ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি রাশিয়ানদের নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার অনুমতি দেয়, অভিযোগের প্রতিবেদন৷

ব্লকচেইন ফরেনসিক রিপোর্ট অনুসারে, প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি অনুমোদিত রাশিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীদের লেনদেন থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠিত কয়েন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম রাশিয়ানদের পিয়ার-টু-পিয়ার ডিলে তাদের ব্যাঙ্ক কার্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, বিশ্লেষণ দেখায়। এটি টিথারের প্রতি রাশিয়ানদের বর্ধিত আগ্রহও তুলে ধরে।

রাশিয়ান ব্যবসায়ীরা এখনও সীমাবদ্ধতা বাইপাস করার জন্য নেতৃস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করছেন

নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা রাশিয়ান ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে কাজ করা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বের কয়েকটি বৃহত্তম ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় ব্যর্থ হয়েছে, প্রকাশ করে রিপোর্ট ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম ইনকা ডিজিটাল দ্বারা, প্রতিবেশী ইউক্রেনে মস্কোর আক্রমণের প্রথম বার্ষিকীতে ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্লুমবার্গ এবং পলিটিকোর উদ্ধৃত গবেষণা অনুসারে, ব্যবসায়ীরা এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারা অনুমোদিত রাশিয়ান ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা জারি করা ডেবিট কার্ডগুলি ব্যবহার করতে পারেন, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন Sberbank সহ অন্যান্যদের মধ্যে বাণিজ্য করতে পারে- দুটি সেশেলস-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জের টু-পিয়ার (পিটিপি) প্ল্যাটফর্ম, হুওবি এবং কুকয়েন।

ইনকা সিইও অ্যাডাম জারাজিনস্কি ব্যাখ্যা করেছেন যে দুটির কেউই কালো তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির থেকে তহবিল গ্রহণ করে না, ক্রিপ্টো ক্রেতাদের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একে অপরের সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া "একটু ফাঁকি দিয়ে মার্কিন এবং ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞাগুলির সরাসরি লঙ্ঘন।" এক্সচেঞ্জগুলি এখনও ফলাফলের বিষয়ে মন্তব্য করেনি।

Binance রুবেলকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করার জন্য রাশিয়ানদের উপায় অফার করে, ইনকা দাবি করে

তদন্তটি 163টি ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, কেন্দ্রীভূত এবং বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ, সেইসাথে P2P এবং OTC (কাউন্টারে) পরিষেবা প্রদানকারীদের ডেটা পরীক্ষা করেছে। তাদের প্রায় অর্ধেক রাশিয়ান নাগরিকদের ডিজিটাল মুদ্রা কেনার অনুমতি দেয়, বিভিন্ন জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) প্রয়োজনীয়তা, ট্রেডিং সীমা এবং ভূ-অবস্থান টুল প্রয়োগ করে। উদাহরণ স্বরূপ, সিঙ্গাপুরভিত্তিক বাইবাইট ব্যবহারকারীদের তার P2P প্ল্যাটফর্মে রুবেলকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করতে এবং "যেকোন রাশিয়ান-ইস্যু করা কার্ড" এর মাধ্যমে ফিয়াট ডিপোজিট করতে দেয়।

Binance, দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প নেতা, উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভাব্য দুর্বলতা চিহ্নিত করা প্রতিবেদনের সাথে। লেখকরা নোট করেছেন যে এক্সচেঞ্জটি "রাশিয়ানদের স্থানীয় মুদ্রাকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করার জন্য একাধিক পদ্ধতি" অফার করে, যার OTC এবং P2P মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে, তাদের কাছে KYC চেক ছাড়াই $10,000 পর্যন্ত উপলব্ধ।

বিনান্সের নিষেধাজ্ঞার গ্লোবাল হেড চাগ্রি পয়রাজ বলেছেন যে এক্সচেঞ্জটি একটি "পূর্ণ-কেওয়াইসি প্ল্যাটফর্ম এবং এটি ইইউ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত বাস্তবায়নের প্রথম বড় এক্সচেঞ্জ ছিল নিষেধাজ্ঞার … আমাদের P2P টিম ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগের যেকোনো ধরনের ফিল্টার করার জন্য অসাধারণ যোগ করা পদক্ষেপ নেয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে রাশিয়ান সত্তার সাথে কোনো ধরনের সমাধানের মাধ্যমে কোনো সম্ভাব্য সম্পর্ক নেই,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।

গবেষণাটি রাশিয়ার উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে টিথার ব্যবহারের দিকেও নির্দেশ করে, রেমিট্যান্সের জন্য স্টেবলকয়েন নিয়োগের বিষয়ে রাশিয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার একটি স্পাইক লক্ষ্য করে। ইনকা ডিজিটালের প্রধান নির্বাহী বলেন, "টেথার প্রায়শই রাশিয়ানরা দেশের বাইরে অর্থ সরানোর জন্য ব্যবহার করে।" বিনান্স এবং টিথার উভয়ই গত কয়েক মাস ধরে নিয়ন্ত্রক তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে।

ইনকা ডিজিটালের প্রতিবেদনের ফলাফল সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা কী? নিচের মন্তব্য বিভাগে শেয়ার করুন।

লুবমির তাসসেভ

লুবোমির তাসেভ হলেন প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ব ইউরোপের একজন সাংবাদিক যিনি হিচেনসের উক্তিটি পছন্দ করেন: "আমি যা করি তার চেয়ে একজন লেখক হওয়াটাই আমি।" ক্রিপ্টো, ব্লকচেইন এবং ফিনটেক ছাড়াও, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি অনুপ্রেরণার আরও দুটি উত্স।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/