أصدرت هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ تحذيرًا شديد اللهجة للمستثمرين، وحثتهم على استخدام منصات تداول العملات المشفرة المرخصة والمنظمة فقط. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تحقيق كبير في الاحتيال في منصة الأصول الافتراضية غير المرخصة، JPEX، والتي يُزعم أنها تسببت في خسائر تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج (154 مليون دولار أمريكي) لأكثر من 1,600 مستثمر، مما يجعلها أكبر قضية احتيال في تاريخ هونج كونج. . يلقي هذا الحادث بظلاله على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لجعل المدينة مركزًا عالميًا للأصول الرقمية.
قالت أنجلينا كوان، المنظم السابق للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، والتي تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة استشارات التنظيم ستراتفورد فاينانس ومقرها هونج كونج، إن المدينة اختارت السماح بتبادل العملات المشفرة بالتجزئة، ولكن مع تطبيق تدابير وقائية صارمة . تُظهر إجراءات الإنفاذ الأخيرة التزام هونغ كونغ بمعاقبة الكيانات التي تمارس ممارسات ضارة أو غير مشروعة.
تحدث فوركاست مع كوان، الذي ساعد في صياغة لوائح هونج كونج بشأن خدمات التداول الآلي والإنترنت كمدير لقسم الإشراف على الأسواق في SFC من عام 1999 إلى عام 2006. وسلطت المناقشة الضوء على أوجه القصور في نظام ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونج كونج، والذي تم الكشف عنها من خلال قضية الاحتيال المزعومة المتعلقة بـ JPEX.
تم تعديل الأسئلة والأجوبة التالية من أجل الوضوح والطول.
شوكة: لقد كانت JPEX مدرجة في قائمة تنبيه المستثمرين منذ يوليو 2022. بعد أن عملت في SFC، كان جزءًا مهمًا جدًا من وظيفتك هو الإشراف على أنشطة البورصات ومراقبتها. هل كانت هناك أي علامات حمراء كانت لجنة الرقابة المالية تراقبها؟
أنجلينا كوان: لقد تطور الوضع خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذا نظرت إلى عدد من المستندات التي تم نقلها ذهابًا وإيابًا، فقد اتهمت JPEX بالفعل لجنة SFC بأنها ثقيلة الوطأة. لقد كان كل هذا في المجال العام حيث كتبوا رسائل عامة. لم يسبق لي أن رأيت ما يسمى بـ "الشركة الخاضعة للرقابة" تكتب بهذه الطريقة إلى الجهة التنظيمية. لم يكن هناك أي احترام وكانوا في حالة هجوم حقًا.
طلبت لجنة SFC، في وقت مبكر جدًا، من الصناعة بأكملها الحصول على طلباتك في وقت معين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى إخراج نفسك من هنا بشكل منظم. لقد كانت طريقة مهذبة جدًا للقول: "يرجى إغلاق الشركة إذا كنت لن تفعل ذلك".
وفي حالة JPEX، فقد كذبوا حقًا. قالوا إنهم خاضعون للتنظيم وقالوا إنهم يتقدمون بطلب للحصول على تراخيص SFC. هذه كذبة صارخة.
شوكة: كيف سيحمي نظام الترخيص الجديد المستثمرين؟ هل ترى المزيد من إجراءات الإنفاذ ضد البورصات في هونغ كونغ؟
كوان: أنا بالتأكيد أرى أنه سيكون هناك المزيد من إجراءات الإنفاذ لأنه كما تشرق الشمس تغرب الشمس. لديك شركات ستتقدم بطلبات، ولديك جهات فاعلة سيئة ستحاول القدوم إلى هونج كونج، وسيكون لديك بعض الأشخاص الرائعين الذين سيأتون إلى هونج كونج ليجلبوا الابتكار. لذا فإن الخير يأتي أيضًا مع الشر، وسيكون على المستثمرين أن يكونوا حذرين بشأن ما يتورطون فيه.
ما يحدث في الصناعة هو أنه سيكون هناك ترخيص إلزامي في مرحلة ما لجميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. أولئك الذين تم ترخيصهم سيكون لديهم تراخيص عبر الإنترنت وسيكونون على قائمة مراقبة SFC. ومن ناحية الصناعة، لدينا معهد هونج كونج للأوراق المالية والاستثمار. سنقدم سلسلة كاملة من الدورات التدريبية فيما يتعلق بتدريب موظفي شركات الأصول الرقمية ونتطلع أيضًا إلى إجراء تدريب على الخدمة العامة.
لقد كنت موجودًا عندما كانت صناعة الأوراق المالية قد بدأت للتو في النمو في هونج كونج، حيث كنا نشهد نفس آلام النمو. كانت لدينا قضية ضخمة تسمى CA Pacific، والتي انفجرت أيضًا في ذلك الوقت، وتم طرح أسئلة مثل لماذا لم ير المنظم ذلك ولماذا لم يحذروا الناس. لم يتمكنوا من ذلك لأنهم ربما لم يعرفوا ذلك. مع الإنترنت والأصول الرقمية، كل شيء يتحرك بشكل أسرع بكثير الآن. في ذلك الوقت، كان لدينا الفاكس والتلفزيون. هذا هو الأمر عندما ظهرت صناعة الأوراق المالية.
لقد رأيت هذه المرة أن SFC يتحرك بسرعة كبيرة مع الشرطة جنبًا إلى جنب، خاصة في ضوء ردود JPEX والطريقة التي يعاملون بها الناس. وذلك إعلان إن رفع رسوم السحب كان أمرًا جنونيًا تمامًا وأدى إلى زوالهم.
فوركاست: أنجلينا، أنت خبيرة في القانون الأسترالي وقانون هونغ كونغ. JPEX لها أصول أسترالية ويقع مقرها الرئيسي في دبي. كيف سيؤثر ذلك على مساءلة مشغلي المنصة؟ هل هناك أي اتفاق لتبادل المعرفة بين الولايات القضائية المختلفة لمنع الاحتيال؟
كوان: قامت VARA، وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بوضع مذكرة تفاهم مع SFC. لقد اتخذوا أيضًا موقفًا استباقيًا للغاية فيما يتعلق بتحذير الشركات التي تقوم بأشياء غير تقليدية بسرعة.
وفي حالة JPEX، فقد كذبوا. لم يتم تنظيمها في دبي. أنا حقًا لا أفهم لماذا يقولون إنهم مرخصون لأنها كذبة صارخة وكانوا يعتمدون على حقيقة أن مستثمري التجزئة لن يتحققوا من ذلك. هذا هو الشيء. ما نحتاجه لتدريب المستثمرين الذين يرغبون في الدخول في هذه الصناعة هو أنه لا يتم تنظيم الجميع وأن الناس يكذبون.
وهذا هو ما سيبدأ في التصاعد بين جميع الجهات التنظيمية في المنطقة وكذلك في جميع أنحاء العالم. أصدرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للتو ورقة بحثية حول المبادئ التوجيهية لجميع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه القواعد التنظيمية. وتتبعها لجنة الرقابة المالية (SFC)، كما تفعل VARA والجهات التنظيمية الأخرى.
IOSCO هي المنظمة التي تشرف وتعزز إطار العمل لجميع الهيئات التنظيمية للعمل معًا. ومن المحتمل أن ينظروا إلى هذه الحالة بعناية شديدة، بالإضافة إلى محاولة تعزيز الاتصالات بين الهيئات التنظيمية.
فوركاست: كيف تعتقد أن المسؤولين عن JPEX سيتم تقديمهم إلى العدالة؟
كوان: تقوم IOSCO في الواقع بإصدار المزيد والمزيد من المكالمات معًا. لا أستطيع أن أتحدث على وجه اليقين، ولكن هونج كونج وأستراليا، وكذلك في أي مكان آخر يعملون فيه، قد تلقوا بالفعل مكالمات حول هذا الموضوع لمعرفة الأصول الموجودة في تلك البلدان التي يمكن تجميدها للتأكد من أن هذا على الأقل يمكن استرداد 1.2 مليار دولار هونج كونج أو 124 مليون دولار أمريكي ويمكن للمستثمرين المتضررين استرداد أموالهم.
ستكون هذه عملية شاقة بعض الشيء. ويسعدني أن مبلغ 1.2 مليار دولار هونج كونج هو أكبر مبلغ حصلت عليه هونج كونج. لقد رأيت ما حدث مع FTX. ولم يتم تنظيمها في هونغ كونغ. تم تنظيمهم في جزر البهاما. لقد كان من الصعب جدًا على المستثمرين في هونغ كونغ جمع أصولهم الموجودة في جزر البهاما أو في FTX.
ولكن على الأقل إذا تم تنظيمها، إذا حدث خطأ فادح، يمكن للمنظمين في هونج كونج إغلاق أو إيقاف تداولهم والاحتفاظ فعليًا بالأصول. لهذا السبب يعد التنظيم مهمًا جدًا لنمو صناعة الأصول الرقمية واستمرارها، لأنه فقط من خلال التنظيم يمكننا أن ننمو ونتحول حقًا إلى فئة أصول مناسبة، وهو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى الضغط من أجل الترخيص و حدوث مستجمعات المياه.
فوركاست: وماذا بعد؟ كيف تبدو عملية استرداد الأصول؟
كوان: سيتعين على SFC أن تعمل مع ما لديها حتى لا يكون لديها أي معلومات عنها. سيتعين عليهم العثور على كل هذه المعلومات ومحاولة تجميد ما يمكنهم فعله مع الشرطة. ولهذا السبب كان عليهم تنبيه الشرطة أيضًا. سيتعين على الشرطة وربما مكتب الجرائم التجارية العمل معًا للبحث عن الأصول وتجميدها، وبعد ذلك من المحتمل أن يتم تعيين المصفين وإجراء التحقيقات. ثم يجب أن تتم عملية إعادة الأصول برمتها. وسيكون هذا هو الجزء الذي يستغرق وقتًا طويلاً.
ولهذا السبب فهو مهم جدًا للمستثمرين. إذا كنت ستدخل في أي استثمار، فاعرف مع من تستثمر، استثمر مع كيان مرخص. لذا فإن الكيانين المرخصين الآن في هونغ كونغ هما Hashkey وOSL.
ماذا عن الصرافين الذين يقومون بتغيير البيتكوين بالدولار؟ يمكنك فعل ذلك باستخدام عملات معدنية معينة. ماذا عن الأجهزة التي يمكنك شراء البيتكوين منها؟ ماذا عن المتاجر المخصصة فقط لشراء البيتكوين في هونغ كونغ؟
وقد اتخذت حكومة هونج كونج موقفًا لمراجعة هذا الأمر في الوقت المناسب. لكن المجال الأول الذي كان على SFC التركيز عليه هو التبادلات المركزية لأنها كانت الأكثر شهرة وكانت الأكثر عالمية بطبيعتها. هذا هو التفويض الذي كان على إليزابيث وونج، مديرة التراخيص في SFC، أن تبدأ به.
ليس لديهم الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة للقيام بذلك. ولهذا السبب اختارت حكومة هونج كونج التحرك مع هذا أولاً والحصول على ترخيص لهم جميعًا أولاً. ثم كانت المرحلة التالية هي متاجر الأمهات والبوب. الآن ستقوم الحكومة بإعادة تقييم هذه المنطقة بأكملها وإصدار التراخيص لها.
فوركاست: سنغافورة أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالتسويق بالتجزئة لبورصات العملات المشفرة. هل سيجعل هذا الحادث هونج كونج تحذو حذوها؟
كوان: اتخذت هونغ كونغ قرارًا بالسماح بتجارة التجزئة باستخدام حواجز الحماية. لقد كان هذا قرارًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهونج كونج. إنهم بحاجة إلى التمسك بها. ربما تكون هناك تعديلات فيما يتعلق بكيفية عمل الأشياء، لكنهم أصدروا نظام ترخيص شامل للغاية. نحن بحاجة للتأكد من أنه يعمل. من المحتمل أن يقوموا بتكثيف التنفيذ فيما يتعلق بالسير على الإيقاع أكثر لمعرفة ما يحدث في السوق.
ما يجب أن نفعله كأشخاص في الصناعة هو أننا يجب أن نكشف إذا كان هناك ممثلون سيئون. إذا كنت تجعل معيشتنا تبدو سيئة، فيجب عليك إبلاغ الشرطة وكذلك لجنة الرقابة المالية. وإذا كانت تبدو وكأنها بنك أو تصيح مثل البنك، فيجب أيضًا تنبيه سلطة النقد في هونج كونج (HKMA) وإخبارها أن هذه الشركات تعتبر نفسها بنوكًا وتبيع منتجات شبيهة بالبنوك. لذا يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسجيل هذه الرسالة. إذا عدنا إلى الوراء، ولم نسمح بتجارة التجزئة، فإن ذلك سيضعف هونج كونج حقًا.
ساهم جيف تشيونغ في هذا المقال.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/hong-kong-jpex-scandal-says-ex-sfc-official/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- $ UP
- 1
- 1999
- 2006
- 2022
- a
- من نحن
- حوله
- إطلاقا
- المساءلة
- المتهم
- اكشن
- الإجراءات
- أنشطة
- الجهات الفاعلة
- في الواقع
- ضد
- اتفاقية
- ملاحظه
- الكل
- مزعوم
- مزعوم
- السماح
- سابقا
- أيضا
- am
- وسط
- من بين
- كمية
- an
- و
- أي وقت
- في أى مكان
- التطبيقات
- تطبيق
- معين
- هي
- المنطقة
- حول
- البند
- AS
- الأصول
- فئة الأصول
- تنظيم الأصول
- ممتلكات
- At
- أستراليا
- الأسترالي
- السلطة
- الآلي
- الى الخلف
- سيئة
- الباهاماس
- مصرف
- البنوك والمصارف
- البنوك
- BE
- لان
- كان
- يجري
- ما بين
- كبير
- مليار
- قطعة
- إلى البيتكوين
- وبذلك
- جلبت
- مكتب
- لكن
- يشترى
- شراء بيتكوين
- شراء
- شراء بيتكوين
- by
- CA
- تسمى
- دعوة
- دعوات
- أتى
- CAN
- يستطيع الحصول على
- بعناية
- حقيبة
- تسبب
- الحذر
- مركزية
- التبادلات المركزية
- معين
- متغير
- تهمة
- التحقق
- رئيس
- الرئيس التنفيذي
- الرئيس التنفيذي
- اختيار
- المدينة
- وضوح
- فئة
- اغلاق
- عملات معدنية
- جمع
- تأتي
- يأتي
- آت
- تجاري
- عمولة
- العمولات
- التزام
- مجال الاتصالات
- الشركات
- شامل
- الاستشارات
- ساهمت
- دولة
- الدورة
- دورات
- نسبة الجريمة
- التشفير
- تبادل تشفير
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- تداول كريبتوكيرنسي
- حاليا
- القرار
- قطعا
- شرح
- مختلف
- صعبة
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- مناقشة
- تقسيم
- do
- وثائق
- هل
- لا
- فعل
- دولار
- نطاق
- لا
- إلى أسفل
- دبي
- اثنان
- في وقت مبكر
- جهود
- آخر
- الموظفين
- تطبيق
- الكيانات
- كيان
- خاصة
- حتى
- الجميع
- كل شىء
- الاستبدال
- تنفيذي
- التنفيذي
- خبير
- خبرة
- مكشوف
- حقيقة
- أسرع
- الرسوم الدراسية
- قليل
- تمويل
- مالي
- الوكالة المالية
- الشركات
- الاسم الأول
- الأعلام
- تركز
- اتباع
- متابعيك
- متابعات
- في حالة
- للمستثمرين
- سابق
- عليها
- الإطار
- احتيال
- منع الغش
- تجمد
- تبدأ من
- مجمد
- FTX
- العقود الآجلة
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- العالمية
- Go
- يذهب
- الذهاب
- خير
- حكومة
- عظيم
- النمو
- متزايد
- المبادئ التوجيهية
- كان
- يد
- يحدث
- حدث
- حدث
- هاشكي
- يملك
- وجود
- مقرها الرئيسي
- ساعد
- هنا
- مرتفع
- سلط الضوء
- تاريخ
- هيئة النقد
- عقد
- عقد
- يحمل
- كونغ
- 香港
- سلطة النقد فى هونج كونج
- سلطة النقد بهونج كونج (HKMA)
- كيفية
- HTTPS
- محور
- ضخم
- i
- if
- غير مشروع
- التأثير
- أهمية
- in
- حادث
- العالمية
- معلومات
- الابتكار
- مجنون
- معهد
- عالميا
- Internet
- إلى
- استثمر
- تحقيق
- التحقيقات
- الاستثمار
- استثمار
- مستثمر
- المستثمرين
- تنطوي
- نشر
- IT
- وظيفة
- جبيكس
- يوليو
- السلطات القضائية
- م
- الاجتماعية
- علم
- هونغ
- أكبر
- اسم العائلة
- القانون
- الأقل
- ليد
- الطول
- خطاب
- مرخص
- التراخيص
- الترخيص
- كذبة
- ضوء
- مثل
- قائمة
- بحث
- يبدو مثل
- أبحث
- خسائر
- الآلات
- صنع
- رائد
- جعل
- القيام ب
- تفويض
- إلزامي
- تجارة
- التسويق
- الأسواق
- وسم
- مايو..
- يمكن
- الإجراءات
- مذكرة
- مذكرة تفاهم
- مليون
- نقدي
- السلطة النقدية
- مال
- مراقبة
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- خطوة
- التحركات
- كثيرا
- الطبيعة
- حاجة
- أبدا
- جديد
- التالي
- لا
- الآن
- عدد
- حدث
- of
- هجومي
- امين شرطة منزل فؤاد
- رسمي
- on
- ONE
- جارية
- online
- فقط
- تعمل
- مشغلي
- or
- منظمة
- أصول
- OSL
- أخرى
- لنا
- خارج
- على مدى
- سلمي
- آلام
- ورق
- جزء
- مجتمع
- مرحلة جديدة
- المكان
- المنصة
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- البوينت
- Police
- ان يرتفع المركز
- الممارسات
- الوقاية
- استباقية
- المحتمل
- عملية المعالجة
- المنتجات
- ملفي الشخصي
- تعزيز
- يعزز
- لائق
- حماية
- حماية المستثمرين
- الحماية والوقاية
- مقدمي
- جمهور
- دفع
- وضع
- وضع
- سؤال وجواب
- الأسئلة المتكررة
- بسرعة
- في الحقيقة
- الأسباب
- الأخيرة
- سجل
- استرجاع
- أحمر
- الأحمر، العلوم
- النظام الحاكم
- منطقة
- ما هو مقنن
- اللائحة
- قوانين
- منظم
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- التقارير
- احترام
- ردود
- بيع بالتجزئة
- صغار المستثمرين
- التسويق بالتجزئة
- عودة
- مراجعة
- حق
- يرتفع
- قال
- نفسه
- قول
- قول
- يقول
- فضيحة
- بحث
- ضمانات
- لجنة الاوراق المالية والعقود الآجلة
- انظر تعريف
- رؤية
- رأيت
- بيع
- مسلسلات
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- خدماتنا
- باكجات
- SFC
- شادو
- الشكل
- المحلات التجارية
- ينبغي
- جانب
- منذ
- سنغافورة
- حالة
- So
- بعض
- شيء
- تحدث
- على وجه التحديد
- بداية
- ابتداء
- يخطو
- لحام عصا
- أكثر صرامة
- بدلة
- تعرض جيد للشمس
- إشراف
- بالتأكيد
- البقاء على قيد الحياة
- نظام
- أخذ
- اتخذت
- تلفزيون
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- أن
- •
- جزر البهاماس
- العالم
- من مشاركة
- منهم
- أنفسهم
- then
- هناك.
- تشبه
- هم
- شيء
- الأشياء
- اعتقد
- هؤلاء
- شد
- الوقت
- استهلاك الوقت
- إلى
- سويا
- قال
- طن
- تجارة
- منصة التداول
- منصات التداول
- خدمات التداول
- قطار
- قادة الإيمان
- المعالجة
- حقا
- محاولة
- يحاول
- القرص
- اثنان
- فهم
- فهم
- تتكشف
- وحث
- تستخدم
- فارا
- جدا
- افتراضي
- أصل افتراضي
- مزودي خدمة الأصول الافتراضية
- استيقظ
- المشي
- تحذير
- وكان
- شاهد
- كلب الحراسة
- طريق..
- we
- أسابيع
- حسن
- كان
- ابحث عن
- ما هي تفاصيل
- متى
- التي
- من الذى
- كامل
- لماذا
- سوف
- مع
- عملية سحب
- وونغ
- للعمل
- العمل معا
- عمل
- عامل
- أعمال
- العالم
- سوف
- اكتب
- مكتوب
- خاطئ
- لصحتك!
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- نفسك
- زفيرنت