Genesis Global Trading idømt en bøde på $8 millioner, mister sin NY krypto-licens på grund af manglende overholdelse af hvidvaskning af penge - TechStartups

New York Department of Financial Services meddelte fredag, at Genesis Global Trading, et datterselskab af Digital Currency Group (DCG), vil betale en bøde på 8 millioner dollars og opgive sin kryptolicens efter en undersøgelse, der afslørede væsentlige mangler i virksomhedens anti-hvidvaskning af penge. og cybersikkerhedsprogrammer.

Genesis, en markedsskaber og mæglerfirma for kryptovaluta, viste sig at have undladt at opretholde et effektivt overholdelsesprogram for krav til bekæmpelse af hvidvask af penge og lov om bankhemmeligheder. Derudover indsendte virksomheden ikke tilstrækkelige rapporter om mistænkelig aktivitet, som er afgørende for at markere specifikke transaktioner til retshåndhævelse, Reuters rapporteret.

Som svar på disse resultater sagde NYDFS-inspektør Adrienne Harris, "Genesis Global Tradings manglende opretholdelse af et funktionelt compliance-program demonstrerede en tilsidesættelse af departementets regulatoriske krav og udsatte virksomheden og dens kunder for potentielle trusler."

Som en del af straffen vil Genesis opgive sin "BitLicense", et lovkrav for kryptovalutavirksomheder i New York, som kræver overholdelse af kend-din-kunde, anti-hvidvaskning af penge og kapitalkrav. Genesis har haft en BitLicense siden 2018.

Nyheden kommer efter, at et andet datterselskab af Digital Currency Group (DCG), kryptoudlåner Genesis Global Capital, indgav en konkursbegæring sidste år, som ikke var relateret til Genesis Global Trading. Konkursen kom i kølvandet på kollapset af kryptovalutabørsen FTX. Det er værd at bemærke, at Genesis Global Capital ikke havde en BitLicense fra New York Department of Financial Services (NYDFS).

DCG var også moderselskabet for kryptopublikationsforretningen CoinDesk, før det blev sgamle til institutionelle digitale aktiver børs Bullish. Transaktionen viste sig at være et lukrativt træk for DCG-stifter og administrerende direktør Barry Silbert, der opnåede en betydelig fortjeneste fra sit første køb på 500,000 $ af CoinDesk i 2016.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/