ক্যাসিনো অপারেটর স্কাইসিটি অস্ট্রেলিয়ায় আর্থিক অপরাধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার তদন্তের পরে চোখের জল জরিমানা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোম্পানি বৃহস্পতিবার বিনিয়োগকারীদের বলেছে যে এটি একটি জরিমানা এবং আইনি খরচ কভার করার জন্য AU$73m (US$48.20) হিসাবে আলাদা করে রেখেছে। যে থেকে একটি বৃদ্ধি AU$45m (US$29.71) এটি বলেছে যে এটি আগস্টে প্রস্তুত করেছে.
মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী আইনের লঙ্ঘন
অস্ট্রেলিয়ান ট্রানজ্যাকশন রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেন্টার (AUSTRAC) 2022 সালের ডিসেম্বরে SkyCity-এর বিরুদ্ধে সিভিল পেনাল্টি মামলা দায়ের করে৷ এটি SkyCity Adelaide-এ একটি তদন্ত অনুসরণ করে যা ক্যাসিনোতে অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন বিরোধী আইনের লঙ্ঘন প্রকাশ করে৷
অভিযোগগুলির মধ্যে, AUSTRAC দাবি করেছে যে স্কাইসিটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ঝুঁকিগুলি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি-ভিত্তিক সিস্টেম এবং নিয়ন্ত্রণগুলি প্রয়োগ করেনি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম নেই৷
তদন্ত এবং আদালতের মামলার ফলস্বরূপ, SkyCity কে AUSTRAC এর সাথে একটি চুক্তি গঠন করতে হয়েছে। এটি কার্যধারার মধ্যে লঙ্ঘন স্বীকার করতে এবং জরিমানা হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দিতে সম্মত হয়েছে, যদিও চুক্তিটি সম্মত তথ্য এবং ভর্তির একটি বিবৃতি চূড়ান্ত করার সাপেক্ষে।
জুনে একটি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে যেখানে আদালত সম্মত শাস্তির উপযুক্ততা নির্ধারণ করবে। স্কাইসিটি তার বিনিয়োগকারীদের বলেছে, "যে কোনো শাস্তির মাত্রা আদালতের বিবেচনার বিষয়।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/
- : আছে
- : হয়
- :না
- 20
- 2022
- a
- সত্য বলিয়া স্বীকার করা
- পর
- বিরুদ্ধে
- একমত
- চুক্তি
- অভিযোগ
- যদিও
- পরিমাণ
- an
- বিশ্লেষণ
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কোন
- যথাযথ
- উপযুক্তভাবে
- AS
- সরাইয়া
- পরিমাপ করা
- At
- অস্ট্রাক
- অস্ট্রেলিয়া
- অস্ট্রেলিয়ান
- ভঙ্গের
- by
- কেস
- ক্যাসিনো
- কেন্দ্র
- কিছু
- বেসামরিক
- দাবি
- কোম্পানি
- নিয়ন্ত্রণগুলি
- খরচ
- আদালত
- আবরণ
- অপরাধ
- লেনদেন
- ডিসেম্বর
- সিদ্ধান্ত নেন
- DID
- বিচক্ষণতা
- জোরদার করা
- তথ্য
- ব্যর্থ
- দায়ের
- আর্থিক
- আর্থিক-অপরাধ
- অর্থায়ন
- জরিমানা
- অনুসৃত
- অনুসরণ
- জন্য
- ফর্ম
- থেকে
- ছিল
- আছে
- শ্রবণ
- HTTPS দ্বারা
- in
- বৃদ্ধি
- মধ্যে
- তদন্ত
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- এর
- JPG
- জুন
- লন্ডারিং
- আইন
- আইনগত
- উচ্চতা
- পরিচালনা করা
- ব্যাপার
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- পর্যবেক্ষণ
- অনেক
- of
- on
- অপারেটর
- বেতন
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- প্রস্তুত
- প্রস্তুত করে
- প্রস্তুতি
- প্রোবের
- প্রসিডিংস
- কার্যক্রম
- প্রতিবেদন
- ফল
- ঝুঁকি
- বলেছেন
- তালিকাভুক্ত
- সেট
- বিবৃতি
- বিষয়
- উপযুক্ততা
- সিস্টেম
- সন্ত্রাসবাদ
- সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন
- যে
- সার্জারির
- বৃহস্পতিবার
- থেকে
- বলা
- লেনদেন
- উন্মোচিত
- রক্ষী কুকুর
- যে
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- মধ্যে
- zephyrnet