Binance rekrutterer den amerikanske regerings cyberkriminalitetsexpert midt i undersøgelsen

Crypto udveksling Binance har hyret Greg Monohan, en tidligere cyberkriminalitetsekspert og efterforsker for den amerikanske regering, til at lede børsens krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. 

Hans specifikke rolle vil være som rapporteringsansvarlig for global hvidvaskning af penge (GMLRO), bekræftede børsen i en udarbejdet erklæring. 

Bevægelsen kommer midt i en række skænderier, som cryptocurrency-børsen har haft med tilsynsmyndigheder for finansielle tjenester rundt om i verden. 

Hvem er Greg Monohan? 

Ifølge Binance tilbragte Monohan størstedelen af ​​sin tid som kriminel efterforsker i det amerikanske finansministerium. 

"Min indsats vil være fokuseret på at udvide Binances internationale anti-hvidvasknings- og efterforskningsprogrammer, samt at styrke organisationens relationer til regulatoriske og retshåndhævende organer verden over," sagde Monohan. 

Dette er ikke første gang kryptobørsen har rekrutteret en opfattet hvidvaskekspert. Kryptobørsen rekrutterede tidligere FATFs eksekutivsekretær Rick MocDonell og tidligere leder af den canadiske delegation til FATF Josee Nadeau. 

"Som en tidligere amerikansk føderal retshåndhævende efterforsker, bringer Greg Monohan et væld af anti-hvidvaskning af penge og undersøgelseserfaring til Binance," sagde Changpeng Zhao (CZ), kryptobørsens administrerende direktør. 

Binances igangværende regulatoriske problemer

Binances rekruttering af Monohan kommer midt i en lang række af regulatoriske kontroverser for kryptobørsen. 

I løbet af sommeren har tilsynsmyndigheder for finansielle tjenesteydelser rundt om i verden enten udsendt offentlige advarsler om kryptobørsen eller har meddelt, at børsen ikke har tilladelse til at drive forretning i deres respektive jurisdiktioner. 

I juni udsendte Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) udstedt en forbrugeradvarsel mod Binance Markets Limited, en Binance-erhvervet britisk enhed, der blev etableret for at drive en skræddersyet udvekslingstjeneste for britiske kunder. 

Siden da har regulatorer i Cayman Islands , Italiensk vin sagde, at kryptobørsen ikke har tilladelse til at gøre forretninger i deres lande. japanske regulatorer også udstedt en advarsel mod udvekslingen. 

Senest Malaysia indledt en tvangsfuldbyrdelsessag mod Binance for angiveligt at operere ulovligt i landet. Håndhævelsessagen er et skridt op for Malaysia Securities Commission, som først noterede firmaet på landets Investor Alert List i juli 2020. 

Andre steder i verden er Binance i øjeblikket i gang at ansøge om en licens i Singapore - hvor det forstås, at CZ bor. 

Det fortalte den monetære myndighed i Singapore Dekryptér det var i øjeblikket ved at gennemgå Binances ansøgning, men en talsmand tilføjede, at et "betydeligt antal" af virksomheder som Binance har fået deres ansøgninger afvist.

Kilde: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny