Binance og administrerende direktør Changpeng Zhao står over for juridisk handling fra US CFTC for påståede overtrædelser af handel med derivater

Binance, en af ​​verdens største cryptocurrency-børser, har været udsat for regulatoriske bekymringer fra myndigheder over hele verden. Børsen er blevet anklaget for at overtræde en række lovgivningsmæssige krav, herunder anti-hvidvaskning af penge (AML) og kend-din-kunde-regler (KYC). For nylig er Binance blevet sagsøgt af den amerikanske CFTC for påståede brud på handel med derivater. 

Binance står over for juridisk handling fra CFTC

De regulatoriske bekymringer vedrørende Binances kryptoforretning bringer FUD-situationer for investorer, da kryptobørsen står over for øget regulatorisk kontrol fra myndighederne. Ifølge retsdokumenter indgivet mandag, har Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) indgivet en klage mod Binance, en af ​​verdens største kryptovalutabørser, og dens medstifter, Changpeng Zhao. Klagen hævder, at Binance aktivt har anmodet brugere fra USA og undermineret børsens eget compliance-program, som CFTC hævder at være ineffektivt.

Klagen hævdede, at Zhao og Samuel Lim, den tidligere chief compliance officer, bevidst søgte at tiltrække profitable og værdifulde "VIP"-kunder, herunder institutionelle kunder baseret i USA.

Ifølge arkiveringen står Zhaos virksomhed over for en retssag for angiveligt at have overtrådt reglerne om handel og derivater. Derudover har børsen undladt at registrere sig hos CFTC og har tilsidesat amerikanske finansmarkedslove, der er designet til at forhindre og opdage ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering.

Binance kunne ikke overvåge sine aktiviteter

Agenturet påpegede, at Binances indtægter fra derivattransaktioner var steget fra 63 millioner dollars i august 2020 til 1.14 milliarder dollars i maj 2021. Men cirka 16 % af Binances konti blev holdt af kunder baseret i USA. Ifølge en retssag fra CFTC handlede Binance på deres egen platform gennem 300 konti, der enten var direkte eller indirekte knyttet til deres CEO CZ.

Ansøgningen hævdede endvidere, at Zhao og andre øverste ledelsesmedlemmer hos Binance havde forsømt deres ansvar for at føre tilsyn med børsens operationer og endda havde spillet en aktiv rolle i at lette overtrædelser af amerikanske love. Dette omfattede at bistå og instruere USA-baserede kunder i at unddrage sig overholdelseskontrol, der havde til formål at opdage og forhindre sådanne overtrædelser.

CFTC lancerede tidligere en undersøgelse af Binance på grund af bekymringer om, at det gjorde det muligt for amerikanske borgere at placere væddemål, der var i strid med amerikanske regler. Binance har endnu ikke offentligt reageret på CFTC's klage. Børsen har dog tidligere udtalt, at den tager compliance meget alvorligt og har gjort en indsats for at forbedre sine compliance-procedurer i de seneste måneder. På trods af dette fortsætter Binances regulatoriske problemer med at stige, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for børsens fremtidige drift.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/