Abonner på vores nyhedsbrev!
Redigering af Nathaniel Cajuday
- I et blogindlæg udtrykte Binance CEO Changpeng Zhao sin skuffelse over en "uventet" anklage fra Commodity Futures Trading Commission mod Binance, da de to enheder har arbejdet tæt sammen i over to år.
- CZ besvarede også nogle af hovedpunkterne, som CFTC inkluderede i den 74 sider lange retssag som ulovlige:
- Systemomgåelse af amerikanske statsborgere: CZ præciserede, at de blokerer amerikanske statsborgere, der forsøger at bruge Binance-platformen og ikke Binance US. De identificerer en brugers statsborgerskab gennem deres KYC-program.
- Samarbejde og gennemsigtighed med retshåndhævelse: Ifølge CZ er Binance den bedste kryptobørs med flest licenser og registreringer rundt om i verden. Det betyder, at de samarbejder med tilsynsmyndighederne.
- Påstande om insiderhandel: CZ indrømmede, at han har sine to egne Binance-konti, og afslørede, at hans firmas ansatte ikke må sælge en mønt inden for 90 dage efter deres seneste kryptokøb, eller omvendt.
- Blogindlægget besvarede dog stadig ikke alle påstandene fra CFTC, da der er to påstande, der ikke er besvaret: CZ's påståede 300 Binance-konti og VIP-programmet for store handlende, der giver dem eksklusive frynsegoder, såsom reducerede transaktionsgebyrer og forbedret kundeservice.
Et par timer efter Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA anklagede kryptobørsen Binance og dens to topledere for angiveligt at opmuntre medarbejdere og kunder til at gå uden om overholdelseskontrol, udtrykte Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) sin skuffelse over det civile klage og påpegede, at sagsbehandlingen var uventet, fordi de har arbejdet sammen med CFTC i over to år.
"Ved en indledende gennemgang ser klagen ud til at indeholde en ufuldstændig recitation af fakta, og vi er ikke enige i karakteriseringen af mange af de problemer, der påstås i klagen," he skrev i en erklæring.
På de 74 sider arkivering udgivet mandag den 27. marts bliver Binance, CZ, og Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim sagsøgt for angiveligt bryder handel og derivater regler. CFTC bemærkede også, at den største kryptobørs efter handelsvolumen aldrig har registreret sig hos det føderale agentur på nogen måde og har "tilsidesat føderale love" for amerikanske finansmarkeder.
System Bypass af amerikanske statsborgere
For at imødegå påstandene om, at Binance tillader amerikanske borgere at bruge den globale børs i stedet for den eneste tilladte Binance USA, fremhævede CZ, at Binance bruger sin egenudviklede "best-in-class-teknologi" for at sikre overholdelse. Binance US har forskellige ind- og udbetalingsmetoder, handelsgebyrer og likviditet end Binance-appen
Ifølge CZ, da deres system kan registrere almindeligt anvendte VPN-endepunkter uden for USA, kan de blokere amerikanske statsborgere, der bruger Binance-platformen. Det blev gjort muligt gennem Binances Know-Your-Customer (KYC) program, gennem brugernes IP-mobiloperatør, enhedsfingeraftryk, bankindskud og -udbetalinger, blockchain-indskud og -udbetalinger, kreditkortbeholdernumre og mere.
"Vi er opmærksomme på, at ingen anden virksomhed bruger mere omfattende eller mere effektive systemer end Binance," understregede den administrerende direktør og pralede af, at Binance, på trods af at være den første ikke-amerikansk-baserede børs, der har et obligatorisk KYC-program, stadig har "en af de højeste standarder i KYC og AML."
Samarbejde og gennemsigtighed med retshåndhævelse
Ifølge CFTC-formand Rostin Behnam har Binance overtrådt Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-regler siden juli 2019:
"I årevis vidste Binance, at de overtrådte CFTC-reglerne og arbejdede aktivt for både at holde pengene flydende og undgå overholdelse."
