কুখ্যাত ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী ওয়ানকয়েন দ্বারা প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একজন আইনজীবী বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষকে এই মামলায় কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছেন, দাবি করেছেন যে "বিশ্বের বৃহত্তম পিরামিড স্কিম" এখনও দেশ থেকে কাজ করছে৷ বুলগেরিয়ান সাংবিধানিক ন্যায়পালের কাছে একটি পিটিশনে, জোনাথন লেভি সোফিয়ার আধিকারিকদের অভিযুক্ত করেছেন যে তারা আপাতদৃষ্টিতে "সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী সংস্থা" রক্ষা করার সময় ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার দিতে ব্যর্থ হয়েছে৷
আইনজীবী Onecoin কেসে 'অপরাধের' জন্য বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেছেন
মধ্যে আবেদন, ড. লেভি উল্লেখ করেছেন যে Onecoin মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা এবং জার্মানি সহ বেশ কয়েকটি দেশ দ্বারা একটি অপরাধমূলক উদ্যোগ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং FBI-এর মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা একটি পিরামিড স্কিম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে৷ একই সময়ে, 20 বিলিয়ন ইউরোর ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির অভিযোগে বুলগেরিয়ার রাজধানীতে বেশ কয়েকটি অফিস রক্ষণাবেক্ষণ করে, বেশ কয়েকটি কর্পোরেট পরিচয় ব্যবহার করে, এর কার্যক্রম অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যায় এবং এমনকি নিয়োগ ইভেন্ট এই গত গ্রীষ্মে.
ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম Onecoin 2014 সালে চালু করা হয়েছিল এবং দুবাইতে নিবন্ধিত বুলগেরিয়া-ভিত্তিক অফশোর সত্তা Onecoin Ltd, এবং বেলিজ-ইনকর্পোরেটেড Onelife Network Ltd-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। উভয়ই পিরামিডের মাস্টারমাইন্ড, বুলগেরিয়া-জন্ম' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।ক্রিপ্টো কুইন' ড. রুজা ইগনাটোভা, একজন জার্মান নাগরিক যিনি ইউরোপীয় প্রাইভেট ল'তে পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং সুইডেনের তার সঙ্গী সেবাস্টিয়ান গ্রিনউড।
ইগনাটোভা 2017 সালে নিখোঁজ হন যখন তার ভাই, কনস্ট্যান্টিন ইগনাটভ, আরেক ওয়ানকয়েনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, 2019 সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রেপ্তার হন এবং আর্থিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তিনি তখন থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা শুরু করেছেন, বুলগেরিয়া এবং অন্যত্র সংগঠিত অপরাধের সাথে Onecoin-এর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, দোষ স্বীকার করেছেন এবং সাক্ষী সুরক্ষা চেয়েছেন৷ স্কিমটি সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথেও যুক্ত হয়েছে। ইগনাটভ সহ তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আইনি এবং অন্যান্য হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন।
জোনাথন লেভির জমা দেওয়া নথিতে কেলেঙ্কারির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তালিকা করা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে "বুলগেরিয়া এবং দুবাইতে ইগনাটোভস, ওয়ানকয়েন এবং তাদের প্রক্সিগুলি বর্তমানে চলমান এবং অস্থাবর সম্পত্তি, বিনিয়োগ, ক্রিপ্টোকারেন্সি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং নগদ €12.5 বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। ” ($14.2 বিলিয়ন)।
আইনজীবী বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষকে মামলায় তাদের সীমিত পদক্ষেপের জন্য নিন্দা করেছেন, আর্থিক তত্ত্বাবধান কমিশন দ্বারা 2015 সালে জারি করা ওয়ানকয়েন সম্পর্কে একটি একক সাধারণ সতর্কতা প্রত্যাহার করে, যেটি পরে বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছিল, সেইসাথে পুলিশও অভিযান 2018 সালে সোফিয়াতে এর অফিসে, ইভান গেশেভের নির্দেশে যিনি এখন বুলগেরিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেল হিসেবে কাজ করছেন এবং ইউরোপোল এবং জার্মান পুলিশের অনুরোধে পরিচালিত। লেভি আরও বলে:
