ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতারা ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন

ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা বিটমেক্স, আর্থার হেইস এবং বেঞ্জামিন ডেলো, ইউএস ব্যাংকের গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। "এএমএল এবং কেওয়াইসি প্রোগ্রামগুলি বাস্তবায়নে তার ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার ফলস্বরূপ, বিটমেক্স কার্যত একটি অর্থ-লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম ছিল," মার্কিন বিচার বিভাগ বলেছে৷

Bitmex এর প্রতিষ্ঠাতারা ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী

মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতারা ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট (বিএসএ) লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ডিওজে বলেছে:

আর্থার হেইস এবং বেঞ্জামিন ডেলো বিটমেক্সকে মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী বিধিগুলি প্রকাশ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ডিজাইন করেছেন।

হেইস, 36, মিয়ামি, ফ্লোরিডা থেকে এসেছেন। ডেলো, 38, যুক্তরাজ্য এবং হংকং-এ থাকেন।

বিচার বিভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে অন্তত সেপ্টেম্বর 2015 থেকে তাদের সময় পর্যন্ত অভিযোগ 2020 সালের সেপ্টেম্বরে, দুটি "ইচ্ছাকৃতভাবে বিটমেক্সকে একটি AML প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে" যার মধ্যে একটি জানা-আপনার-কাস্টমার (KYC) প্রোগ্রাম রয়েছে। হেইস নিচে পদত্যাগ অভিযুক্ত হওয়ার পর বিটমেক্সের সিইও হিসেবে।

DOJ যোগ করেছে, 2018 সালের মে মাসে বিটমেক্সকে ক্রিপ্টোকারেন্সি হ্যাকের অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের বিষয়ে হেইসকে অবহিত করা হয়েছিল। যাইহোক, Hayes, Delo, বা Bitmex কেউই এরপরে একটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন দাখিল করেনি বা তহবিল পাচারের জন্য প্ল্যাটফর্মের ভবিষ্যতে ব্যবহার রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেনি।

DOJ বিস্তারিত:

এএমএল এবং কেওয়াইসি প্রোগ্রামগুলি বাস্তবায়নে তার ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার ফলস্বরূপ, বিটমেক্স কার্যকর একটি অর্থ-লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম ছিল।

Bitmex নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল, DOJ উল্লেখ করেছে যে Hayes এবং Delo উভয়ই এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেছে "যারা ইরানে অবস্থিত বলে স্ব-শনাক্ত করেছেন, একটি OFAC-অনুমোদিত এখতিয়ার, কিন্তু AML বা KYC বাস্তবায়নের জন্য কিছুই করেননি। এটি করার পরে প্রোগ্রাম।"

অধিকন্তু, ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মটি কখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম বন্ধ করেনি "বারবার বলা সত্ত্বেও যে বিটমেক্স মার্কিন গ্রাহকদের পরিষেবা দেয়নি।" DOJ বলেছেন:

হেইস এবং ডেলো দুজনেই জানতেন যে Bitmex-এর কথিত প্রত্যাহার মার্কিন বাজার থেকে সেপ্টেম্বর 2015-এ বা তার কাছাকাছি ছিল একটি জাল

মার্কিন ট্রেডিং প্রতিরোধ করার জন্য "কথিত 'নিয়ন্ত্রণ' বিটমেক্স স্থাপন করা ছিল একটি অকার্যকর সম্মুখভাগ যা প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিটমেক্সে অ্যাক্সেস বা ট্রেড করতে ব্যবহারকারীদের বাধা দেয়নি," DOJ বর্ণনা করেছে৷

হেইস এবং ডেলো প্ল্যাটফর্মের "অধিভুক্ত প্রোগ্রাম" এর মাধ্যমে বিটমেক্সের পণ্যগুলিকে নতুন মার্কিন গ্রাহকদের কাছে বাজারজাত করতে মার্কিন-ভিত্তিক ক্রিপ্টো "প্রভাবক" ব্যবহার করেছে, বিচার বিভাগ উল্লেখ করেছে।

দুই প্রতিষ্ঠাতা ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘনের জন্য প্রত্যেকে একটি করে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যার সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে, ডিওজে বিস্তারিত যোগ করে:

তাদের নিজ নিজ আবেদন চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে, হেইস এবং ডেলো প্রত্যেকে পৃথকভাবে $10 মিলিয়ন ফৌজদারি জরিমানা প্রদান করতে সম্মত হয়েছে যা অপরাধ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক লাভের প্রতিনিধিত্ব করে।

গত বছরের আগস্টে, বিটমেক্সকে $100 মিলিয়ন দিতে রাজি হয় চার্জ নিষ্পত্তি ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) এর সাথে। এই বছরের জানুয়ারিতে, এক্সচেঞ্জ একটি জার্মান ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করে "নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো পাওয়ার হাউস" ইউরোপ.

Bitmex এর প্রতিষ্ঠাতারা ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/