ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিটেকটিভ ZachXBT MTG কার্ডের জন্য অস্বাভাবিক ETH প্রত্যাহার উন্মোচন করেছে

ZachXBT, একটি বিখ্যাত ক্রিপ্টোকারেন্সি গোয়েন্দা, উল্লেখযোগ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ফান্ডের একটি অনন্য এবং অপ্রচলিত ব্যবহারের একটি বিশ্লেষণ শেয়ার করেছে৷ তার তদন্ত অনুসারে, একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি টাম্বলার টর্নেডো ক্যাশ থেকে 11,200 ETH, যার মূল্য প্রায় $25 মিলিয়ন টাকা তুলে নিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রাথমিকভাবে ম্যাজিক দ্য গ্যাদারিং (MTG) ট্রেডিং কার্ড কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, একটি জনপ্রিয় সংগ্রহযোগ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক কার্ড গেম।

ZachXBT সূক্ষ্মভাবে এই তহবিলের প্রবাহের সন্ধান করেছে, একাধিক ধাপ জড়িত একটি জটিল প্রক্রিয়া প্রকাশ করেছে। জড়িত ব্যক্তি প্রথমে টর্নেডো ক্যাশ থেকে মোট 100টি ভিন্ন ঠিকানায় 11 ব্যাচে ETH প্রত্যাহার করেছিল। এর পরে, ইটিএইচকে মোড়ানো ইথেরিয়াম (WETH) এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যা পরে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে WETH-কে আবার ETH-এ খুলে ফেলা হয় এবং রূপান্তরিত করা হয় USDC, একটি স্থিতিশীল কয়েন মার্কিন ডলারে পেগ করা হয়েছে। এই USDC তখন একটি MTG ব্রোকারের সাথে লেনদেনের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল।

MTG ব্রোকারের সনাক্তকরণ ZachXBT-এর তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তিনি ইনস্টাগ্রামে ক্রস-রেফারেন্সিং ব্যবহারকারীর নামের মাধ্যমে ব্রোকারের সম্পৃক্ততা আবিষ্কার করেন এবং ডিজিটাল সংগ্রহযোগ্য ব্যবসার জন্য একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম OpenSea। MTG বিক্রেতাদের সাথে ব্রোকারের অন-চেইন মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান অতিরিক্ত স্পষ্টতা প্রদান করে। মজার ব্যাপার হলো, এসব লেনদেনে ক্রেতার আচরণ বেশ কিছু কারণে লক্ষণীয় ছিল। ব্যক্তিটি MTG আইটেমগুলির জন্য প্রায় 5-10% বেশি অর্থপ্রদান করছে বলে মনে হচ্ছে, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পেমেন্টগুলি আগেই করা হয়েছিল। এত বড় লেনদেন সত্ত্বেও বিক্রেতাদের কাছে ক্রেতার পরিচয় অজানাই থেকে যায়।

তদন্ত আরও প্রকাশ করেছে যে তহবিলগুলি ক্র্যাকেন, বিটপে এবং কয়েনবেসের মতো প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ডিপোজিট ঠিকানায় বিতরণ করা হয়েছিল। তদন্তের এই দিকটি আর্থিক কার্যকলাপের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের পরামর্শ দেয় এবং এই উল্লেখযোগ্য তহবিলের উত্স এবং চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

ZachXBT-এর বিশ্লেষণ চূড়ান্তভাবে তহবিলের উত্স স্থাপন করে না। যাইহোক, তিনি সম্ভাবনা বিবেচনা করেন যে তারা আনুবিস, ক্যাশিও এবং ইউরেনিয়ামের মতো শীর্ষ টর্নেডো ক্যাশ ডিপোজিটর থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এই অনুমান প্রত্যাহার এবং খরচ নিদর্শন পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত তাদের কার্যকলাপের সময় এবং মাত্রার উপর ভিত্তি করে।

এই কেসটি বড় আকারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং সংগ্রহযোগ্য ট্রেডিং কার্ডের জগতের অস্বাভাবিক সমন্বয়ের জন্য আলাদা। MTG কার্ডে খরচ করা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ, মানি ট্রেইল মাস্ক করার জন্য ব্যবহৃত অত্যাধুনিক পদ্ধতি সহ, বিভিন্ন এবং কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত উপায়গুলিকে হাইলাইট করে যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ডিজিটাল মুদ্রার প্রবাহ ট্র্যাকিং এবং বোঝার ক্ষেত্রে চলমান চ্যালেঞ্জগুলিকেও আন্ডারস্কোর করে, বিশেষ করে যেখানে টর্নেডো ক্যাশের মতো গোপনীয়তা সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের জটিল এবং প্রায়শই অস্বচ্ছ প্রকৃতির উপর আলোকপাত করায় মামলাটি সুদ অর্জন করতে থাকে।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards