يواجه هورست جيشا، المؤسس الألماني لشركة USI Tech، وهي منصة لتعدين العملات المشفرة وتداول الأصول الرقمية، عواقب قانونية وخيمة في الولايات المتحدة. اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك جيشا بتدبير عملية مخطط احتيالي التي يُزعم أنها احتالت على المستثمرين بحوالي 150 مليون دولار، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة العدل. تسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر المستمرة والتدقيق التنظيمي في قطاع العملات المشفرة.
وقد اتُهم جيشا، البالغ من العمر 64 عامًا، بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تم القبض عليه في 23 ديسمبر 2023 أثناء محاولته قضاء إجازة في ميامي. يمثل هذا الاعتقال تطوراً هاماً في الملحمة التي تتكشف منذ عدة سنوات.
في عام 2017، ادعت Jicha أن USI Tech كانت أول منصة تداول آلية للبيتكوين في العالم، تهدف إلى جعل استثمارات العملات المشفرة في متناول المستثمرين الأفراد. لقد قام بتسويق المنصة بقوة في الولايات المتحدة، وخاصة في نيويورك ولاس فيغاس. ومع ذلك، بحلول مارس/آذار 2018، عندما بدأت السلطات تحقيقاتها، أغلقت Jicha فجأة منصة USI عبر الإنترنت. أدى هذا الإجراء إلى منع عمليات سحب أصول مشفرة مملوكة للمستثمرين تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار، والتي لا تزال في عداد المفقودين.
وتؤكد مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي خطورة هذه الادعاءات. صرح جيمس سميث، رئيس مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، أن المنصة كانت مجرد واجهة واتهم جيشا بالفرار من البلاد بملايين أموال المستثمرين.
تمثل قضية Jicha، المرفوعة باسم US v Jicha، 23-CR-342 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك (بروكلين)، تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بمنصات الاستثمار غير المنظمة، لا سيما في سوق العملات المشفرة المتقلب. . وتؤكد هذه القضية أيضًا الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات الأمريكية لقمع الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة.
وقد دفع Jicha بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار. وقد أعرب محاميا الدفاع عنه، ماريسيل ديسكالزو وديفيد تاراس، عن عزمهما الدفاع عن جيشا بقوة، سعياً إلى تسليط الضوء على حقائق تورطه مع شركة USI Tech. إنهم يهدفون إلى التمييز بين تصرفات جيشا وأفعال "الجهات الفاعلة السيئة" الفعلية.
يعد هذا التطور في عالم العملات المشفرة بمثابة تذكير مهم للمستثمرين بضرورة توخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في الأصول الرقمية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر تنظيمية محسنة لحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة سوق العملات المشفرة.
مصدر الصورة: Shutterstock
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- من نحن
- بشكل مفاجئ
- يمكن الوصول
- وفقا
- المتهم
- اكشن
- الإجراءات
- أنشطة
- الجهات الفاعلة
- يقدم
- بقوة
- هدف
- تهدف
- مزاعم
- مزعوم
- أيضا
- و
- ما يقرب من
- اعتقال
- القى القبض
- AS
- ممتلكات
- أسوشيتد
- محاولة
- سلطات
- الآلي
- سيئة
- كان
- قبل
- بدأ
- إلى البيتكوين
- بيتكوين التداول
- سلسلة كتلة
- سدت
- رباط
- جلب
- بروكلين
- by
- حقيبة
- الحذر
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- ادعى
- المشبك
- إدارة
- النتائج
- البلد
- محكمة
- جرائم
- حرج
- التشفير
- شركة CRYPTO
- استثمارات التشفير
- سوق تشفير
- والتشفير التعدين
- تشفير الفضاء
- الأصول التشفير
- العملات المشفرة
- سوق كريبتوكيرنسي
- ديفيد
- ديسمبر
- الدفاع
- التطوير التجاري
- رقمي
- الأصول الرقمية
- تميز
- منطقة
- محكمة المقاطعة
- وزارة العدل
- إلى أسفل
- الشرقية
- جهود
- ممارسة
- أعربت
- وجوه
- حقائق
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- قدم
- شركة
- الاسم الأول
- في حالة
- للمستثمرين
- مؤسس
- الأطر
- احتيال
- محتال
- تبدأ من
- الألمانيّة
- مذنب
- يملك
- he
- رئيس
- ويبرز
- له
- لكن
- HTTPS
- تحسن
- in
- بما فيه
- في ازدياد
- سلامة
- نية
- تحقيق
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- مشاركة
- IT
- جيمس
- JPG
- الاجتماعية
- LAS
- لاس فيغاس
- غسيل
- المحامين
- شروط وأحكام
- ضوء
- المحافظة
- جعل
- مارس
- تجارة
- مجرد
- Miami
- مليون
- مليون بقيمة
- ملايين
- تعدين
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- متعدد
- حاجة
- جديد
- نيويورك
- أخبار
- of
- Office
- رسمي
- الموقع الرسمي
- on
- جارية
- online
- بتدبير
- خاصة
- المنصة
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- محتمل
- النيابة العامة
- حماية
- حماية المستثمرين
- المنظمين
- صدر
- لا تزال
- تذكير
- يمثل
- بحث
- بيع بالتجزئة
- صغار المستثمرين
- المخاطر
- s
- الملحمة
- مخطط
- فحص دقيق
- القطاع
- ضمانات
- تزوير الأوراق المالية
- تسعى
- عدة
- حاد
- غلق
- غلق
- هام
- سميث
- مصدر
- الفضاء
- قاس
- ذكر
- المحافظة
- التكنولوجيا
- أن
- •
- العالم
- من مشاركة
- هم
- هؤلاء
- إلى
- تجارة
- منصة التداول
- لنا
- يؤكد
- تتكشف
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- عطلة
- VEGAS
- متقلب
- وكان
- الموقع الإلكتروني
- التي
- في حين
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- السحب
- العالم
- قيمة
- سنوات
- نيويورك
- زفيرنت