SkyCity আর্থিক তদন্তের পরে AU$73m জরিমানার জন্য প্রস্তুত

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

ক্যাসিনো অপারেটর স্কাইসিটি অস্ট্রেলিয়ায় আর্থিক অপরাধ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার তদন্তের পরে চোখের জল জরিমানা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোম্পানি বৃহস্পতিবার বিনিয়োগকারীদের বলেছে যে এটি একটি জরিমানা এবং আইনি খরচ কভার করার জন্য AU$73m (US$48.20) হিসাবে আলাদা করে রেখেছে। যে থেকে একটি বৃদ্ধি AU$45m (US$29.71) এটি বলেছে যে এটি আগস্টে প্রস্তুত করেছে.

মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী আইনের লঙ্ঘন

অস্ট্রেলিয়ান ট্রানজ্যাকশন রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেন্টার (AUSTRAC) 2022 সালের ডিসেম্বরে SkyCity-এর বিরুদ্ধে সিভিল পেনাল্টি মামলা দায়ের করে৷ এটি SkyCity Adelaide-এ একটি তদন্ত অনুসরণ করে যা ক্যাসিনোতে অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন বিরোধী আইনের লঙ্ঘন প্রকাশ করে৷

অভিযোগগুলির মধ্যে, AUSTRAC দাবি করেছে যে স্কাইসিটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ঝুঁকিগুলি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি-ভিত্তিক সিস্টেম এবং নিয়ন্ত্রণগুলি প্রয়োগ করেনি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম নেই৷

তদন্ত এবং আদালতের মামলার ফলস্বরূপ, SkyCity কে AUSTRAC এর সাথে একটি চুক্তি গঠন করতে হয়েছে। এটি কার্যধারার মধ্যে লঙ্ঘন স্বীকার করতে এবং জরিমানা হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দিতে সম্মত হয়েছে, যদিও চুক্তিটি সম্মত তথ্য এবং ভর্তির একটি বিবৃতি চূড়ান্ত করার সাপেক্ষে।

জুনে একটি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে যেখানে আদালত সম্মত শাস্তির উপযুক্ততা নির্ধারণ করবে। স্কাইসিটি তার বিনিয়োগকারীদের বলেছে, "যে কোনো শাস্তির মাত্রা আদালতের বিবেচনার বিষয়।