Førende cryptocurrency-børs Binance har indvilget i at betale en af de største virksomhedsbøder i amerikansk historie, efter at en koalition af føderale regulatorer anklagede udvekslingen for at bryde sanktioner og love om pengeoverførsel.
Som en del af forliget vil selskabet betale 4.3 milliarder dollars til USA, og dets grundlægger Changpeng Zhao, også kendt som CZ, vil træde tilbage fra sin rolle og indrømme forbrydelser i kriminelle anklager om hvidvaskning af penge anlagt af det amerikanske justitsministerium.
Det amerikanske justitsministerium anklagede Zhao og Binance for at overtræde Bank Secrecy Act ved ikke at opretholde et strengt anti-hvidvasksystem. Før august 2021 tillod børsen adskillige brugere at handle uden tilstrækkelige Kend din kunde-tjek (KYC) med Zhao, der angiveligt troede, at krav om KYC for hver bruger ville føre til et tab af markedsandele.
Manglen på disse regler gjorde det også muligt for amerikanske brugere at håndtere sanktionerede brugere og kriminelle virksomheder og behandle over 100,00 transaktioner relateret til seksuelt misbrug af børn, ulovlig narkotika og terrorisme i mere end uden at rapportere nogen mistænkelig aktivitet, ifølge finansminister Janet Yellen.
En uafhængig tredjeparts overholdelsesmonitor vil overvåge Binance i fem år og kræve, at den rapporterer de transaktioner, den behandlede, som var mistænkelige. Virksomhedens administrerende direktør, Zhao, vil blive erstattet af Richard Teng, som er Global Head of Regional Markets.
Zhao selv indvilligede i at betale en bøde på 50 millioner dollars og er forbudt fra ""enhver nuværende eller fremtidig involvering i driften eller styringen af" Binance, og det forbud slutter tre år efter, at monitoren er udpeget.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :har
- :er
- :ikke
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- misbrug
- Ifølge
- anklagede
- Lov
- aktivitet
- indrømme
- Efter
- angiveligt
- tilladt
- også
- ,
- hvidvaskning af penge
- enhver
- udpeget
- AS
- AUGUST
- Forbyde
- Bank
- bankhemmeligholdelse
- BE
- før
- tro
- Billion
- binance
- Breaking
- bragte
- by
- Direktør
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- afgifter
- Kontrol
- barn
- koalition
- KOM
- selskab
- Selskabs
- Compliance
- Corporate
- Criminal
- krypto
- krypto-roundup
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kunde
- CZ
- deal
- Afdeling
- justitsministeriet
- aktiveret
- slutter
- virksomheder
- Hver
- udveksling
- Federal
- føderale tilsynsmyndigheder
- felony
- ende
- fem
- Til
- grundlægger
- fra
- fremtiden
- Global
- hoved
- selv
- hans
- historie
- HTTPS
- Ulovlig
- in
- uafhængig
- involvering
- IT
- ITS
- Retfærdighed
- Kend
- Kend din kunde
- kendt
- KYC
- Mangel
- største
- hvidvaskning
- Love
- føre
- off
- opretholdelse
- Marked
- markedsandel
- Markeder
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Overvåg
- mere
- november
- talrige
- of
- ONE
- drift
- or
- i løbet af
- tilsyn
- del
- Betal
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- præsentere
- bearbejdet
- forarbejdning
- forbudt
- regional
- Regulators
- relaterede
- udskiftes
- indberette
- Rapportering
- kræver
- Richard
- roller
- Roundup
- regler
- s
- sanktioneret
- Sanktioner
- sekretær
- afregning
- Seksuel
- Del
- streng
- mistænksom
- systemet
- Terrorisme
- end
- at
- Disse
- tredjepart
- tre
- til
- handle
- Transaktioner
- statskassen
- finansminister sekretær
- os
- US Department of Justice
- brugere
- Overtrædelse
- var
- WHO
- vilje
- med
- uden
- ville
- år
- råbe
- Din
- zephyrnet
- Zhao
