মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা সিনবাদ মিক্সার, উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপ দ্বারা অর্থ পাচারের উল্লেখ করে

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং সার্ভিস Sinbad.io (Sinbad) কে অনুমোদন দিয়েছে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-স্পন্সরড হ্যাকিং গ্রুপগুলির দ্বারা অর্থ পাচারে ভূমিকা রাখার জন্য, 29 নভেম্বরের একটি অনুসারে প্রেস রিলিজ.

ট্রেজারি বিভাগের মতে, সিনবাদ উত্তর কোরিয়া-সংযুক্ত হ্যাকিং গ্রুপ লাজারাস গ্রুপের জন্য দায়ী হাই-প্রোফাইল সাইবার আক্রমণে চুরি করা মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রক্রিয়া করেছে। লাজারাস গ্রুপকে এর আগে 2019 সালে সাইবার-আক্রমণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যা গত এক দশকে চুরি করা ডিজিটাল সম্পদে $2 বিলিয়ন ডলারের বেশি লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

বিশেষ করে, সিনবাদ সাম্প্রতিক $100 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট প্রদানকারী হ্যাক থেকে লন্ডারিং ফান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে পারমাণবিক ওয়ালেট এবং গত বছরের $620 মিলিয়ন অ্যাক্সি ইনফিনিটি হ্যাক এবং $ 100 মিলিয়ন দিগন্ত সেতু শোষণ.

ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি ওয়ালি এডেইমো বলেন, "লাজারাস গ্রুপের মতো অপরাধী অভিনেতাদের মিশ্রিত পরিষেবাগুলিকে চুরি করা সম্পদ পাচার করতে সক্ষম করে, গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হবে," যোগ করে বলেন, "ট্রেজারি বিভাগ এবং এর মার্কিন সরকারের অংশীদাররা তাদের সমস্ত সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য প্রস্তুত। সিনবাদের মতো ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সারকে অবৈধ কার্যকলাপে সহায়তা করা থেকে রোধ করার জন্য নিষ্পত্তি।"

এই বছর ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার Blender.io এবং টর্নেডো নগদ লাজারাস গ্রুপ মানি লন্ডারিং সক্ষম করার জন্য। কিছু শিল্প বিশেষজ্ঞ সিনবাদকে Blender.io-এর উত্তরসূরি বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এটি প্রমাণিত নয়।

চলছে ক্র্যাকডাউন

ট্রেজারি তার প্রথম বড় পদক্ষেপের পর থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারদের বিরুদ্ধে তার ক্র্যাকডাউন তীব্র করেছে অনুমোদন উত্তর কোরিয়া সম্পর্কিত অর্থ পাচার সংক্রান্ত উদ্বেগের জন্য আগস্ট 2022-এ টর্নেডো ক্যাশ। টর্নেডো ক্যাশ, যা 7 সাল থেকে 2019 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লন্ডার করেছে, উত্তর কোরিয়ার হ্যাকিং গ্রুপ লাজারাস গ্রুপ দ্বারা চুরি করা তহবিল প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল।

টর্নেডো ক্যাশের বিকাশকারীরাও আইনি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোমান স্টর্ম এবং রোমান সেমেনভ অভিযুক্ত 2023 সালের আগস্টে মানি লন্ডারিং, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং লাইসেন্সবিহীন মানি ট্রান্সমিটার পরিচালনা করার ষড়যন্ত্রের সাথে। স্টর্মকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যখন সেমেনভ পলাতক রয়েছেন।

ক্রিপ্টো অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কয়েন সেন্টার ট্রেজারির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে, দাবি করেছে যে টর্নেডো নগদ নিষেধাজ্ঞাগুলি গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং সরকারী ওভাররিচের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তবে একজন ফেডারেল বিচারক ড বরখাস্ত নভেম্বরে মামলাটি রায় দেয় যে প্রথম সংশোধনীর অধীনে অনুদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট আর্থিক হাতিয়ার ব্যবহার করার কোন সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত অধিকার নেই।

উপরন্তু, ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি ওয়ালি আদেয়েমো একটি দিয়েছেন অশুভ বক্তৃতা অক্টোবরে ডিজিটাল সম্পদ কোম্পানিকে সতর্ক করে যে "যদি তারা অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ করতে কাজ না করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের অংশীদাররা করবে।" এটি নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি এবং মানি লন্ডারিং সক্ষম করে পরিষেবাগুলিকে টার্গেট করা চালিয়ে যাওয়ার ট্রেজারির অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে৷ ট্রেজারি সম্প্রতি একটি হিসাবে ক্রিপ্টো মিক্সার লেনদেনকে মনোনীত করেছে নতুন ক্লাস "প্রাথমিক মানি লন্ডারিং উদ্বেগ.