Nøgleforsøg
- Pablo Renato Rodriguez, medstifter af AirBit Club, idømt 12 års fængsel.
- Rodriguez og medtiltalte blev beordret til at fortabe cirka 100 millioner dollars i aktiver.
- Medtiltalte afventer domsafsigelse; tidligere involvering i pyramidespil afsløret.
Baggrund og overbevisning
Pablo Renato Rodriguez, medstifter af AirBit Club, blev idømt 12 års fængsel den 26. september 2023 af den amerikanske distriktsdommer George B. Daniels. Strafudmålingen blev annonceret af Damian Williams, USA's advokat for det sydlige distrikt i New York. Rodriguez blev dømt for sin rolle i at orkestrere et globalt pyramidespil gennem AirBit Club, et påstået minedrifts- og handelsselskab for kryptovaluta. De medtiltalte, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan og Karina Chairez, har erklæret sig skyldige og afventer dom.
Vildledende praksis
AirBit Club blev grundlagt i 2015 af Rodriguez og Dos Santos. De lovede fejlagtigt investorer garanteret overskud i bytte for kontante investeringer i klubmedlemskaber. Virksomheden blev markedsført som en multilevel marketingklub i kryptovalutaindustrien. Der fandt dog ingen egentlig Bitcoin-minedrift eller handel sted på vegne af investorerne. I stedet brugte Rodriguez og hans medsammensvorne pengene til personlige udgifter og til at finansiere flere rekrutteringsarrangementer.
Fortabelse af aktiver
Rodriguez og hans medtiltalte er blevet beordret til at miste deres svigagtige udbytte, som omfatter aktiver bestående af amerikansk valuta, Bitcoin og fast ejendom, der i øjeblikket er værdsat til cirka 100 millioner dollars.
Tidligere juridiske problemer
Før AirBit Club blev Rodriguez og Dos Santos sagsøgt af Securities and Exchange Commission (SEC) for et andet pyramidespil kendt som Vizinova og betalte 1.7 millioner dollars i disgorgement og bøder.
Kommende domsafsigelser
Dos Santos, Millan, Chairez og Hughes har erklæret sig skyldige i anklager, herunder sammensværgelse af elektronisk svindel, sammensværgelse af hvidvaskning af penge og sammensværgelse af banksvindel. De er planlagt til at blive dømt i begyndelsen af oktober 2023.
Cryptocurrency Ponzi-ordninger er ikke ualmindeligt i en verden, hvor regulatorisk tilsyn stadig indhenter det. Den 28. september 2022 annoncerede den amerikanske attorney's Office den ottende udlodning på over 4 milliarder dollars til ofre for Madoff Ponzi-ordningen, som ikke var cryptocurrency-relateret, men tjener som en påmindelse om den tilbagevendende karakter af sådanne svigagtige ordninger.
Ansvarsfraskrivelse og ophavsretsmeddelelse: Indholdet af denne artikel er kun til informationsformål og er ikke tænkt som finansiel rådgivning. Rådfør dig altid med en professionel, før du træffer økonomiske beslutninger. Dette materiale tilhører udelukkende Blockchain.Nyheder. Uautoriseret brug, kopiering eller distribution uden udtrykkelig tilladelse er forbudt. Korrekt kreditering og vejledning til det originale indhold er påkrævet for enhver tilladt brug.
Billedkilde: Shutterstock
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :er
- :ikke
- :hvor
- $ 100 millioner
- $OP
- 12
- 2015
- 2022
- 2023
- 26
- 28
- 7
- a
- faktiske
- rådgivning
- altid
- ,
- annoncerede
- En anden
- enhver
- cirka
- ER
- artikel
- AS
- Aktiver
- At
- advokat
- vente
- afventer
- b
- Bank
- BE
- været
- før
- vegne
- Billion
- Bitcoin
- Bitcoin minedrift
- men
- by
- Kontanter
- afgifter
- klub
- Medstifter
- Kommissionen
- selskab
- Bestående
- Conspiracy
- indhold
- ophavsret
- Core
- kredit
- cryptocurrency
- Cryptocurrency industri
- Cryptocurrency Mining
- Valuta
- For øjeblikket
- Damian Williams
- daniels
- afgørelser
- retning
- fordeling
- distrikt
- DOS
- Tidligt
- ottende
- ejendom
- Ether (ETH)
- begivenheder
- udveksling
- Udvekslingskommission
- Eksklusiv
- udgifter
- Express
- finansiere
- finansielle
- økonomisk rådgivning
- bøder
- Til
- Grundlagt
- bedrageri
- svigagtig
- George
- Global
- garanteret
- skyldig
- Have
- hans
- Men
- HTTPS
- in
- omfatter
- Herunder
- industrien
- Informational
- i stedet
- beregnet
- Investeringer
- Investorer
- involvering
- jpg
- dommer
- kendt
- hvidvaskning
- Politikker
- Making
- Marketing
- materiale
- medlemskaber
- million
- Mining
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Natur
- netto
- Ny
- New York
- nyheder
- ingen
- Varsel..
- oktober
- of
- Office
- on
- kun
- or
- original
- i løbet af
- Tilsyn
- betalt
- tilladelse
- personale
- Place
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Ponzi-ordninger
- tidligere
- fængsel
- udbytte
- professionel
- overskud
- forbudt
- lovede
- passende
- ejendom
- formål
- Pyramid
- Pyramideskema
- ægte
- fast ejendom
- rekruttering
- tilbagevendende
- lovgivningsmæssige
- påkrævet
- Revealed
- roller
- s
- planlagt
- Ordningen
- ordninger
- scott
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- dømt
- september
- tjener
- Kilde
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- Stater
- Stadig
- sådan
- sagsøges
- deres
- de
- denne
- Gennem
- til
- tog
- Trading
- os
- uberettiget
- Ualmindelig
- Forenet
- Forenede Stater
- brug
- anvendte
- værdiansættes
- ofre
- var
- var
- som
- Williams
- vinduer
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- uden
- world
- år
- york
- zephyrnet