Ikke bare krypto: AFP raids bust valutaveksling hvidvasker næsten 230 millioner dollars i ulovlige midler

Det australske føderale politi (AFP) har afsløret et hvidvasksyndikat ved navn Long River-syndikatet, som påstås at have brugt Changjiang Currency Exchange som en front for hvidvaskning af omkring 229 millioner dollars i ulovlige midler i løbet af de sidste tre år.

Som en del af Operation Avarus-Nightwolf blev der udført en række målrettede razziaer, der konfiskerede eksklusive ejendomme og køretøjer med en anslået værdi på 50 millioner dollars.

Changjiang Valutaveksling udsat

En større operation ledet af AFP har udsat Long River-syndikatet, en hvidvaskning netværk, der angiveligt bruger Changjiang Currency Exchange. I løbet af de sidste tre år er omkring 229 millioner dollars i ulovlige midler blevet hvidvasket gennem tolv virksomheder i hele Australien.

Efterforskningen førte til anholdelse af fire kinesiske statsborgere og tre australiere i Melbournes østlige forstæder, alle anklaget for involvering i syndikatet. De forventes at stå over for Melbourne Magistrates Court i de kommende dage.

AFP's assisterende kommissær, Stephen Dametto, kastede lys over, hvad der førte til efterforskningen, og udtalte: "Det var bare en mavefornemmelse - det føltes ikke rigtigt." Han forklarede, at udvidelsen af ​​Changjiang-valutabørsen under COVID-19-lockdowns vakte mistanke, især i betragtning af faldet i internationale studerende og turister.

AFP afslørede påståede forbindelser mellem Changjiang Currency Exchange og kendte hvidvaskningsgrupper. I løbet af de sidste tre år har udvekslingskæden angiveligt overført over 10 milliarder dollars, hvor AFP hævder, at virksomheden har faciliteret ulovlige pengeoverførsler for organiserede kriminelle.

Afsløring af det indviklede net af ML og luksuriøs livsstil

Virksomheden var angiveligt involveret i hvidvaskaktiviteter for i alt 228,883,561 USD mellem 2020 og 2023, med mistanke om, at nogle midler stammede fra cyberaktiveret svindel, ulovlig varehandel og voldelige forbrydelser.

Ifølge politiet hjalp syndikatet sit kriminelle klientel med at fremstille forretningsregistre, herunder falske fakturaer og kontoudtog. Dette gjorde det muligt for de kriminelle og Changjiang-valutabørsen at præsentere de ulovlige midler som værende fra legitime kilder, hvis myndighederne efterforsker dem.

Syndikatmedlemmer førte en overdådig livsstil, besøgte ekstravagante restauranter, hengav sig til dyre vine og sake, rejste med private jetfly, kørte avancerede køretøjer og boede i mange millioner dollars hjem. For at undgå at blive opdaget, erhvervede de efter sigende falske pas til $200,000 hver.

Assisterende kommissær Dametto understregede det sofistikerede ved Long River-syndikatet og beskrev det som en yderst indviklet hvidvaskningsgruppe, der er dybt forankret i den finansielle serviceindustri. Han udtrykte tillid til, at de anklager, der blev indgivet i denne sag, effektivt ville forstyrre tilstrømningen og udstrømmen af ​​ulovlige midler i Australien snart.