Indien stiller spørgsmålstegn ved Binance-støttede WazirX om valutaovertrædelser

Indiens direktorat for håndhævelse (ED), ansvarlig for håndhævelse af økonomiske love og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, efterforsker to sager mod kryptobørs WazirX i henhold til Foreign Exchange Management Act af 1999 (FEMA), rapporteret lokale medier.

Se relateret artikel: Kun de store fisk vil overleve, da Indien slår pisken på krypto: Binance-støttet WazirX

Hurtige fakta

• Zanmai Labs, operatør af WazirX.com, en af ​​Indiens største cryptocurrency-børser målt i volumen, brugte Binances murede infrastruktur ifølge lokale medier. Binance havde erhvervede WazirX i november 2019. 
• Indiens finansministerium fortalte efter sigende parlamentets overhus den 2. august, at alle kryptotransaktioner mellem disse to børser – Binance og WazirX – ikke blev registreret på blockchains og derfor var skjult i mystik. 
• En udstillingsmeddelelse blev udstedt i henhold til bestemmelserne fra FEMA mod WaxirX for angiveligt at tillade udadgående overførsel af kryptoaktiver til en værdi af 277.57 millioner indiske rupees (US$3.49 millioner) til ukendte tegnebøger.
• Medierapporterne sagde, at finansministeriet påstod, at WazirX efter anmodning fra udenlandske brugere har tilladt konvertering af en krypto til en anden ved at bruge overførsel fra tredjepartsbørser, nemlig FTX, Binance osv.
• "Zanmai Labs har grebet ind mod den pågældende procedure og afviser enhver påstand om forseelse. Vi udvider det fulde samarbejde og giver hurtigt alle oplysninger, der kræves af LEA (Law Enforcement Agency),« sagde WazirX i en erklæring sendt til Forkast.
• Det er ikke første gang, at Indiens ED stiller spørgsmålstegn ved WazirX. Det havde udstedt en udstillingsmeddelelse til WazirX i juni 2021 for påståede valutaovertrædelser, der involverer omkring 382 millioner USD. ED sidste måned angiveligt kontaktet Indiske kryptobørser, inklusive CoinDCX og CoinSwitch, for at undersøge mulige overtrædelser af valutaregler.

Se relateret artikel: Indiens kryptoskat vil medføre tab for regeringen, siger WazirX CEO