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, নগদ টাকা, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আমরা অবগত নই। যদি বুলগেরিয়ান আইন প্রয়োগকারী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে থাকে তবে এটি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য একটি পাবলিক অ্যাকাউন্টিং বা প্রক্রিয়া প্রদান করেনি।
আইনি প্রতিনিধির মতে, ওয়ানকয়েন হল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পিরামিড স্কিম, যা উভয়কেই ছাড়িয়ে গেছে ম্যাডফ এবং মাভরোদি পিরামিড যাইহোক, দাখিল করা অভিযোগটি মূলত Onecoin-এর বুলগেরিয়ান অপারেশনের সাথে নিজেকে উদ্বিগ্ন করে, যার সম্পূর্ণ পরিমাণ অজানা থেকে যায়, এবং "অপরাধের শিকারদের জন্য তাদের EU বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বিষয়ে বুলগেরিয়ান আইন প্রয়োগকারীর দ্বারা ভুলভাবে পরিচালিত হয়।"
যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের ক্লায়েন্টদের পক্ষে দায়ের করা পিটিশনে, জোনাথন লেভি হাইলাইট করেছেন যে EU সনদের মৌলিক অধিকারের 47 অনুচ্ছেদ এবং বুলগেরিয়ান আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে, Onecoin শিকার হওয়া উচিত ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস মঞ্জুর করা হয়েছে, যা তারা এখনও বুলগেরিয়া থেকে পায়নি। তিনি দেশটিকে অভিযুক্ত করেছেন, একটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্র, বলেছেন যে এটি আপাতদৃষ্টিতে ওয়ানকয়েনকে তার সম্পদ ধরে রাখতে এবং 21 শতকের সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যেতে রক্ষা করে এবং সক্ষম করে৷
আবেদনকারী বুলগেরিয়াকে ইগনাটোভার €12 বিলিয়ন বিটকয়েন স্ট্যাশ সহ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির সম্পদের জন্য অ্যাকাউন্ট করার জন্য অনুরোধ করেছেন
লেভি অনুরোধ করে যে বুলগেরিয়ান ন্যায়পাল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন প্রসিকিউটর জেনারেলের অফিস, বিচার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দেশের আর্থিক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের আচরণ তদন্ত করে। তিনি "বুলগেরিয়াতে ওয়ানকয়েনের উন্মুক্ত এবং সর্বজনীন অপারেশন যা বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের শিকার করে চলেছে।"
আইনজীবীকে বুলগেরিয়ার মধ্যে থেকে নিয়ন্ত্রিত ওয়ানকয়েন সম্পদের হিসাব করার জন্য বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষের সহায়তার প্রয়োজন, নথি অনুসারে, অভিযোগ করা হয়েছে 230,000 বিটকিনস, নগদ, ইয়ট, বিলাসবহুল গাড়ি, গয়না এবং মূল্যবান ধাতু, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিনিয়োগ এবং রিয়েল এস্টেট, সেগুলি এখনও ইগনাটোভা এবং তার সহযোগীদের দখলে আছে বা বুলগেরিয়া দ্বারা জব্দ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য৷
জোনাথন লেভিও জোর দিয়েছিলেন যে সোফিয়াতে সরকার তার দায়বদ্ধতা পূরণ করে ক্ষতিপূরণ ইউরোপীয় আইনের অধীনে Onecoin ভুক্তভোগীদের যেমন ইউরোপীয় সংসদের নির্দেশিকা 2012/29/EU এবং EU কাউন্সিলের নির্দেশিকা 2004/80/EC এপ্রিল 29, 2004।
আবেদনকারী ওয়ানকয়েনের সহযোগীদের এগিয়ে যেতে এবং ক্রিপ্টো বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে উত্সাহিত করার জন্য "1 বিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত একটি আর্থিক পুরস্কার প্রতিষ্ঠার" আহ্বান জানিয়েছেন, "বিশেষ করে দখলে থাকা 230,000 বিটকয়েনগুলির বিষয়ে রুজা ইগনাটোভা বা তার প্রক্সির মূল্য বর্তমানে €12 বিলিয়নের বেশি।" সেই উদ্দেশ্যে অর্থ, ড. লেভি পরামর্শ দেন, উদ্ধার হওয়া Onecoin সম্পদের 10% পর্যন্ত হওয়া উচিত।
