اتهام مؤسس شركة العملات المشفرة الألمانية USI Tech بمخطط احتيال بقيمة 150 مليون دولار

يواجه هورست جيشا، المؤسس الألماني لشركة USI Tech، وهي منصة لتعدين العملات المشفرة وتداول الأصول الرقمية، عواقب قانونية وخيمة في الولايات المتحدة. اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك جيشا بتدبير عملية مخطط احتيالي التي يُزعم أنها احتالت على المستثمرين بحوالي 150 مليون دولار، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة العدل. تسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر المستمرة والتدقيق التنظيمي في قطاع العملات المشفرة.

وقد اتُهم جيشا، البالغ من العمر 64 عامًا، بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تم القبض عليه في 23 ديسمبر 2023 أثناء محاولته قضاء إجازة في ميامي. يمثل هذا الاعتقال تطوراً هاماً في الملحمة التي تتكشف منذ عدة سنوات.

في عام 2017، ادعت Jicha أن USI Tech كانت أول منصة تداول آلية للبيتكوين في العالم، تهدف إلى جعل استثمارات العملات المشفرة في متناول المستثمرين الأفراد. لقد قام بتسويق المنصة بقوة في الولايات المتحدة، وخاصة في نيويورك ولاس فيغاس. ومع ذلك، بحلول مارس/آذار 2018، عندما بدأت السلطات تحقيقاتها، أغلقت Jicha فجأة منصة USI عبر الإنترنت. أدى هذا الإجراء إلى منع عمليات سحب أصول مشفرة مملوكة للمستثمرين تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار، والتي لا تزال في عداد المفقودين.

وتؤكد مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي خطورة هذه الادعاءات. صرح جيمس سميث، رئيس مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، أن المنصة كانت مجرد واجهة واتهم جيشا بالفرار من البلاد بملايين أموال المستثمرين.

تمثل قضية Jicha، المرفوعة باسم US v Jicha، 23-CR-342 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك (بروكلين)، تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بمنصات الاستثمار غير المنظمة، لا سيما في سوق العملات المشفرة المتقلب. . وتؤكد هذه القضية أيضًا الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات الأمريكية لقمع الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة.

وقد دفع Jicha بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار. وقد أعرب محاميا الدفاع عنه، ماريسيل ديسكالزو وديفيد تاراس، عن عزمهما الدفاع عن جيشا بقوة، سعياً إلى تسليط الضوء على حقائق تورطه مع شركة USI Tech. إنهم يهدفون إلى التمييز بين تصرفات جيشا وأفعال "الجهات الفاعلة السيئة" الفعلية.

يعد هذا التطور في عالم العملات المشفرة بمثابة تذكير مهم للمستثمرين بضرورة توخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في الأصول الرقمية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر تنظيمية محسنة لحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة سوق العملات المشفرة.

مصدر الصورة: Shutterstock

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme