SEC Charges 8 Over $45M Fraud Scheme As U.S. Regulators’ Crypto Crusade Continues

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

বুধবার সংস্থাটি ঘোষণা করেছে যে ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কেলেঙ্কারী ক্রিপ্টো প্রকল্প কয়েনডিলের সাথে যুক্ত পাঁচ ব্যক্তি এবং তিনটি সংস্থাকে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে।.

এসইসি অভিযোগ করেছে যে 2019 থেকে 2022 পর্যন্ত, নিল চন্দ্রন, গ্যারি ডেভিডসন, মাইকেল গ্লাসপি, অ্যামি মোসেল এবং লিন্ডা নট মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন যে বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ CoinDeal-এ রাখলে তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগের 500,000 গুণ বেশি রিটার্ন আসতে পারে।

বিবাদীরা বলেছে যে CoinDeal এর মূল্য ট্রিলিয়ন ডলার এবং "বিশিষ্ট এবং ধনী ক্রেতাদের" একটি গ্রুপের কাছে বিক্রি হবে।

"আমাদের অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, বাস্তবে এটি ছিল একটি বিস্তৃত স্কিম যেখানে বিবাদীরা হাজার হাজার খুচরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার সময় নিজেদের সমৃদ্ধ করেছিল," ড্যানিয়েল গ্রেগাস, এসইসির শিকাগো আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক বলেছেন।

CoinDeal-এর কোনো বিক্রি কখনও করা হয়নি, এবং কোনো বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগে কোনো রিটার্ন পায়নি।

বিবাদীরা এর পরিবর্তে বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট, গাড়ি এবং একটি নৌকা কেনার জন্য বিনিয়োগকারীদের মিলিয়ন ডলারের অর্থ ব্যবহার করেছে। এসইসি অনুমান করে যে বিবাদীরা তাদের জাল ব্যবসার অনিবন্ধিত সিকিউরিটি বিক্রি করে $45 মিলিয়নের বেশি সংগ্রহ করেছে। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার বিনিয়োগকারী প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

এসইসি বিবাদীদের তিনটি কোম্পানি, ব্যানার কো-অপ ইনক।, ব্যানারস গো এলএলসি, এবং এইও পাবলিশিং ইনক।, সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের প্রতারণা বিরোধী এবং নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে। সংস্থাটি সমস্ত বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতা, প্রাক-বিচারের সুদ, জরিমানা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চায়।

আসামীদের একজন চন্দ্রন ইতিমধ্যেই একটি ভিন্ন জালিয়াতির মামলায় বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে রয়েছেন। তিনি একটি দেশীয় টোকেন দিয়ে একটি মেটাভার্স প্রকল্প তৈরি করার মিথ্যা দাবি করেছিলেন। মার্কিন বিচার বিভাগ চন্দ্রানের বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতির তিনটি গণনার অভিযোগ এনেছে।