مؤسسو بورصة العملات المشفرة Bitmex يعترفون بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

يقر مؤسسو Crypto Exchange Bitmex بالذنب في انتهاكات قانون السرية المصرفية

أقر مؤسسو مشتقات العملات المشفرة بتبادل Bitmex وآرثر هايز وبنجامين ديلو بارتكاب انتهاكات لقانون سرية البنوك الأمريكية. قالت وزارة العدل الأمريكية: "نتيجة لفشلها المتعمد في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال و" اعرف عميلك "، كانت Bitmex في الواقع عبارة عن منصة لغسيل الأموال.

مؤسسو Bitmex مذنبون بارتكاب انتهاكات قانون السرية المصرفية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن مؤسسي تبادل مشتقات العملات المشفرة Bitmex قد أقروا بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). ذكرت وزارة العدل:

قام آرثر هايز وبنجامين ديلو بتصميم Bitmex كمنصة للتباهي بقواعد مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

هايز ، 36 سنة ، من ميامي ، فلوريدا. ديلو ، 38 سنة ، يقيم في المملكة المتحدة وهونغ كونغ.

أوضحت وزارة العدل أنه من سبتمبر 2015 على الأقل حتى وقت وجودهم اتهام في سبتمبر 2020 ، تسبب الاثنان "عمدًا في فشل Bitmex في إنشاء برنامج مكافحة غسل الأموال وصيانته" ، بما في ذلك برنامج اعرف عميلك (KYC). هايز تنحى كرئيس تنفيذي لشركة Bitmex بعد لائحة الاتهام.

وأضافت وزارة العدل أنه تم إخطار Hayes في مايو 2018 بمزاعم استخدام Bitmex لغسل عائدات اختراق عملة معماة. ومع ذلك ، لم يقدم Hayes أو Delo أو Bitmex تقريرًا عن نشاط مشبوه بعد ذلك أو نفذوا أي تدابير لمنع الاستخدام المستقبلي للمنصة لغسل الأموال.

قامت وزارة العدل بالتفصيل:

نتيجة لفشلها المتعمد في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" ، كانت Bitmex في الواقع منصة لغسيل الأموال.

أشارت وزارة العدل إلى استخدام Bitmex أيضًا للتهرب من العقوبات ، مضيفة أن كلاً من Hayes و Delo تواصلوا مباشرة مع عملاء البورصة "الذين حددوا أنفسهم على أنهم مقيمون في إيران ، وهي سلطة قضائية يعاقب عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لكنهم لم يفعلوا شيئًا لتطبيق AML أو KYC البرنامج بعد القيام بذلك ".

علاوة على ذلك ، لم توقف منصة التشفير عملياتها في الولايات المتحدة "على الرغم من التصريح المتكرر بأن Bitmex لا يخدم عملاء الولايات المتحدة". قالت وزارة العدل:

كان كل من Hayes و Delo يعلمان أن انسحاب Bitmex المزعوم من السوق الأمريكية في سبتمبر 2015 أو حواليه كان خدعة.

وصفت وزارة العدل أن "الضوابط" المزعومة "التي وضعتها Bitmex لمنع التجارة الأمريكية كانت واجهة غير فعالة لم تمنع ، في الواقع ، المستخدمين من الوصول إلى Bitmex من الولايات المتحدة أو التداول عليها".

أشارت وزارة العدل إلى أن Hayes و Delo استخدموا أيضًا "مؤثرين" تشفير مقرهم الولايات المتحدة لتسويق منتجات Bitmex للعملاء الأمريكيين الجدد من خلال "البرنامج التابع" للمنصة.

وأقر المؤسسان بالذنب في تهمة انتهاك قانون السرية المصرفية ، الذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات ، حسبما ذكرت وزارة العدل ، مضيفة:

بموجب شروط اتفاقيات الإقرار بالذنب الخاصة بكل منهما ، وافق كل من Hayes و Delo على دفع غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار بشكل منفصل تمثل مكسبًا ماليًا ناتجًا عن الجريمة.

في أغسطس من العام الماضي ، وافقت Bitmex على دفع 100 مليون دولار إلى تسوية الرسوم مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). في يناير من هذا العام ، استحوذت البورصة على بنك ألماني بهدف إنشاء "قوة التشفير المنظمة" في أوروبا.

ما رأيك في اعتراف مؤسسي Bitmex بالذنب لانتهاكهم قانون السرية المصرفية؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

الطابع الزمني: 25 فبراير 2022