Cryptocurrency-detektiv ZachXBT afslører usædvanlige ETH-udbetalinger til MTG-kort

Cryptocurrency-detektiv ZachXBT afslører usædvanlige ETH-udbetalinger til MTG-kort

Tidsstempel: 8. december 2023 kl. 3:05
Kildeknude: 3000815

ZachXBT, en berømt cryptocurrency-detektiv, har delt en analyse af en unik og ukonventionel brug af betydelige cryptocurrency-midler. Ifølge hans undersøgelse hævede en uidentificeret person mere end 11,200 ETH, til en værdi af omkring 25 millioner dollars, fra Tornado Cash, en cryptocurrency-tumbler kendt for sine privatlivsfunktioner. Denne store sum penge blev primært brugt til at købe Magic The Gathering (MTG)-samlekort, et populært samleobjekt og konkurrencedygtigt kortspil.

ZachXBT sporede omhyggeligt strømmen af ​​disse midler og afslørede en kompleks proces, der involverede flere trin. Den involverede person trak først ETH tilbage i partier af 100 fra Tornado Cash til i alt 11 forskellige adresser. Efter dette blev ETH konverteret til Wrapped Ethereum (WETH), som derefter blev overført til nye adresser. WETH blev efterfølgende pakket ud tilbage til ETH og omdannet til USDC, en stablecoin knyttet til den amerikanske dollar. Denne USDC blev derefter brugt til at lette transaktioner med en MTG-mægler.

Identifikationen af ​​MTG-mægleren var en kritisk del af ZachXBTs undersøgelse. Han opdagede mæglerens involvering ved at krydshenvise brugernavne på Instagram og OpenSea, en populær platform til handel med digitale samleobjekter. Yderligere forespørgsler om mæglerens on-chain interaktioner med MTG-sælgere gav yderligere klarhed. Interessant nok var køberens adfærd i disse transaktioner bemærkelsesværdig af flere årsager. Personen så ud til at betale for meget for MTG-varerne med omkring 5-10 %, og betalingerne blev foretaget på forhånd i kryptovaluta. På trods af disse store transaktioner forblev køberens identitet ukendt for sælgerne.

Undersøgelsen afslørede også, at midlerne blev distribueret til forskellige indbetalingsadresser forbundet med store kryptovalutabørser som Kraken, Bitpay og Coinbase. Dette aspekt af undersøgelsen antyder et bredere netværk af finansielle aktiviteter og rejser spørgsmål om oprindelsen og den endelige destination for disse betydelige midler.

ZachXBT's analyse fastslår ikke endegyldigt kilden til midlerne. Han overvejer dog muligheden for, at de kunne stamme fra de bedste Tornado Cash-indskydere som Anubis, Cashio og Uranium. Denne spekulation er baseret på timingen og omfanget af deres aktiviteter i forhold til de observerede tilbagetræknings- og forbrugsmønstre.

Denne sag skiller sig ud for sin usædvanlige kombination af store cryptocurrency-transaktioner og en verden af ​​samlerobjekter. Det betydelige beløb brugt på MTG-kort, sammen med de sofistikerede metoder, der bruges til at maskere pengesporet, fremhæver de forskellige og til tider uventede måder, hvorpå kryptovaluta kan bruges. Det understreger også de igangværende udfordringer med at spore og forstå strømmen af ​​digitale valutaer, især i tilfælde, hvor privatlivsværktøjer som Tornado Cash bruges. Sagen bliver ved med at tiltrække interesse, da den kaster lys over den komplekse og ofte uigennemsigtige karakter af kryptovaluta-transaktioner.

Billedkilde: Shutterstock

Tidsstempel:

Mere fra Blockchain News