বেলারুশিয়ান জাতীয় ক্রিপ্টো অপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত

বেলারুশিয়ান জাতীয় ক্রিপ্টো অপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত

সময় স্ট্যাম্প: 1 ফেব্রুয়ারী, 2024 3:13 অপরাহ্ন
উত্স নোড: 3092463

একজন বেলারুশিয়ান নাগরিক অর্থের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন
পাচারের ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ পরিষেবা ব্যবসা চালানো,
কুখ্যাত ডিজিটাল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ BTC-e-এর কথিত।

পাবলিক অফিসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের অ্যাফেয়ার্স, 2011 থেকে জুলাই পর্যন্ত অভিযুক্ত
2017, সাইবার ক্রাইম, অনলাইন অর্থ জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপের একটি ওয়েব প্রকাশ করে
লন্ডারিং, এবং অবৈধ লেনদেনের একটি পরিসীমা।

অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে আলেকজান্ডার ক্লিমেনকা, আলেকজান্ডার ভিনিক এবং অন্যরা BTC-e নিয়ন্ত্রণ করত। এই প্ল্যাটফর্ম বৈশিষ্ট্যযুক্ত
সাইবার ক্রাইম এবং অনলাইনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে অর্থপাচার করা. অস্ত্রোপচার
কথিতভাবে ব্যবহারকারীদের বেনামে বিটকয়েন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়,
অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল একটি গ্রাহক বেস লালনপালন.

বিটিসি-ই দ্বারা সহজলভ্য লেনদেনগুলি বিস্তৃত বলে অভিযোগ৷
অপরাধের একটি বর্ণালী, কম্পিউটার হ্যাকিং থেকে শুরু করে পরিচয় চুরি, র্যানসমওয়্যার
কেলেঙ্কারী, এবং মাদক পাচার। যথেষ্ট ব্যবসা পরিচালনা সত্ত্বেও
ইউএস, বিটিসি-ই টাকা হিসাবে যথাযথ নিবন্ধন ছাড়াই পরিচালিত বলে অভিযোগ
সেবা ব্যবসা এবং অপরিহার্য বিরোধী অভাবঅর্থপাচার করা প্রক্রিয়া।

অনুপস্থিতি
একটি আপনার গ্রাহককে জানুন যাচাইকরণ সিস্টেম এবং একটি অ্যান্টি-মানি
লন্ডারিং প্রোগ্রাম, ফেডারেল আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক, হাইলাইট করা হয়. 42 বছর বয়সী বেলারুশিয়ানকে 21 ডিসেম্বর, 2023-এ লাটভিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. দোষী সাব্যস্ত হলে ক্লিমেনকা সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন
25 বছরের কারাদণ্ড, জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়
অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে।

ক্রিপ্টো অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

মামলা বিভিন্ন মধ্যে সহযোগিতা জড়িত
মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, আইআরএস ক্রিমিনাল সহ তদন্তকারী সংস্থাগুলি
তদন্ত, এবং হোমল্যান্ড নিরাপত্তা তদন্ত.

জাতীয় সদস্যরা
ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিম (এনসিইটি), যা বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
ব্যক্তি এবং সত্ত্বার অবৈধ ব্যবহার সক্ষম করে ক্রিপ্টোকারেন্সি , এছাড়াও এই বিষয়ে জড়িত.

আর্থিক অপরাধের বৈশ্বিক প্রকৃতি তুলে ধরে,
দ্য বিচার বিভাগেরএর সঙ্গে কাজ করেছে আন্তর্জাতিক বিষয়ক দপ্তর
লাটভিয়ান সরকার ক্লিমেনকাকে গ্রেফতারের গুরুত্ব আরোপ করেছে
ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

NCET প্রতিষ্ঠা চলমান প্রতিফলিত
ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল সম্পদের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা, মার্কিন কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে। দ্য
দল ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় জড়িত অপরাধ তদন্ত এবং বিচার করে,
মিক্সিং এবং টাম্বলিং পরিষেবা এবং অবকাঠামো প্রদানকারী।

একজন বেলারুশিয়ান নাগরিক অর্থের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন
পাচারের ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ পরিষেবা ব্যবসা চালানো,
কুখ্যাত ডিজিটাল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ BTC-e-এর কথিত।

পাবলিক অফিসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের অ্যাফেয়ার্স, 2011 থেকে জুলাই পর্যন্ত অভিযুক্ত
2017, সাইবার ক্রাইম, অনলাইন অর্থ জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপের একটি ওয়েব প্রকাশ করে
লন্ডারিং, এবং অবৈধ লেনদেনের একটি পরিসীমা।

অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে আলেকজান্ডার ক্লিমেনকা, আলেকজান্ডার ভিনিক এবং অন্যরা BTC-e নিয়ন্ত্রণ করত। এই প্ল্যাটফর্ম বৈশিষ্ট্যযুক্ত
সাইবার ক্রাইম এবং অনলাইনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে অর্থপাচার করা. অস্ত্রোপচার
কথিতভাবে ব্যবহারকারীদের বেনামে বিটকয়েন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়,
অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল একটি গ্রাহক বেস লালনপালন.

বিটিসি-ই দ্বারা সহজলভ্য লেনদেনগুলি বিস্তৃত বলে অভিযোগ৷
অপরাধের একটি বর্ণালী, কম্পিউটার হ্যাকিং থেকে শুরু করে পরিচয় চুরি, র্যানসমওয়্যার
কেলেঙ্কারী, এবং মাদক পাচার। যথেষ্ট ব্যবসা পরিচালনা সত্ত্বেও
ইউএস, বিটিসি-ই টাকা হিসাবে যথাযথ নিবন্ধন ছাড়াই পরিচালিত বলে অভিযোগ
সেবা ব্যবসা এবং অপরিহার্য বিরোধী অভাবঅর্থপাচার করা প্রক্রিয়া।

অনুপস্থিতি
একটি আপনার গ্রাহককে জানুন যাচাইকরণ সিস্টেম এবং একটি অ্যান্টি-মানি
লন্ডারিং প্রোগ্রাম, ফেডারেল আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক, হাইলাইট করা হয়. 42 বছর বয়সী বেলারুশিয়ানকে 21 ডিসেম্বর, 2023-এ লাটভিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. দোষী সাব্যস্ত হলে ক্লিমেনকা সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন
25 বছরের কারাদণ্ড, জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়
অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে।

ক্রিপ্টো অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

মামলা বিভিন্ন মধ্যে সহযোগিতা জড়িত
মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, আইআরএস ক্রিমিনাল সহ তদন্তকারী সংস্থাগুলি
তদন্ত, এবং হোমল্যান্ড নিরাপত্তা তদন্ত.

জাতীয় সদস্যরা
ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিম (এনসিইটি), যা বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
ব্যক্তি এবং সত্ত্বার অবৈধ ব্যবহার সক্ষম করে ক্রিপ্টোকারেন্সি , এছাড়াও এই বিষয়ে জড়িত.

আর্থিক অপরাধের বৈশ্বিক প্রকৃতি তুলে ধরে,
দ্য বিচার বিভাগেরএর সঙ্গে কাজ করেছে আন্তর্জাতিক বিষয়ক দপ্তর
লাটভিয়ান সরকার ক্লিমেনকাকে গ্রেফতারের গুরুত্ব আরোপ করেছে
ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

NCET প্রতিষ্ঠা চলমান প্রতিফলিত
ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল সম্পদের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা, মার্কিন কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে। দ্য
দল ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় জড়িত অপরাধ তদন্ত এবং বিচার করে,
মিক্সিং এবং টাম্বলিং পরিষেবা এবং অবকাঠামো প্রদানকারী।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস