Corytech, en førende udbyder af betalingsteknologiløsninger, understregede i dag sin urokkelige forpligtelse til at opretholde de højeste standarder inden for AML og KYC praksis. Virksomhedens dedikation til disse standarder er tydelig i dets strenge politikker og procedurer, der sikrer den største sikkerhed og overholdelse i alle dets operationer.
AML-politikkens højdepunkter:
- Corytech er urokkelig i sin forpligtelse til at overholde forskellige regulatoriske krav relateret til AML-regler pålagt af gældende love og regler.
- Virksomhedens politik fokuserer på at håndtere compliance-risici, der opstår fra dets kunder. Nøgleområder for tilsyn omfatter løbende overholdelse af gældende love, regler og sanktioner; implementering af den risikobaserede tilgang; og fastlæggelse og rapportering af mistænkelige transaktioner.
- Corytech sikrer, at det forstår og fortolker de juridiske og regulatoriske rammer for AML/CTF-krav og -systemer, vedtager standard industribestemte praksisser og designer systemer til at mindske risici forbundet med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Kend din kundepolitik (KYC) højdepunkter:
- KYC er en afgørende proces for kundeidentifikation. Corytech gør alt for at bestemme identiteten og det reelle ejerskab af konti, kilden til midler, arten af kundens forretning og rimeligheden af transaktioner på kontoen vedrørende kundens forretning.
- KYC-politikken omfatter nøgleelementer såsom en kundeacceptpolitik, risikostyringskriterier, kundeidentifikation og løbende overvågning.
- Corytech anvender en risikobaseret tilgang til at måle risici for potentiel hvidvaskning af udbytte fra kriminalitet. Virksomheden sikrer, at eventuelle risici er kontrolleret og behørigt vurderet.
- KYC-proceduren involverer indhentning af oplysninger fra kunden, validering af de leverede oplysninger og løbende kontrol af kundens identifikationsdata i løbet af kontraktforholdets løbetid. Alle data indhentet under KYC opbevares i overensstemmelse med gældende love og regler.
Corytech er forpligtet til at identificere potentielle kunders identitet i henhold til gældende AML/KYC-regler. Denne procedure er obligatorisk i forskellige scenarier, herunder før etablering af et forretningsforhold, når transaktioner overstiger visse beløb, eller når en politisk eksponeret person er involveret.
Corytech tager sit juridiske og etiske ansvar alvorligt. Virksomheden samarbejder ikke med virksomheder eller enkeltpersoner fra lande under sanktioner og tilbyder heller ikke sine tjenester i disse lande. Tjenesterne er derfor ikke tilgængelige i og kan ikke tilgås af indbyggere i følgende lande eller territorier: Rusland, Hviderusland, Iran, Nordkorea, Syrien, Cuba og andre besatte og/eller ikke-anerkendte områder. Corytech har implementeret strenge politikker for at sikre, at dets forretningsaktiviteter altid udføres inden for de juridiske rammer.
"Vi mener, at vores virksomheds forpligtelse til overholdelse og etisk adfærd ikke kun er en juridisk forpligtelse, men også et moralsk krav," - siger Dmytro Miliukov, CEO for Corytech. - "Virksomheden fortsætter med at prioritere sikkerheden og sikkerheden for sine kunder og interessenter ved at overholde de højeste standarder inden for AML- og KYC-praksis."
- Annonce -
Om Corytech
Corytech er en global FinTech-styrke med en succesfuld track record, der betjener førende virksomheder (70+ ansatte på stedet, 15450+ brugere og 1137500+ transaktioner om måneden). Virksomheder og kunder stoler på, at vi administrerer deres finansielle økosystem og udnytter vores betalingsteknologiløsninger.
firmaoplysninger
Adresse
63-66 Hatton Garden, femte sal, Suite 23, London, England, EC1N 8LE
Kontakt
George Chandramani
Følg os on Twitter , Facebook.
Ansvarsfraskrivelse: Dette indhold er informativt og bør ikke betragtes som finansiel rådgivning. Synspunkterne i denne artikel kan omfatte forfatterens personlige meninger og afspejler ikke The Crypto Basics mening. Læsere opfordres til at foretage en grundig research, før de træffer investeringsbeslutninger. Crypto Basic er ikke ansvarlig for økonomiske tab.
