وزارة العدل تتهم ثلاثة أشخاص بتهمة احتيال تشفير بقيمة 1.9 مليار دولار - Decrypt

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

اتُهم أسترالي وأمريكيان بتدبير عملية احتيال بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي تعتمد على منصة التمويل اللامركزي المزعومة، HyperFund، التابعة لوزارة العدل الأمريكية. محمد يوم الاثنين.

واتهمت وزارة العدل المواطن الأسترالي سام لي الذي شارك في تأسيس HyperFund ورودني بيرتون وبريندا تشونجا بالترويج لها، والاحتيال معًا على المستثمرين بمبلغ 1.89 مليار دولار من خلال الادعاء بأن عوائد الاستثمار ستأتي مما أسمته المحكمة "عمليات تعدين العملات المشفرة غير الموجودة".

وقال المدعي العام الأمريكي إريك إل. بارون لمقاطعة ميريلاند في بيان: “إن مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل”. "سواء كان الأمر يتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة أو أي عمليات احتيال مالية أخرى، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

"سيقوم هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون بمحاسبة الجناة عن مخططات الاحتيال هذه وغيرها." وأضاف بارون.

وقالت وزارة العدل إنه في الفترة من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2022، يُزعم أن الثلاثي عرضوا وباعوا عقود استثمار للجمهور من خلال HyperFund، وقدموا ما وصفته المحكمة بادعاءات كاذبة، بما في ذلك "عضوية" HyperFund التي تمنح المستثمرين ما بين 0.5٪ إلى 1٪ يوميًا بشكل سلبي. المكافآت حتى تضاعف الشركة أو تضاعف ثلاثة أضعاف الاستثمار الأولي للمستثمر.

ادعى HyperFund أن مدفوعاته سيتم صرفها جزئيًا من إيراداته من عمليات تعدين العملات المشفرة واسعة النطاق. وقالت وزارة العدل إن المشكلة هي أن عملية التعدين لم تكن موجودة.

وقالت وزارة العدل إنه اعتبارًا من يوليو 2021 على الأقل، بدأ HyperFund في منع عمليات سحب المستثمرين.

ويواجه لي وتشونجا تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال في الأوراق المالية، بينما يتهم بيرتون بإدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص. اعترف Chunga بالذنب. ويواجه الثلاثي عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن الفيدرالي في حالة إدانتهم.

لاحظت وزارة العدل أن HyperFund يُعرف أيضًا باسم HyperTech وHyperCapital وHyperVerse وHyperNation.

في حين أن جرائم العملات المشفرة ليست جديدة، فقد كثفت وزارة العدل والوكالات الأخرى، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، جهودها للحد من عمليات الاحتيال والمخططات التي يُزعم أنها تنطوي على أصول رقمية.

ذكر تقرير صادر عن شركة استخبارات blockchain TRM Labs الشهر الماضي أن ذلك قد انتهى بـ1.7 مليار دولار في العملة المشفرة تمت سرقتها في عام 2023 وحده. في وقت سابق من هذا الشهر، سرق المتسللون 4 مليون دولار باستخدام ما يسمى باستنزاف المحفظة من خلال عمليات الإنزال الجوي المزيفة وعمليات الاحتيال التي تستهدف حاملي Solana.

ولم ترد وزارة العدل حتى الآن في فك طلب التعليق.

وقال ديفيد مايسنهايمر، الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية: "النشاط غير القانوني المزعوم في هذه القضية هو بالضبط نوع السلوك الذي يلتزم التحقيق الجنائي التابع لمصلحة الضرائب وشركاؤنا في إنفاذ القانون بالردعه". "ترسل هذه الاتهامات رسالة واضحة مفادها أن لدينا الأدوات والثبات الداخلي لحماية أنظمتنا المالية من خلال التحقيق الجاد ومقاضاة ومحاسبة أولئك الذين يسعون للاحتيال على الجمهور الأمريكي".

حرره ريان أوزاوا.