তদন্তের মধ্য দিয়ে মার্কিন সরকার সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বিনান্স

ক্রিপ্টো বিনিময় Binance এক্সচেঞ্জের মানি লন্ডারিং-বিরোধী প্রয়োজনীয়তাগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের সাবেক সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞ এবং তদন্তকারী গ্রেগ মনোহানকে নিয়োগ করেছে৷ 

গ্লোবাল মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার (জিএমএলআরও) হিসাবে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা হবে, এক্সচেঞ্জ একটি প্রস্তুত বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে। 

বিশ্বজুড়ে আর্থিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রকদের সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের একাধিক বিবাদের মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 

গ্রেগ মনোহন কে? 

বিনান্সের মতে, মনোহান তার বেশিরভাগ সময় ইউএস ট্রেজারি অপরাধী তদন্তকারী হিসাবে কাটিয়েছেন। 

"আমার প্রচেষ্টা Binance এর আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং তদন্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে, সেইসাথে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সংস্থার সম্পর্ক জোরদার করা," মনোহন বলেন। 

এই প্রথম সময় হয় না ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ একটি অনুভূত মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ পূর্বে FATF-এর প্রাক্তন নির্বাহী সচিব রিক মকডোনেল এবং FATF জোসি নাদেউতে কানাডিয়ান প্রতিনিধিদলের প্রাক্তন প্রধানকে নিয়োগ করেছিল। 

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সিইও চ্যাংপেং ঝাও (সিজেড) বলেন, “প্রাক্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী তদন্তকারী হিসেবে, গ্রেগ মনোহান বিনান্সের কাছে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাচারবিরোধী এবং তদন্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। 

Binance এর চলমান নিয়ন্ত্রক সমস্যা

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য নিয়ন্ত্রক বিতর্কের একটি দীর্ঘ তালিকার মধ্যে মনোহনের বিনান্সের নিয়োগ আসে। 

সমগ্র গ্রীষ্ম জুড়ে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রকরা হয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে সর্বজনীন সতর্কতা জারি করেছে বা ঘোষণা করেছে যে এক্সচেঞ্জ তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারে ব্যবসা করার অনুমতি নেই। 

জুন মাসে, যুক্তরাজ্যের ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) একটি ভোক্তা সতর্কতা জারি করেছে বিনান্স মার্কেটস লিমিটেডের বিরুদ্ধে, একটি বিনান্স-অর্জিত ইউকে সত্তা যা ইউকে গ্রাহকদের জন্য একটি বেসপোক এক্সচেঞ্জ পরিষেবা পরিচালনা করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। 

তারপর থেকে, নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইতালি বলেন, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তাদের দেশে ব্যবসা করার অনুমতি নেই। জাপানি নিয়ন্ত্রক এছাড়াও বিনিময় বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা জারি. 

অতি সম্প্রতি মালয়েশিয়া একটি প্রয়োগকারী মামলা খোলেন দেশে অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগে বিনান্সের বিরুদ্ধে। এনফোর্সমেন্ট কেসটি মালয়েশিয়া সিকিউরিটিজ কমিশনের জন্য একটি পদক্ষেপ, যেটি প্রথম 2020 সালের জুলাই মাসে দেশের বিনিয়োগকারী সতর্কতা তালিকায় ফার্মটিকে তালিকাভুক্ত করেছিল। 

বিশ্বের অন্য কোথাও, Binance হয় বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন সিঙ্গাপুরে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা—যেখানে সিজেডের বসবাস বোঝা যায়। 

সিঙ্গাপুরের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ একথা জানিয়েছে ডিক্রিপ্ট করুন এটি বর্তমানে Binance এর আবেদন পর্যালোচনা করছিল, কিন্তু একজন মুখপাত্র যোগ করেছেন যে Binance এর মতো কোম্পানিগুলির একটি "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক" তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

সূত্র: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny