মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা 3য় ক্রিপ্টো মিক্সার Lazarus গ্রুপ দ্বারা ব্যবহৃত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবা সিনবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, অভিযোগ করেছে যে মিক্সারটি কুখ্যাত উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার লাজারাস গ্রুপের জন্য অর্থ পাচারের চ্যানেল হিসাবে কাজ করেছিল।

এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির মতে, সিনবাদ হাই-প্রোফাইল হ্যাক থেকে চুরি করা ক্রিপ্টো সম্পদের লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের লন্ডার করতে ব্যবহার করা হয়েছে।

Lazarus গ্রুপ চুরি করা ক্রিপ্টো ফান্ড লন্ডার করার জন্য সিনবাদকে পছন্দ করেছে

একটি ইন প্রেস রিলিজ 29 নভেম্বর, 2023-এ, OFAC দাবি করেছে যে সিনবাদ উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের জন্য একটি "পছন্দের" মিক্সার ছিল, যা সেপ্টেম্বর 2019-এ অনুমোদিত হয়েছিল, অভিযোগ করে যে ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবা হ্যাকিং গ্রুপের বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি হেস্ট থেকে অবৈধ আয় প্রক্রিয়া করতে সহায়তা করেছিল৷

সরকারি সংস্থার মতে, সিনবাদ চুরি করা ক্রিপ্টো সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ লন্ডার করেছে পারমাণবিক ওয়ালেট, অক্সি ইনফিনিটি, এবং হারমনির দিগন্ত সেতু হ্যাকস.7

OFAC-এর হালনাগাদ বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের (SDN) তালিকায় সিনবাদ অন্তর্ভুক্ত করায়, কর্তৃপক্ষ মিক্সারের ওয়েবসাইটটিও জব্দ করেছে। সাইটে একটি পরিদর্শন নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি আছে:

"এই ওয়েবসাইটটি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস (FIOD), এবং Sinbad.io ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবার বিরুদ্ধে নেওয়া ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে একটি সমন্বিত আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপের অংশ হিসাবে জব্দ করা হয়েছে।"

এছাড়াও, রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে সাইবার অপরাধীরা মাদক পাচার, শিশু যৌন নির্যাতনের উপকরণ এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকিগুলির সাথে যুক্ত লেনদেনগুলিকে অস্পষ্ট করতে মিক্সার ব্যবহার করেছিল।

3 ক্রিপ্টো মিক্সার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত৷

সর্বশেষ উন্নয়ন, ইতিমধ্যে, OFAC দ্বারা অনুমোদিত তৃতীয় ক্রিপ্টো মিক্সার চিহ্নিত করে৷ সংস্থাটি পূর্বে ব্লেন্ডার এবং টর্নেডো ক্যাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল, যার একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা রোমান সেমেনভ, যোগ SDN তালিকায়।

যদিও সেমেনভ বৃহত্তর বলে জানা গেছে, সেপ্টেম্বরে আরেক টর্নেডো ক্যাশের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রোমান স্টর্ম আবেদন করেছিলেন দোষী নয় অর্থ পাচার থেকে শুরু করে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন পর্যন্ত অভিযোগ, তার গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর।

OFAC দ্বারা টর্নেডো ক্যাশের অনুমোদন ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, যারা বিশ্বাস করেছিল যে সরকার তার ক্ষমতার বাইরে কাজ করেছে। যাইহোক, Ethereum-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার তার মামলা হারিয়েছে সংস্থার বিরুদ্ধে, অভিযোগ খারিজ করতে চাইছে৷

অন্যদিকে, ব্লেন্ডারের অভিযোগ rebranded সিনবাদ হিসাবে। সর্বশেষ অনুমোদনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, ট্রেজারির ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়ালি অ্যাডেইমো বলেছেন:

"মিশ্রিত পরিষেবা যা অপরাধী অভিনেতাদের সক্ষম করে, যেমন লাজারাস গ্রুপ, চুরি করা সম্পদ পাচার করতে পারে তা গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হবে৷ ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং এর মার্কিন সরকারের অংশীদার সিনবাদের মতো ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সারদের অবৈধ কার্যকলাপের সুবিধা থেকে বিরত রাখতে তাদের নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত সরঞ্জাম স্থাপন করতে প্রস্তুত। যদিও আমরা ডিজিটাল সম্পদ ইকোসিস্টেমে দায়িত্বশীল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করি, আমরা অবৈধ অভিনেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না।”