$2.4 বিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের ক্র্যাকডাউনের পরে বিটকনেটের সিইও ভারত থেকে পালিয়ে গেছেন

সময় স্ট্যাম্প: 1 মার্চ, 2022 12:07 অপরাহ্ন
উত্স নোড: 1193807

বিটকানেক্ট শাটডাউন

দীর্ঘদিনের ক্রিপ্টো জালিয়াতি কেস BitConnect, এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে এখনও সমাধান করা হয়নি। এসইসি প্রকাশ করেছে যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সতীশ কুম্ভনিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

SEC BitConnect এর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠাতার জন্য অনুসন্ধান করছে

একটি সাম্প্রতিককালে আদালত ফাইলিং, এসইসি অ্যাটর্নি রিচার্ড প্রিমফ বলেছেন যে কুম্ভনি তার জন্মভূমি ভারত থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তার অবস্থান জানার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে

নভেম্বর থেকে, কমিশন কুম্ভনীর ঠিকানা খুঁজে বের করার প্রয়াসে সেই দেশের আর্থিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করছে। বর্তমানে, তবে, কুম্ভনীর অবস্থান অজানা রয়ে গেছে, Primoff বলেন.

এর ফলে হয়েছে এসইসি কুম্ভনিকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নোটিশ পরিবেশন করতে অক্ষম হওয়ার জন্য। এসইসি 30 মে পর্যন্ত মামলার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আদালতকে বলেছে, কারণ এটি 36 বছর বয়সীকে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) দ্বারা সান দিয়েগোতে গত শুক্রবার কুম্ভনিকে $2.4 বিলিয়ন ডলারে জড়িত থাকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার পরে এসইসি ফাইলিং করা হয়। অভিযোগটি বিটকানেক্টের প্রতিষ্ঠাতাকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ "লেন্ডিং প্রোগ্রাম" এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ এনেছে।

উল্লিখিত প্রোগ্রামের অধীনে, কুম্ভনি এবং অন্যরা বিনিয়োগকারীদের বলেছেন যে এক্সচেঞ্জ তাদের দুটি মালিকানাধীন স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সফ্টওয়্যার - "বিটকানেক্ট ট্রেডিং বট" এবং "অস্থিরতা সফ্টওয়্যার" ব্যবহার করে লাভ তৈরি করতে পারে৷

যদিও এই ধরনের কোনো প্রযুক্তির অস্তিত্ব ছিল না, এক্সচেঞ্জটি বছরের পর বছর ধরে পঞ্জি স্কিম চালিয়েছিল, নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল ব্যবহার করে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদানের পাশাপাশি তহবিলের বেশিরভাগ অংশও ছিনিয়ে নেয়।

2018 সালে, টেক্সাস এবং নর্থ ক্যারোলিনা সহ রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে বন্ধ-অবরোধের আদেশ পাওয়ার পর এক্সচেঞ্জ হঠাৎ করে ঋণদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। গ্লেন আরকারো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটকানেক্টের প্রবর্তক, অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন গত সেপ্টেম্বরে জালিয়াতির।

এসইসি এখনও পঞ্জি স্কিমের অন্যান্য প্রবর্তকদের অনুসরণ করছে। সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে কুম্ভনিকে 70 বছরের জেল হতে পারে। আদালত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে চুরি করা $ 2.4 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।

ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচারের আশা করতে পারেন

যদিও অনেক ক্রিপ্টো স্ক্যাম অমীমাংসিত রয়ে গেছে, আরও বেশি কেস সমাধান হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে, আদালতগুলি ক্রিপ্টো স্ক্যামারদের বইয়ের মধ্যে আনতে তাদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়েছে। 

এই বছর 3.6 সালে বিটফাইনেক্স থেকে চুরি করা $2016 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। DOJ-এর তদন্তকারীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুজন সন্দেহভাজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে, কেলেঙ্কারির শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দাবি করতে এগিয়ে আসতে উত্সাহিত করা হয়েছে।

পোস্টটি $2.4 বিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের ক্র্যাকডাউনের পরে বিটকনেটের সিইও ভারত থেকে পালিয়ে গেছেন প্রথম দেখা CoinGape.

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো কোইংপে