Det er her den administrerende direktør understregede, at Binance er "forpligtet til gennemsigtighed og samarbejde med regulatorer og retshåndhævelse (LE) - i USA og globalt."
Ifølge ham har børsen i øjeblikket mere end 750 personer på sit overholdelsesteam, og flere af dem har tidligere baggrund i retshåndhævelse og reguleringsmyndigheder. CZ afslørede også, at holdet har håndteret mere end 55,000 LE-anmodninger og hjulpet det amerikanske LE med at fastfryse og beslaglægge mere end $125 millioner i midler alene i 2022 og $160 millioner i 2023 til dato.
"Vi agter at fortsætte med at respektere og samarbejde med USA og andre regulatorer rundt om i verden," forsikrede han.
Derudover fremhævede firmaet også, at det i øjeblikket har 16 og tæller aktuelle licenser og registreringer rundt om i verden, samt at det er "velanset af vores brugerfællesskab." Ifølge den sidste opdatering i Filippinerne forsøger Binance stadig at gøre det erhverve en lokal enhed med de nødvendige tilladelser til at operere i landet, da det var berørt af de tre-årigt moratorium af Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) vedrørende Virtual Assets Service Provider-licens (VASP) - firmaet blev også konstant målrettet af den lokale tænketank Infrawatch for at operere i landet uden licens.
Anklager om insiderhandel
Ifølge retssagen instruerede Binance angiveligt sine medarbejdere og kunder om at omgå overholdelseskontrol for at maksimere virksomhedens overskud, hvortil CZ svarede, at børsen "handler ikke for profit eller 'manipulerer' markedet under nogen omstændigheder."
CZ afslørede også, at selvom Binance "handler" i et "antal situationer", såsom at konvertere deres kryptoindtægter fra tid til anden for at dække udgifter i fiat eller andre kryptovalutaer, forsikrede han, at børsen giver likviditet til færre likvide par på platformen , og tilføjer, at de har tilknyttede selskaber til sådanne, og de overvåges specifikt for ikke at have store overskud.
"Personligt har jeg to konti hos Binance: en til Binance Card, en til mine kryptobeholdninger. Jeg spiser vores eget hundefoder og gemmer min krypto på Binance.com. Jeg skal også konvertere krypto fra tid til anden for at betale for mine personlige udgifter eller for kortet." CZ delte.
Da han talte om at have systemvirkninger mod intern manipulation, gentog den administrerende direktør, at Binance anvender en 90-dages no-day-handelsregel for sine ansatte for at forhindre ansatte i at handle aktivt. Det betyder, at medarbejdere ikke må sælge en mønt inden for 90 dage efter deres seneste kryptokøb, eller omvendt.
Det er også forbudt for medarbejdere at handle med Futures, en derivatkontrakt om at købe eller sælge et aktiv på en bestemt fremtidig dato til en fastsat pris. Ydermere følger medarbejdere med adgang til private oplysninger, såsom detaljer, Launchpad osv. også strenge regler og må ikke købe eller sælge disse mønter.
"Jeg overholder selv disse politikker strengt. Jeg har heller aldrig deltaget i Binance Launchpad, Earn, Margin eller Futures. Jeg ved, at den bedste udnyttelse af min tid er at bygge en solid platform, der servicerer vores brugere,” CZ bemærkede.
Uadresserede påstande
- CZ har angiveligt 300 Binance-konti
Da dette skrives, skal den administrerende direktør endnu ikke besvare anklagen i retssagen, der direkte påstår ham for at eje over 300 separate Binance-konti, der handler på platformen, samt at have en vis kontrol af enheder, han ejer som Merit Peak Limited og Sigma Chain AG.
I henhold til en erklæring bemærkede CFTC også, at disse mere end 300 konti kan have været fritaget for overvågning af anti-svig og anti-manipulation og er blevet fritaget fra Binances politik for insiderhandel.
- VIP-program for store handlende
I en artikel, Binance har angiveligt et VIP-program til store handlende, der giver dem eksklusive frynsegoder, såsom reducerede transaktionsgebyrer og forbedret kundeservice. Ifølge dem tilbyder Binance VIPs en særlig service, hvor virksomheden angiveligt giver en advarsel, hvis retshåndhævelsen spørger om deres konto.
"Binance fortalte deres VIP-team at sikre sig, at de frigør kontoen 24 timer efter meddelelsen, og sørg for at kontakte VIP'en via alle tilgængelige midler for at fortælle dem, at den nu er oplåst og bliver undersøgt." rapporten læses.
Bemærk: I skrivende stund har CZ endnu ikke reageret på disse problemer.
“Hos Binance leder vi efter mindelige løsninger på alle problemer. Vi samarbejder med regulatorer og offentlige myndigheder over hele verden. Selvom vi ikke er perfekte, holder vi os selv til en høj standard, ofte højere end hvad eksisterende regler kræver. Og frem for alt tror vi på at gøre det rigtige af vores brugere til enhver tid. I denne rejse mod pengefrihed forventer vi ikke, at alt bliver nemt. Vi viger ikke tilbage for udfordringer,” konkluderede CZ.
Forud for dette svar, Zhao Tweetet "4," et par timer efter nyheden brød ud. Det kryptiske tweet refererer til hans ældre indlæg siger: "Ignorer FUD, falske nyheder, angreb osv."
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: CZ besvarer CFTC's påstande mod binance
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :er
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Om
- over
- adgang
- Ifølge
- Konto
- Konti
- Lov
- aktivt
- Desuden
- adresse
- rådgivning
- søsterselskaber
- Efter
- AG
- mod
- agenturer
- agentur
- Aftale
- Alle
- beskyldninger
- påståede
- angiveligt
- tillade
- alene
- Skønt
- AML
- ,
- besvare
- svar
- bekæmpelse af svig
- værdsætter
- ER
- omkring
- artikel
- artikler
- AS
- aktiv
- Aktiver
- sikker
- At
- Angreb
- til rådighed
- baggrunde
- Bangko Sentral fra Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- bankindskud
- BE
- fordi
- være
- Tro
- BEDSTE
- Beyond
- BIN
- binance
- Binance-kort
- Binance administrerende direktør
- binance administrerende direktør changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Bloker
- blockchain
- blokering
- Blog
- Breaking
- Broke
- BSP
- bygge
- købe
- by
- CAN
- Kapacitet
- kort
- tilfælde
- Direktør
- CFTC
- kæde
- formand
- udfordringer
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- afgift
- opladet
- chef
- omstændigheder
- Borgere
- nøje
- Coin
- Mønter
- samarbejde
- kollaborativ
- KOM
- Kommissionen
- råvare
- vareudveksling
- almindeligt
- samfund
- selskab
- klage
- Compliance
- omfattende
- indgået
- konstant
- kontakt
- indhold
- fortsæt
- kontrakt
- kontrol
- kontrol
- konvertere
- samarbejder
- samarbejde
- Corporate
- land
- Par
- dæksel
- kredit
- kreditkort
- krypto
- krypto udveksling
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- Nuværende
- For øjeblikket
- kunde
- Kundeservice
- Kunder
- CZ
- Dato
- Dage
- levere
- depositum
- indskud
- Derivater
- udveksling af derivater
- Trods
- detaljer
- enhed
- DID
- forskellige
- digital
- Digital aktiver
- direkte
- skuffelse
- Dog
- gør
- tjene
- spiser
- Effektiv
- understreget
- medarbejdere
- beskæftiger
- tilskynde
- håndhævelse
- sikre
- enheder
- etc.
