Binance betaler over $4 milliarder i historisk kryptovaluta-sag

Udgivet på: November 23, 2023

Kryptovalutagiganten Binance og dens administrerende direktør har erkendt sig skyldige i overtrædelser af amerikanske love om hvidvaskning af penge, som vil koste dem mere end 4 milliarder dollars tilsammen i bøder.

Justitsministeriet annoncerede Mandag, at virksomhedens bøde er "en af ​​de "største virksomhedsstraffe i USA's historie." Binance Holdings Limited vil gå ind i adskillige overholdelse af sanktioner og programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, holde en uafhængig monitor i de næste tre år og rapportere de mistænkelige transaktioner, den har behandlet.

"Binance blev verdens største cryptocurrency-børs til dels på grund af de forbrydelser, den begik ..." sagde justitsminister Merrick B. Garland. "Budskabet her bør være klart: Brug af ny teknologi til at bryde loven gør dig ikke til en disruptor, det gør dig til en kriminel."

Dets grundlægger, Chengpeng Zhao, også kendt som "CZ", vil trække sig fra sin rolle som en del af hans bøn og også betale 50 millioner dollars til forliget.

Aftalen afslutter en årelang undersøgelse af Binances handlinger, verdens største kryptobørs. Virksomheden indrømmede at have undladt at overholde amerikansk lovgivning i bytte for fortjeneste, herunder ikke at registrere sig hos FinCEN, et kontor i det amerikanske finansministerium, som en pengeservicevirksomhed og ikke at opretholde et AML-program (anti-hvidvaskning af penge) ved at springe over kend din kunde (KYC) protokoller og ikke overvågning af transaktioner.

Regeringen siger, at virksomheden bevidst ignorerede sine forpligtelser over for amerikansk lov, som tillod ubegrænsede finansielle transaktioner til en overflod af dårlige aktører, herunder cyberkriminelle, terrorister og børnemisbrugere. DOJ anklagede også Binance for at drage fordel af adskillige ulovlige transaktioner mellem amerikanske brugere og folk i sanktionerede nationer som Cuba, Iran, Syrien og endda russisk-kontrollerede områder i Ukraine.

"Dagens historiske sanktioner og overvågning for at sikre overholdelse af amerikanske love og regler markerer en milepæl for den virtuelle valutaindustri. Enhver institution, uanset hvor de befinder sig, der ønsker at høste fordelene af det amerikanske finansielle system, skal også følge reglerne, der holder os alle sikre mod terrorister, udenlandske modstandere og kriminalitet eller tage konsekvenserne i øjnene,” siger finansminister Janet L. Yellen. sagde i en erklæring.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.safetydetectives.com/news/binance-to-pay-over-4-billion-in-historic-cryptocurrency-case/