বুলগেরিয়ান প্রেসের রিপোর্ট নিশ্চিত করে যে দেশে Onecoin কোম্পানিগুলি এখনও চালু আছে। ব্যবসায়িক দৈনিক ক্যাপিটালের একটি নিবন্ধ অনুসারে, ওয়ান নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস সত্তা, পূর্বে কনস্ট্যান্টিন ইগনাটভ এবং রুজার মায়ের মালিকানাধীন, যেটি কেন্দ্রীয় সোফিয়াতে ওয়ানকয়েনের প্রধান অফিস পরিচালনা করে, প্রকৃতপক্ষে তার কর্মীবাহিনীকে প্রসারিত করছে - গত বছরের শেষে 17 জন কর্মচারী থেকে, এখন 24. প্রকাশনা প্রকাশিত যে ফার্মটি 2.9 লেভা ($1.7-এর বেশি) নিট লাভের সাথে 2020-এর জন্য 75,000 মিলিয়ন লেভা ($43,000 মিলিয়নের বেশি) রাজস্ব ঘোষণা করেছে।
স্লাভেকভ স্কোয়ারের একটি ভবনের নিচতলায় একসময় খোলা ক্রিপ্টো সেন্টারটি এখন বন্ধ রয়েছে তবে ক্যাপিটাল অনুসারে, ওয়ানকয়েনের নেতারা সোফিয়ায় তাদের সফরের সময় সেখানে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ছবি পোস্ট করছেন। ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের সক্রিয় প্রবর্তক যেগুলিকে ওয়ানইকোসিস্টেমে পুনঃব্র্যান্ড করা হয়েছে, তারা নতুন মুখ, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন আসলে বুলগেরিয়ান।
আপনি কি আশা করছেন সোফিয়ার কর্তৃপক্ষ বুলগেরিয়ান ন্যায়পালের ভিকটিমদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়ানকয়েনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে? নীচের মন্তব্য বিভাগে আমাদের বলুন।
চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স
দায়িত্ব অস্বীকার: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য. এটি সরাসরি কেনা বা বেচার প্রস্তাবের প্রস্তাব বা কোনও পণ্য, পরিষেবা বা সংস্থার সুপারিশ বা সমর্থন নয়। Bitcoin.com বিনিয়োগ, কর, আইনী বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ সরবরাহ করে না। এই নিবন্ধে উল্লিখিত যে কোনও বিষয়বস্তু, পণ্য বা পরিষেবাদির ব্যবহার বা নির্ভরতা বা ব্যবহারের উপর নির্ভরতা বা ক্ষতি সম্পর্কিত ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্থা বা লেখক উভয়ই দায়বদ্ধ নয়।
পড়া দাবি পরিত্যাগী
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- প্রবেশ
- হিসাব
- হিসাবরক্ষণ
- কর্ম
- সক্রিয়
- ক্রিয়াকলাপ
- পরামর্শ
- অভিযোগে
- এপ্রিল
- আর্জিণ্টিনা
- ধরা
- গ্রেপ্তার
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- অস্ট্রেলিয়া
- ব্যাংক
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- ভবন
- বুলগেরিয়া
- ব্যবসায়
- কেনা
- রাজধানী
- কার
- নগদ
- ঘটিত
- অভিযুক্ত
- দাবি
- বন্ধ
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- মন্তব্য
- কমিশন
- কোম্পানি
- কোম্পানি
- ক্ষতিপূরণ
- সংযোগ
- বিষয়বস্তু
- অবিরত
- চলতে
- পরিষদ
- দেশ
- অপরাধ
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী
- cryptocurrency
- কর্মচারী
- উদ্যোগ
- এস্টেট
- EU
- ইউরোপিয়ান
- Europol
- বিস্তৃত
- ফেসবুক
- মুখ
- এফবিআই
- আর্থিক
- দৃঢ়
- অগ্রবর্তী
- প্রতিষ্ঠাতার
- মেটান
- সম্পূর্ণ
- তহবিল
- সাধারণ
- জার্মানি
- পণ্য
- সরকার
- ইতিহাস
- HTTPS দ্বারা
- সুদ্ধ
- তথ্য
- প্রতিষ্ঠান
- বুদ্ধিমত্তা
- তদন্ত করা
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- IT
- বিচার
- চাবি
- কনস্ট্যান্টিন ইগনাটভ
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- আইনগত
- সীমিত
- পাখি
- লস এঞ্জেলেস
- সভা
- মিলিয়ন
- টাকা
- মা
- নেট
- নেটওয়ার্ক
- সংবাদ
- অর্পণ
- OneCoin
- খোলা
- অপারেটিং
- অপারেশনস
- ক্রম
- সংগঠন
- অন্যান্য
- সংসদ
- হাসপাতাল
- পিডিএফ
- সম্প্রদায়
- খেলোয়াড়
- পুলিশ
- পনজী
- পনজী প্রকল্প
- জনপ্রিয়
- দখল
- মূল্যবান ধাতু
- প্রেস
- ব্যক্তিগত
- পণ্য
- মুনাফা
- সম্পত্তি
- রক্ষা
- প্রকাশ্য
- পিরামিড স্কীম
- আবাসন
- নির্ভরতা
- রুজা ইগনাটোভা
- কেলেঙ্কারি
- গ্রস্ত
- বিক্রি করা
- সেবা
- Shutterstock
- বর্গক্ষেত্র
- শুরু
- রাষ্ট্র
- যুক্তরাষ্ট্র
- পেশ
- গ্রীষ্ম
- সুইডেন
- কর
- সন্ত্রাসবাদ
- হুমকি
- সময়
- যুক্তরাজ্য
- আমাদের
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- us
- দামী
- ভিডিও
- হু
- উইকিপিডিয়া
- মধ্যে
- কর্মীসংখ্যার
- বিশ্ব
- বিশ্বব্যাপী
- বছর
- ইউটিউব