Brasiliens føderale politi efterforsker Binance for 'påstået økonomisk kriminalitet': Rapport

Binance er under undersøgelse af brasilianske myndigheder for angiveligt at have bedt kunderne om at omgå en stopordre på futures-produkter.

Myndigheder i Brasilien har iværksat en undersøgelse af kryptobørsen Binance for at fortsætte sit tilbud om kryptovalutaderivater til kunder på trods af en stopordre udstedt af kommunen.

Ifølge en indberette fra den lokale medieudgivelse Valor Econômico, det offentlige ministerium og det føderale politi i Brasilien undersøger påstået økonomisk kriminalitet fra Binance.

Undersøgelsen stammede fra landets værdipapirtilsynsmyndighed, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), som fortalte statsadvokaten i staten São Paulo, at børsen hjalp kunder med at få adgang til finansielle derivater, efter at den blev beordret til at afbryde tjenesten.

En del af undersøgelsen omfatter dokumenter, der viser udskrifter af Binance-supportskærmbilleder, hvor brugere bliver bedt om at ændre sproget på deres websted for at få adgang til Binance Futures-platformen.

"Futures-platformen er ikke tilgængelig i PT-BR. Du kan ændre sproget,” læste et svar fra Binance kundeservice i maj 2022.

Myndighederne undersøger nu, hvem der var ansvarlig for at give ordren om at omgå restriktionerne. Den identificerede person kan risikere alt mellem seks måneder og to års fængsel, sagde Filipe Batich, en White Collar and Compliance Partner hos advokatfirmaet Madrona Fialho Advogados.

Binance gentog, at det ikke tilbyder derivater i regionen, da det blev kontaktet af avisen for en kommentar. En talsmand for børsen sagde, at børsen ikke vil kommentere på igangværende undersøgelser, og at børsen fungerer i overensstemmelse med lokale myndigheder.

I USA har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også anklagede Binance af ulovlig drift af en derivatbørs i landet, i strid med derivatreglerne.