وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية الثانية ، وزارة العدل تستحوذ على 2 مليون دولار

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة ثانية للعملات المشفرة "لتسهيل المعاملات المالية لممثلي برامج الفدية". كما تم فرض عقوبات على اثنين من مشغلي برامج الفدية وتم الاستيلاء على أموال بقيمة 6.1 مليون دولار.

تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة عملات مشفرة أخرى

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على مشغلي برامج الفدية وتبادل العملات المشفرة.

ذكرت وزارة الخزانة أنه تم فرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة Chatex وشبكة الدعم المرتبطة بها "لتسهيل المعاملات المالية لممثلي برامج الفدية". "يشير تحليل المعاملات المعروفة لـ Chatex إلى أن أكثر من نصفها يتم إرجاعها مباشرة إلى أنشطة غير مشروعة أو عالية المخاطر مثل أسواق الشبكة المظلمة والتبادلات عالية المخاطر وبرامج الفدية."

لدى Chatex علاقات مباشرة مع سوكس أو تي سيوأشارت وزارة الخزانة إلى أنها أول بورصة عملات مشفرة يفرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات في 21 سبتمبر.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على الأوكراني ياروسلاف فاسينسكي والروسي يفغيني بوليانين يوم الاثنين "لدورهما في إدامة حوادث برامج الفدية Sodinokibi/Revil ضد الولايات المتحدة". وأضافت وزارة الخزانة أن الاثنين "جزء من مجموعة إجرامية إلكترونية شاركت في أنشطة برامج الفدية وحصلت على أكثر من 200 مليون دولار من مدفوعات الفدية المدفوعة بالبيتكوين والمونيرو".

وأوضحت وزارة الخزانة: “يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأهداف المحددة التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا الدخول في معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة بنسبة 50 بالمائة أو أكثر لشخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين.

يصف الإعلان:

في حين أن معظم أنشطة العملة الافتراضية مشروعة، تظل العملة الافتراضية هي الآلية الأساسية لدفعات برامج الفدية، كما تعد بعض عمليات تبادل العملات الافتراضية عديمة الضمير جزءًا مهمًا من النظام البيئي لبرامج الفدية.

وزارة العدل تضبط 6.1 مليون دولار من الأموال المملوكة في تداول FTX

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكل مستقل يوم الاثنين أنها صادرت 6.1 مليون دولار من Polyanin، مشيرة إلى أن كلاً من Polyanin وVasinskyi "اتُهموا بنشر برامج الفدية Sodinokibi/Revil لمهاجمة الشركات والكيانات الحكومية في الولايات المتحدة".

وقالت وزارة العدل إن الأموال التي تم الاستيلاء عليها البالغة 6.1 مليون دولار يمكن إرجاعها إلى مدفوعات فدية مزعومة تلقاها بوليانين. تم الاحتفاظ بالأموال في "حساب FTX Trading Limited" باسم "Evegnii Igorevich Polianin" و/أو "Evgeniy Igorevich Polyanin"، حسبما يظهر مذكرة المصادرة الصادرة عن وزارة العدل.

ووفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس، فقد تلقى كلا الشخصين كميات كبيرة من العملات المشفرة. أوضحت الشركة أنه عبر جميع العناوين الخاضعة للعقوبات المسماة:

تلقى Polyanin ما يزيد عن 11.5 مليون دولار من البيتكوين وما يزيد عن 2 مليون دولار من USDT_ETH، بينما تلقى Vasinskyi ما قيمته أكثر من 900,000 دولار من البيتكوين.

ما رأيك في قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بورصة عملات مشفرة أخرى ومصادرة 6.1 مليون دولار؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي

المصدر: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/