US DOJ $1.89 বিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 3089734সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 30, 2024
'হাইপারফান্ড': মার্কিন কর্তৃপক্ষ $1.9 বিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম ফাঁস করেছে উত্স ক্লাস্টার: ফিনান্স ম্যাগনেটস উত্স নোড: 3088945সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 30, 2024
দিল্লি হাইকোর্ট পিক XV, সিকোইয়া ক্যাপিটাল - ফিনটেক সিঙ্গাপুরের ছদ্মবেশী অ্যাকাউন্টগুলির উপর ক্র্যাক ডাউন উত্স ক্লাস্টার: ফিনটেকনিউজ সিঙ্গাপুর উত্স নোড: 3089364সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 29, 2024
হাইপারভার্সের কথিত পঞ্জি স্কিমটি প্রায় $2 বিলিয়ন আয় করেছে, নকল সিইও হিসাবে অভিনেতাকে নিয়োগ করেছে উত্স ক্লাস্টার: CoinDesk উত্স নোড: 3088708সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 29, 2024
এস্তোনিয়া $575 মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় প্রত্যর্পণের অনুমোদন দিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোকয়েন নিউজ উত্স নোড: 3086292সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 26, 2024
Fintech Fridays EP61: মার্কেট তৈরি করা এবং ফিনিক্স অ্যাপের মাধ্যমে ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগ করা উত্স ক্লাস্টার: এনসির মুখোমুখি অ্যাডা উত্স নোড: 3085954সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 26, 2024
আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে ক্রিপ্টোর ভূমিকা: প্রাক্তন মার্কিন এসইসি কর্মকর্তা জন রিড স্টার্ক উত্স ক্লাস্টার: বিটকয়েন বিশ্ব উত্স নোড: 3077717সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 21, 2024
IcomTech প্রাক্তন সিইও ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য 5 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত - CryptoInfoNet উত্স ক্লাস্টার: CryptoInfonet উত্স নোড: 3073737সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 20, 2024
LA ডেভেলপার গৃহহীন আবাসন প্রকল্পের জন্য মামলা দিয়ে আঘাত উত্স ক্লাস্টার: আমি Inaki উত্স নোড: 3071386সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 19, 2024
রিচার্জিং এবং টাস্কিং কেলেঙ্কারী কি: এসইসি নতুন করে সতর্ক করে | বিটপিনাস উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 3060845সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 13, 2024
SEC এর জেনসলার ল্যান্ডমার্ক বিটকয়েন ইটিএফ অনুমোদনের আগে উদ্বায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিপ্টো সম্পদগুলিতে বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে উত্স ক্লাস্টার: জাইক্রিপ্টো উত্স নোড: 3052017সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 8, 2024
আপাতদৃষ্টিতে আসন্ন ইটিএফ-এর এসইসি অনুমোদনের সাথে, জেনসলার ক্রিপ্টো ঝুঁকি এবং জালিয়াতি সম্পর্কে সতর্ক করে – অশৃঙ্খল উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 3052015সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 8, 2024
ম্যাঙ্গোফার্ম কেলেঙ্কারি: সোলানার ব্লকচেইন কথিত পঞ্জি স্কিম সম্পর্কের ফাঁদে পড়ে উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 3050557সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 7, 2024
এসইসি বিনিয়োগ স্কিমগুলির বিরুদ্ধে 2টি নতুন পরামর্শ জারি করে | বিটপিনাস উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 3050565সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 7, 2024
নতুন বছরের বিশেষ: 2023 সালের সবচেয়ে বড় জুয়া খেলার খবর উত্স ক্লাস্টার: ভেগাস স্লট অনলাইন উত্স নোড: 3034719সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 25, 2023
এসইসি 9টি অবৈধ বিনিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে পরামর্শ দেয় | বিটপিনাস উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 3034882সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 25, 2023
CFTC ফরেক্স কেলেঙ্কারিতে $102 মিলিয়ন জরিমানা সুরক্ষিত করে উত্স ক্লাস্টার: ফিনান্স ম্যাগনেটস উত্স নোড: 3028095সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 20, 2023
অস্ট্রেলিয়ান এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দাদের $25 মিলিয়ন এআই ক্রিপ্টো-ট্রেডিং পঞ্জি স্কিমে চার্জ করা হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 3011839সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 13, 2023
জেমি ডিমনের মতে, শুধুমাত্র অপরাধীদেরই বিটকয়েনের আসল ব্যবহার আছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2997135সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 6, 2023
অভিযুক্ত এস্তোনিয়ান ক্রিপ্টো জালিয়াতরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ নাও করতে পারে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2991883সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 3, 2023