'HyperFund': Amerikanske myndigheder buster $1.9 milliarder Crypto Ponzi Scheme

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Myndighederne i USA har afbrudt krypto-Ponzi-ordningen kaldet HyperFund, der rejste op til 1.89 milliarder dollars fra investorer og rejste civile og strafferetlige anklager mod dets grundlægger, Xue Lee (Sam Lee). De civile anklager blev rejst af Securities and Exchange Commission (SEC) og strafferetlige anklager af de føderale anklagere.

Den civile klage navngav også Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), en af de bedste initiativtagere til Ponzi-ordningen, mens de kriminelle anklager navngav Chunga og en anden promotor, Rodney Burton. Chunga havde erklæret sig skyldig i både civile og strafferetlige anklager.

Ifølge retsdokumenterne opererede Hyperfund mellem juni 2020 og begyndelsen af 2022 og solgte "medlemspakker" til investorer. Det hævdede "garanteret investorer høje afkast" fra dets formodede crypto aktiv minedrift og foreninger med et Fortune 500 selskab. Men i virkeligheden havde fonden ikke nogen reel indtægtskilde. Det fungerede som en pyramideskema, udbetaling af gamle investorer fra provenuet indsamlet fra de nye investorer. Den svigagtige operation kollapsede i 2022 og stoppede tilbagetrækninger for investorerne.

Mens SEC anslår størrelsen af den svigagtige fond til at være $1.7 milliarder, anslår føderale anklagere tallet til at være $1.89 milliarder.

"Som påstået i vores klage, tiltrak Lee og Chunga investorer med tiltrækningen af overskud fra udvinding af kryptoaktiver, men det eneste, som HyperFund minede, var dets investorers lommer,” sagde Gurbir Grewal, direktøren for SEC's afdeling for håndhævelse.

Myndighederne kom stærkt

SEC sigtede Lee og Chunga for at have overtrådt anti-svig og registreringsbestemmelser og søger at inddrive investorernes udbytte sammen med monetære sanktioner, der endnu ikke er fastlagt. I mellemtiden anklagede de føderale anklagere Lee og Chunga for en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå værdipapirer og svig. Burton står over for ét tilfælde af sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning og én anklage for at drive en ulicenseret pengetransmissionsvirksomhed. Hvert tilfælde af disse kriminelle anklager har en maksimal straf på fem år.

Selvom Chunga erklærede sig skyldig, hendes pengestraf i den civile retssag og fængselsstraf for de kriminelle anklager er endnu ikke fastlagt.

"Niveauet af påstået svindel her er svimlende," sagde den amerikanske advokat Erek Barron for District of Maryland. "Uanset om det er svindel med kryptovaluta eller andre økonomiske svig, hvis det lyder for godt til at være sandt, er det sandsynligvis det. Dette kontor og vores retshåndhævende partnere vil holde gerningsmændene ansvarlige for disse og andre svindelordninger."