ব্রাজিল ফেডারেল পুলিশ 'কথিত আর্থিক অপরাধের' জন্য বিনান্স তদন্ত করে: রিপোর্ট

Binance ফিউচার পণ্যের একটি স্টপ অর্ডার এড়াতে গ্রাহকদের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষের দ্বারা তদন্তাধীন।

ব্রাজিলের কর্তৃপক্ষ পৌরসভা দ্বারা জারি করা একটি স্টপ অর্ডার সত্ত্বেও ক্লায়েন্টদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভ অফার চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের তদন্ত শুরু করেছে।

একটি মতে রিপোর্ট স্থানীয় মিডিয়া প্রকাশনা Valor Econômico থেকে, পাবলিক মিনিস্ট্রি এবং ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ Binance দ্বারা কথিত আর্থিক অপরাধের তদন্ত করছে।

তদন্তটি দেশটির সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যিনি সাও পাওলো রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলকে বলেছিলেন যে পরিষেবাটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পরে এক্সচেঞ্জ গ্রাহকদের আর্থিক ডেরিভেটিভ অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করেছিল৷

তদন্তের অংশে এমন নথি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা Binance সমর্থন স্ক্রীনের প্রিন্ট দেখায়, যেখানে ব্যবহারকারীদের Binance ফিউচার প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস করার জন্য তাদের সাইটের ভাষা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

“ফিউচার প্ল্যাটফর্মটি PT-BR-এ উপলব্ধ নয়৷ আপনি ভাষা পরিবর্তন করতে পারেন,” মে 2022-এ একটি Binance গ্রাহক পরিষেবা প্রতিক্রিয়া পড়ুন।

কর্তৃপক্ষ এখন নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর আদেশ দেওয়ার জন্য কে দায়ী ছিল তা পরীক্ষা করছে। আইন সংস্থা মাদ্রোনা ফিয়ালহো অ্যাডভোগাডোসের হোয়াইট কলার এবং কমপ্লায়েন্স পার্টনার ফিলিপ বাটিচ বলেছেন, চিহ্নিত ব্যক্তিকে ছয় মাস থেকে দুই বছরের মধ্যে যে কোনও জায়গায় জেল হতে পারে।

Binance একটি মন্তব্যের জন্য সংবাদপত্র দ্বারা যোগাযোগ করা হলে, এটি অঞ্চলে ডেরিভেটিভ অফার করে না যে পুনর্ব্যক্ত করেছেন. এক্সচেঞ্জের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে এক্সচেঞ্জ চলমান তদন্তের বিষয়ে মন্তব্য করবে না এবং এক্সচেঞ্জ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মতিতে কাজ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি)ও রয়েছে অভিযুক্ত ডেরিভেটিভস প্রবিধান লঙ্ঘন করে দেশে ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ বেআইনিভাবে পরিচালনা করার বিনান্স।