Crypto Exchange Bitmex's grundlæggere erklærer sig skyldige i overtrædelser af bankhemmelighedsloven

Grundlæggerne af cryptocurrency-derivatbørsen Bitmex, Arthur Hayes og Benjamin Delo, har erklæret sig skyldige i overtrædelser af den amerikanske bankhemmelighedslov. "Som et resultat af dets bevidste manglende implementering af AML- og KYC-programmer, var Bitmex i virkeligheden en platform for hvidvaskning af penge," sagde det amerikanske justitsministerium.

Bitmex's grundlæggere skyldige i overtrædelser af lov om bankhemmeligheder

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte torsdag, at grundlæggerne af cryptocurrency-derivatbørsen Bitmex har erklæret sig skyldige i at overtræde Bank Secrecy Act (BSA). DOJ udtalte:

Arthur Hayes og Benjamin Delo designede Bitmex som en platform til at fremvise amerikanske regler mod hvidvaskning af penge.

Hayes, 36, er fra Miami, Florida. Delo, 38, bor i Storbritannien og Hong Kong.

Justitsministeriet forklarede, at fra mindst september 2015 til tidspunktet for deres anklage i september 2020 fik de to "forsætligt Bitmex til at undlade at etablere og vedligeholde et AML-program", inklusive et know-your-customer (KYC) program. Hayes trådte tilbage som administrerende direktør for Bitmex efter anklageskriftet.

Hayes blev i maj 2018 underrettet om påstande om, at Bitmex blev brugt til at hvidvaske udbyttet fra et hacking af kryptovaluta, tilføjede DOJ. Imidlertid indgav hverken Hayes, Delo eller Bitmex en mistænkelig aktivitetsrapport derefter eller implementerede nogen foranstaltninger for at forhindre fremtidig brug af platformen til at hvidvaske midler.

DOJ detaljerede:

Som et resultat af dets bevidste manglende implementering af AML- og KYC-programmer, var Bitmex i virkeligheden en platform for hvidvaskning af penge.

Bitmex blev også brugt til at unddrage sanktioner, bemærkede DOJ og tilføjede, at både Hayes og Delo kommunikerede direkte med børsens kunder "der selv identificerede sig som værende baseret i Iran, en OFAC-sanktioneret jurisdiktion, men ikke gjorde noget for at implementere en AML eller KYC program efter at have gjort det."

Ydermere ophørte kryptoplatformen aldrig med driften i USA "På trods af gentagne gange, at Bitmex ikke betjente amerikanske kunder." DOJ sagde:

Hayes og Delo vidste begge, at Bitmex' påståede tilbagetrækning fra det amerikanske marked i eller omkring september 2015 var et svineri.

De "påståede 'kontroller' Bitmex, der blev indført for at forhindre handel i USA, var en ineffektiv facade, der faktisk ikke forhindrede brugere i at få adgang til eller handle på Bitmex fra USA," beskrev DOJ.

Hayes og Delo brugte også USA-baserede krypto-"influencers" til at markedsføre Bitmex' produkter til nye amerikanske kunder gennem platformens "affiliate-program", bemærkede justitsministeriet.

De to stiftere erklærede sig skyldige i hver enkelt anklage for overtrædelse af Bank Secrecy Act, som har en maksimal straf på fem års fængsel, oplyser DOJ og tilføjer:

I henhold til vilkårene i deres respektive anbringende aftaler, indvilligede Hayes og Delo hver for sig at betale en kriminel bøde på 10 millioner dollars, der repræsenterer en økonomisk gevinst ved lovovertrædelsen.

I august sidste år indvilligede Bitmex i at betale 100 millioner dollars til afregne gebyrer med US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I januar i år købte børsen en tysk bank med det formål at skabe en "reguleret kryptokraftcenter" I Europa.

Hvad synes du om, at Bitmex' grundlæggere erklærer sig skyldige i overtrædelse af bankhemmelighedsloven? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/