CFTC opkræver Crypto Exchange Debiex med at udføre 'romantisk fidus' - CryptoInfoNet

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har indgivet en klage over, at Debiex, en cryptocurrency-udvekslingstjeneste, har bedraget kunder for omkring 2.3 millioner dollars.

Ifølge en embedsmand CFTC meddelelse, påstås det, at Debiex embedsmænd gik så langt som til at udvikle en vildledende følelse af tillid til potentielle kunder ved at udbrede bedrageriske fortællinger og derved skabe en falsk følelse af sikkerhed.

Disse virksomhedsrepræsentanter overtalte derefter efter sigende disse kunder til at indbetale penge i Debiex-drevne tegnebøger for løftet om at indgå i kryptovalutahandel.

Børsen er anklaget for ulovligt at erhverve og misbruge midler på et anslået beløb på 2.3 millioner dollars fra omkring fem kunder fra marts 2022 til i dag.

Centralt i sagen er en person ved navn Zhāng Chéng Yáng, som tilsyneladende brugte en bestemt digital tegnebog til at uretmæssigt tilegne sig midler fra mindst én investor.

"Vores håndhævelsesafdeling er dedikeret til at søge retfærdighed for skadede parter, udrydde svigagtige ordninger og sikre, at lovovertrædere står over for passende konsekvenser for deres svigagtige aktiviteter i henhold til CEA's anti-svindelregler."

Håndhævelsesdirektør Ian McGinley

Det påstås i den indgivne sag, at Debiex' aktiviteter omfattede forvaltningen af ​​offentligt tilgængelige internetsider, der blev indledt i marts 2022, og som var tilgængelige for indbyggere i USA.

Rapporten antyder, at disse online platforme blev brugt af børsen til specifikt at målrette mod personer af asiatisk herkomst i USA.

Beskyldningerne intensiveres med påstanden om, at Debiex uansvarligt håndterede kundens kryptovalutaer, åbenlyst afviger fra deres oprindelige forpligtelse til at bruge disse aktiver til handelsformål. Kunder var tilsyneladende uvidende om, at hjemmesiderne blot simulerede et autentisk handelsmiljø, og deres "handelskonti" var blot et røgslør. CFTC er af den opfattelse, at der ikke har fundet nogen egentlig handel sted på kundernes vegne.

Udbredelsen af cryptocurrency romantik-svindel stiger og tiltrækker opmærksomhed fra Federal Bureau of Investigation (FBI). I en advarsel udstedt kort før Valentinsdag sidste år, fremhævede FBI den foruroligende stigning i romantik-svindel på internettet, hvor svindlere manipulerer ofre til at sende penge under påskud af at handle eller investere i digitale valutaer.

FBI Jacksonvilles særlige agent ansvarlig Sherri E. Onks har understreget den uheldige realitet, at selvom online dating er mere udbredt, så baner det også vejen for svindlere til at udnytte enkeltpersoner. Hun rådede også dem, der engagerer sig i onlineforhold, til at være opmærksomme på potentialet for misbrug og undgå at overføre penge til personer, de ikke har mødt ansigt til ansigt.

Hold dig opdateret med Google Nyheder