-Reklame-
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://thecryptobasic.com/2023/10/05/corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards
- :har
- :er
- :ikke
- 11
- 23
- a
- accept
- af udleverede
- overensstemmelse
- derfor
- Konto
- Konti
- aktiviteter
- klæber
- reklame
- rådgivning
- Alle
- også
- altid
- AML
- beløb
- ,
- hvidvaskning af penge
- enhver
- anvendelig
- tilgang
- ER
- områder
- artikel
- AS
- vurderes
- forbundet
- forfatter
- grundlæggende
- BE
- før
- Hviderusland
- Tro
- gavnlig
- BEDSTE
- bedste praksis
- virksomhed
- virksomheder
- men
- by
- kan ikke
- Direktør
- vis
- kontrol
- samarbejde
- engagement
- Virksomheder
- selskab
- Selskabs
- Compliance
- overholde
- vedrørende
- Adfærd
- gennemført
- betragtes
- indhold
- fortsætter
- kontinuerligt
- kontraktlige
- kontrolleret
- lande
- Kriminalitet
- kriterier
- afgørende
- krypto
- Cuba
- kunde
- Kunder
- data
- afgørelser
- dedikation
- designs
- beslutsomhed
- Bestem
- do
- gør
- i løbet af
- økosystem
- indsats
- elementer
- understreget
- medarbejdere
- vedrører generelt
- tilskyndes
- England
- sikre
- sikrer
- sikring
- virksomheder
- oprettelse
- Ether (ETH)
- etisk
- Hver
- indlysende
- overstige
- udsat
- udtrykt
- femte
- finansielle
- økonomisk rådgivning
- finansiering
- finansiering af terrorisme
- fintech
- Gulvlampe
- fokuserer
- efter
- Til
- Tving
- Framework
- fra
- fonde
- Have
- Global
- højeste
- højdepunkter
- HTTPS
- Identifikation
- identificere
- identiteter
- Identity
- bydende nødvendigt
- implementering
- implementeret
- pålagt
- in
- omfatter
- Herunder
- enkeltpersoner
- industrien
- oplysninger
- Informational
- investering
- involverede
- involverer
- Iran
- IT
- ITS
- Nøgle
- Nøgleområder
- Kend
- Kend din kunde
- korea
- KYC
- hvidvaskning
- Love
- Love og forskrifter
- førende
- Politikker
- juridiske rammer
- Leverage
- London
- tab
- maerker
- Making
- administrere
- ledelse
- styring
- obligatorisk
- Kan..
- måle
- afbøde
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- månedligt
- moralsk
- Natur
- heller ikke
- Nord
- Nordkorea
- forpligtelse
- opnået
- opnå
- of
- Tilbud
- on
- igangværende
- kun
- Produktion
- Udtalelse
- Udtalelser
- or
- Andet
- vores
- Tilsyn
- ejerskab
- paytech
- person,
- personale
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- politikker
- politik
- politisk
- potentiale
- praksis
- Prioriter
- procedure
- procedurer
- udbytte
- behandle
- prospektive
- beskyttet
- forudsat
- udbyder
- læsere
- optage
- afspejler
- regler
- lovgivningsmæssige
- styrker
- relaterede
- forhold
- Rapportering
- Krav
- forskning
- beboere
- ansvar
- ansvarlige
- bevaret
- stringent
- Risiko
- risikostyring
- risici
- Rusland
- s
- Sikkerhed
- Sikkerhed og sikkerhed
- Sanktioner
- siger
- scenarier
- sikkerhed
- helt seriøst
- Tjenester
- servering
- bør
- Løsninger
- Kilde
- interessenter
- standard
- standarder
- standhaftige
- streng
- vellykket
- sådan
- suite
- mistænksom
- Syrien
- Systemer
- tager
- semester
- territorier
- Terrorisme
- at
- Crypto Basic
- The Source
- deres
- Disse
- denne
- dem
- til
- i dag
- spor
- Transaktioner
- Stol
- under
- forstår
- urokkelig
- Opretholde
- us
- brugere
- validering
- forskellige
- visninger
- hvornår
- med
- inden for
- Din
- zephyrnet