- Ether (ETH)
- at alt
- udveksling
- Eksklusiv
- ledere
- eksisterende
- forvente
- udgifter
- udtrykt
- ekstern
- falsk
- falske nyheder
- Federal
- føderal lov
- Gebyrer
- få
- Fiat
- Arkivering
- finansielle
- økonomisk rådgivning
- Firm
- Fornavn
- Flowing
- følger
- mad
- Til
- grundlægger
- Frihed
- Frys
- fra
- FUD
- fonde
- yderligere
- fremtiden
- Futures
- Futureshandel
- Giv
- giver
- Global
- Globalt
- kloden
- Go
- Regering
- Have
- have
- Høj
- højere
- højeste
- Fremhævet
- hold
- Holdings
- HOURS
- HTTPS
- i
- identificere
- Ulovlig
- forbedret
- in
- medtaget
- uafhængig
- enkeltpersoner
- oplysninger
- initial
- i stedet
- hensigt
- interne
- IP
- spørgsmål
- IT
- ITS
- rejse
- jpg
- juli
- Holde
- Kend
- KYC
- stor
- største
- Største krypto
- Efternavn
- sidste ændring
- Launchpad
- Lov
- retshåndhævelse
- retssag
- LÆR
- Licens
- licenser
- ligesom
- Limited
- LINK
- Flydende
- Likviditet
- lokale
- Se
- kærlighed
- lavet
- Main
- lave
- obligatorisk
- Håndtering
- mange
- Marts
- Margin
- Marked
- kursmanipulation
- Markeder
- max-bredde
- Maksimer
- midler
- Merit
- metoder
- million
- Mobil
- Mandag
- penge
- overvåges
- mere
- mest
- nødvendig
- Behov
- nyheder
- bemærkede
- underretning
- numre
- observere
- of
- Tilbud
- Officer
- on
- ONE
- betjene
- drift
- ordrer
- Andet
- uden for
- egen
- ejer
- par
- deltog
- Betal
- Peak
- perfekt
- frynsegoder
- personale
- Filippinerne
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- punkter
- politikker
- politik
- mulig
- Indlæg
- forhindre
- pris
- Forud
- private
- privat information
- problemer
- Produkt
- Profit
- overskud
- Program
- give
- udbyder
- giver
- offentliggjort
- køb
- Reagerer
- Læs
- nylige
- Reduceret
- referencer
- om
- registreret
- regler
- Regulators
- lovgivningsmæssige
- frigivet
- konsekvenser
- indberette
- anmodninger
- kræver
- respekt
- svar
- Revealed
- indtægter
- gennemgå
- Rostin Behnam
- Herske
- regler
- s
- Gribe
- sælger
- adskille
- tjener
- tjeneste
- Tjenesteudbyder
- Tjenester
- sæt
- flere
- delt
- Sigma
- Simpelt
- siden
- situationer
- solid
- Løsninger
- nogle
- særligt
- specifikt
- tilbringe
- standard
- standarder
- Statement
- Stater
- Stadig
- butik
- streng
- sådan
- sagsøges
- overvågning
- systemet
- Systemer
- tanken
- målrettet
- hold
- at
- Fremtiden
- Filippinerne
- verdenen
- deres
- Them
- Disse
- ting
- ting
- tænketank
- Gennem
- tid
- gange
- til
- top
- mod
- handle
- Traders
- Trading
- Handelsgebyrer
- transaktion
- transaktionsgebyrer
- Gennemsigtighed
- sand
- tweet
- os
- under
- Uventet
- Fjern frysning
- Forenet
- Forenede Stater
- Opdatering
- us
- brug
- Bruger
- brugere
- udnytter
- VASP
- Overtrædelse
- VIP
- Virtual
- virtuelle aktiver
- udbyder af virtuelle aktiver
- bind
- VPN
- advarsel
- GODT
- Hvad
- som
- mens
- WHO
- med
- tilbagetrækning
- Udbetalinger
- inden for
- uden
- arbejder
- world
- ville
- skrivning
- år
- zephyrnet
- Zhao