মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা 2য় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, DOJ $6.1 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ "র্যানসমওয়্যার অভিনেতাদের আর্থিক লেনদেন সহজতর করার জন্য" দ্বিতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জকে অনুমোদন দিয়েছে। দুটি র্যানসমওয়্যার অপারেটরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং $6.1 মিলিয়ন তহবিল জব্দ করা হয়েছে।

মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা আরো একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ সোমবার ঘোষণা করেছে যে তার অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) র্যানসমওয়্যার অপারেটর এবং একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জকে অনুমোদন দিয়েছে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ চ্যাটেক্স এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমর্থন নেটওয়ার্ককে "র্যানসমওয়্যার অভিনেতাদের জন্য আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে" অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, ট্রেজারি বলে। "Chatex-এর পরিচিত লেনদেনগুলির বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে অর্ধেকেরও বেশি সরাসরি অবৈধ বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ যেমন ডার্কনেট মার্কেট, উচ্চ-ঝুঁকির বিনিময় এবং র্যানসমওয়্যারের সাথে জড়িত।"

চ্যাটেক্সের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে সুয়েক্স ওটিসি, 21 সেপ্টেম্বর OFAC দ্বারা অনুমোদিত প্রথম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, ট্রেজারি উল্লেখ করেছে।

OFAC সোমবার ইউক্রেনীয় ইয়ারোস্লাভ ভাসিনস্কি এবং রাশিয়ান ইয়েভগেনি পলিয়ানিনকে "যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোডিনোকিবি/রিভিল র্যানসমওয়্যার ঘটনাগুলিকে স্থায়ী করার জন্য তাদের অংশের জন্য" অনুমোদন করেছে। ট্রেজারি যোগ করেছে যে দু'জন "একটি সাইবার অপরাধী গ্রুপের অংশ যারা র্যানসমওয়্যার কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছে এবং বিটকয়েন এবং মনোরোতে পরিশোধিত মুক্তিপণ অর্থের জন্য $200 মিলিয়নেরও বেশি পেয়েছে।"

ট্রেজারি ব্যাখ্যা করেছে: "মার্কিন এখতিয়ারের অধীনস্থ মনোনীত লক্ষ্যগুলির সম্পত্তির সমস্ত সম্পত্তি এবং স্বার্থ অবরুদ্ধ করা হয়েছে, এবং মার্কিন ব্যক্তিদের সাধারণত তাদের সাথে লেনদেনে জড়িত হতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে৷ উপরন্তু, এক বা একাধিক মনোনীত ব্যক্তির মালিকানাধীন 50 শতাংশ বা তার বেশি কোনো সত্ত্বাকেও ব্লক করা হয়েছে।

ঘোষণাটি বর্ণনা করে:

যদিও বেশিরভাগ ভার্চুয়াল কারেন্সি অ্যাক্টিভিটি লিসিট, ভার্চুয়াল কারেন্সিই র‍্যানসমওয়্যার পেমেন্টের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে রয়ে গেছে এবং কিছু অসাধু ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ হল র‍্যানসমওয়্যার ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

DOJ FTX ট্রেডিং-এ অনুষ্ঠিত $6.1 মিলিয়ন তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছে

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) সোমবার স্বাধীনভাবে ঘোষণা করেছে যে এটি পলিয়ানিনের কাছ থেকে $6.1 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে, উল্লেখ করে যে পলিয়ানিন এবং ভাসিনস্কি উভয়কেই "যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা এবং সরকারী সংস্থাগুলিতে আক্রমণ করার জন্য সোডিনোকিবি/রিভিল র্যানসমওয়্যার মোতায়েন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।"

জব্দকৃত $6.1 মিলিয়ন তহবিল পলিয়ানিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত কথিত মুক্তিপণ অর্থের জন্য খুঁজে পাওয়া যায়, বিচার বিভাগ বলেছে। DOJ-এর বাজেয়াপ্ত পরোয়ানা দেখায়, "Evegnii Igorevich Polianin" এবং/অথবা "Evgeniy Igorevich Polyanin" নামে একটি "FTX ট্রেডিং লিমিটেড অ্যাকাউন্টে" তহবিল রাখা হয়েছিল৷

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম চেইন্যালাইসিস অনুসারে, উভয় ব্যক্তিই যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছেন। ফার্ম বিস্তারিত জানিয়েছে যে সমস্ত অনুমোদিত ঠিকানা জুড়ে রয়েছে:

পলিয়ানিন $11.5 মিলিয়নের বেশি মূল্যের বিটকয়েন এবং $2 মিলিয়নের বেশি মূল্যের USDT_ETH পেয়েছে, যখন Vasinskyi $900,000 মূল্যের বিটকয়েন পেয়েছে।

ইউএস ট্রেজারি আরেকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অনুমোদন এবং $6.1 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স

সূত্র: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/