Kryptoindholdsskaber Marvin Favis, flere søger Tulfos hjælp efter at være blevet ofre for investeringssvindel | BitPinas

Kryptoindholdsskaber Marvin Favis, flere søger Tulfos hjælp efter at være blevet ofre for investeringssvindel | BitPinas

Tidsstempel: 30. januar 2024 kl. 2
Kildeknude: 3089672
  • Marvin Favis, en skaber af kryptoindhold, afslørede et svindelnummer på Raffy Tulfo in Action, der afslørede tab på cirka 72 millioner INR, der påvirker ham og andre investorer.
  • De anklagede en vis John Erwin Castro for Crypto Moon Trading og påstod, at Castro stak af med investeringerne. 
  • Favis investerede oprindeligt ₱22 millioner og samarbejdede med Castro om en handelsstrategi, der blev præsenteret på YouTube, og tiltrak flere investorer.

Marvin Favis, en indholdsskaber med fokus på kryptohandel, henvendte sig sammen med andre investorer til reality-programmet Raffy Tulfo in Action for at afsløre et investeringssvindel, der resulterede i et tab på cirka 72 millioner INR.

[Al information fra denne artikel er fra interviewet og SEC-rådgivningerne.]

Indholdsfortegnelse

Hvordan skete det?

I episode af Raffy Tulfo in Action, som blev sendt den 19. januar, navngav Favis og de andre klagere – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala og flere – en vis John Erwin Castro, som er tilknyttet Crypto Moon Trading. Anklagen mod Castro var, at han stak af med bekræftede investeringer på i alt over 72 millioner £ fra mere end 70 investorer. 

Favis udtalte, at han selv var en af ​​investorerne, efter at have bidraget med 22 millioner ₱XNUMX millioner, og bemærkede, at dette var en samlet fond fra andre influencers, der investerede.

I 2023 deltog Favis i Tyr eller bjørn: Onlinedebat (BoB Cebu Side Event 1) med titlen "THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions."

MAG-INGAT SA PAG-IINVEST!

Favis sagde, at han oprindeligt mødte Castro i juni 2021, hvor han diskuterede handel med kryptovaluta. Efter 7 måneder henvendte Castro sig til ham igen for at fremvise sin handelsstrategi - Favis bemærkede, at han så på Castros metode og bekræftede hans evner. Efterfølgende samarbejdede de om at præsentere strategien på hans YouTube-kanal, hvilket i sidste ende hjalp Castro med at tiltrække investorer.

“Hvad er det, i-tilgang er ikke engang, men også som en kanya kan investere, da det er tid til at handle personligt, dahil kan være traditionel forretning i verden. Så ja, det er en mismo nag-invest na rin ako sa kanya og don na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya," sagde Favis.

[Oversættelse: Selv jeg, han henvendte sig til mig og sagde, at jeg også kunne investere med ham, da jeg ikke længere har tid til at handle personligt på grund af mine traditionelle forretninger. Så jeg investerede også i ham, og det var der, flere og flere begyndte at investere i ham.]

Ifølge investorerne lovede Crypto Moon Trading oprindeligt et afkast på 25 % over en 3-måneders periode, men reviderede det efterfølgende ned til 20 %. Investorerne tilkendegav, at de udførte en kontrakt, der blev præsenteret som en låneaftale. De andre investorer i showet oplyste, at nogle af dem kun modtog én kontraktbetaling og derefter ingen.

“Nag-announce s'ya a Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (yung offer), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?" en af ​​investorerne delte. 

Hun nævnte også at modtage renter i starten, men den faldt gradvist til kun 10 %, og hendes startkapital blev ikke returneret.

[Oversættelse: Han annoncerede på Facebook, hvem der ønskede at investere. Først var det 30 % (tilbuddet), hvem ville ikke blive lokket af 30 %?]

De andre investorer gentog dette og anførte, at deres kontrakter sluttede uden at modtage deres investeringer tilbage, og renteudbetalingen blev standset. 

Hvad gik galt?

“Der er tale om en advokat, der har været en del af handelen med John, en lang, traditionel forretning. 'Yung traditionel forretning n'ya, imbis na sa sa trade n'ya ginagamit 'yung pera - som er 'yung skill n'ya talaga-doon naipasok sa traditionel business n'ya 'yung mga pera namin,' sagde Favis.

De afslørede, at Castro er ejer af "Motobike PH", en motorcykelforhandler med 12 afdelinger landsdækkende og et kontor beliggende i Quezon City. Ved verifikation gennem sin Facebook-side, opdagede BitPinas, at virksomheden den 15. januar havde annonceret udnævnelse af en ny administrerende direktør.

Investorerne rapporterede, at deres sidste interaktion med Castro fandt sted i august, hvor han anmodede om mildhed for at lette tilbagebetalingen af ​​deres investerede kapital. Siden da er Castro imidlertid holdt op med at svare på deres beskeder og forhandlinger.

Foruden Castro udnævnte gruppen også hans partner Rayla Rebuste, hendes søster Raya Rebuste og hans søster Jenila Castro som de vigtigste gerningsmænd til svindlen. Disse personers navne og ansigter blev vist i episoden.

Episoden endte med, at gruppen gik med til at indgive en estafa-sag i National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Organised and Transnational Crime Division.

SEC-rådgivning om investeringssvindel

SEC har tidligere udstedt adskillige meddelelser om enheder og mennesker, der lokker andre til at give deres penge til dem til gengæld for hovedpengene plus investering. (Se liste over SEC-rådgivninger her.)

Kryptoinvesteringssvindel i PH

Sidste oktober, den kendte filippinske legetøjssamler og influencer Yexel Sebastian, sammen med sin kone Mikee Agustin, stod over for beskyldninger svindel med omkring 200 millioner INR, primært fra Overseas Filipino Workers (OFW'er). Ofrene hævder, at de blev lokket til at investere store summer med løfter om månedlige udbetalinger på 3%-5%. Nogle blev bedt om et minimumsindskud på ₱1 million, mens andre havde et minimum på 200,000 INR. 

Parret rejste brat til Japan midt i efterforskningen og rejste, før der blev truffet retslige skridt mod dem. Bureau of Immigration bekræftede deres afgang under de igangværende svindelanklager.

Læse: Røde flag fra Yexel Sebastians investeringsforslag

Desuden indgav berømthedsparret Mikee Quintos og Paul Salas sammen med syv andre i oktober sidste år en estafa klage, og hævdede et svindelnummer på 8 millioner ₱XNUMX millioner af Cronus Holding Corporation.

Læse: Større kryptovaluta-relaterede svindel i Filippinerne

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: Creator af kryptoindhold bliver offer for svindel med kryptoinvesteringer

Disclaimer:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
  • BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.

Tidsstempel:

Mere fra Bitpinas