Indiske myndigheder knækkede et kryptosvindel på 5.4 mio. USD, arresterede 11 personer

Tidsstempel: 21. februar 2022 kl. 12:26
Kildeknude: 1182204

De indiske myndigheder knækkede en 5.4 millioner dollars kryptofidusordning og arresterede 11 personer undervejs, som vi kan se mere i dagens seneste altcoin nyheder.

Efter en politirazzia anholdt politiet i Nagpur 11 personer i forbindelse med et krypto-svindel, der indbragte 5.4 millioner dollars. De indiske myndigheder slog ned på en højprofileret krypto-svindelsag og arresterede 11 personer i forbindelse med fidusen, der narrede investorerne ud af de 5.36 millioner dollars. Ifølge Times of India gennemførte politiet en razzia i Lonavala, hvor de arresterede fire personer og beslaglagde guld såvel som dyre køretøjer til en værdi af 134,000 USD, bærbare computere, mobiltelefoner, skydevåben og 25,000 USD i kontanter. De fire anholdte blev identificeret som mand og kone Nishid Wasnik og Pragati, Sandesh Lanjewar og Gajanan Mungune.

Indiens regulatorer, krypto-NFO, gensidige fonde, land

En dag senere blev yderligere syv personer anholdt i forbindelse med sagen ifølge de lokale medier. De anholdte blev anklaget i henhold til IPC, Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act og Information Technology Act Provisions. Wasnik og hans kone var på flugt i året sammen med Lanjewar og er anklaget for at dupere investorer i en fidus, der nåede tilbage til 2017 med fidusen, inklusive investorer, der skulle købe ETH fra hjemmesiden ZebPay og sende dem til Wasniks hjemmeside.

På hjemmesiden beskyttede banden en fordel for hver investor, men drænede deres ethere til gavn for Wasnik og hans hjælpere ifølge politikommissær Amitesh Kumar:

 "Wasnik og hans bande så ud til at have overført et stort antal ethere til et andet websted eller tjent penge på dem for at støtte hans overdådige livsstil."

I alt identificerede politiet over 170 investorer, der mistede under 500,000 dollars, men som efterforsker andre tvivlsomme transaktioner i digitale valutaer, der er værd omkring 5.4 millioner dollars. Banden er anklaget for at have kidnappet og skudt en kollega Madhav Pawar for et år siden, og han blev dræbt for ikke at dele et kodeord til en afgørende transaktion. Banden gik i skjul, men blev sporet gennem deres onlineaktiviteter. Nyheden om anholdelsen kom, da den indiske regering og centralbank kæmpede om spørgsmålet om kryptoens lovlighed.

Investorer søger, sydafrika, tyveri, btc, bitcoin, brødre

Mens landets forlovede minister Nirmala Sitharaman annoncerede 30 % af kryptoindkomsten uden undtagelser eller fradrag, sagde guvernøren for Reserve Bank of India, Shaktikanta Das fastholdt en hård linje holdning til krypto. DA'er beskrev privat krypto som en trussel mod makroøkonomisk stabilitet og finansiel stabilitet. På trods af den lovgivningsmæssige usikkerhed voksede kryptoinvesteringerne i Indien fra $923 millioner i 2020 til omkring $6.6 milliarder i 2021 og gav et frugtbart sted for svindel.

Tidsstempel:

Mere fra DC Forecasts