هل يمكن لخلاطات العملات المشفرة أن تتطور إلى ملاحقة قضائية جانبية من قبل السلطات الأمريكية؟ - كريبتوكيرنسي واير

صنع تورنادو كاش العناوين الرئيسية في أغسطس 2022 عندما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات عليها، مما أثار تساؤلات حول دور خلاطات العملة المشفرة في ضمان الخصوصية المالية. اشتدت هذه المناقشة مع قيام Sinbad.io، وهو لاعب رئيسي آخر، واجهت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسهيل المعاملات غير المشروعة، وخاصة تلك التي تنطوي على مجموعة لازاروس للقرصنة.

في حين أن الخلاطات تقدم خدمة مشروعة من خلال تعزيز خصوصية معاملات العملات المشفرة، إلا أن المخاوف تنشأ عندما يستغلها المجرمون لغسل مبالغ كبيرة، مما قد يعرض الاستخدام المشروع للخدمات للخطر من قبل الأفراد الذين يسعون إلى الخصوصية المالية.

على عكس الاعتقاد الخاطئ بأن العملات المشفرة تضمن إخفاء الهوية بشكل كامل، فإن معظم العملات المشفرة الرائدة تعمل على دفاتر الأستاذ المفتوحة حيث يتم تسجيل المعاملات علنًا. على سبيل المثال، توفر عملة البيتكوين إخفاء الهوية الزائفة من خلال عدم الكشف عن هوية المالك من خلال العناوين. ومع ذلك، إذا كان التحويل الفريد مرتبطًا بهوية الفرد، فيمكن تتبع جميع المعاملات السابقة والمستقبلية.

تم إنشاء خلاطات العملات المشفرة مثل Tornado Cash لمعالجة هذه المشكلة عن طريق إخفاء هوية المعاملات. هناك سيناريوهات قد يحتاج فيها الأفراد إلى الخصوصية المالية، مثل إجراء مدفوعات بالعملة المشفرة لتلبية الاحتياجات اليومية دون الكشف عن تفاصيل المعاملة. يمكن للخلاطات قطع الرابط بين المرسل والمستلم، مما يضمن الخصوصية.

وبعيدًا عن المعاملات اليومية، تصبح الخصوصية المالية أمرًا بالغ الأهمية في حالات مثل الحفاظ على سرية الرواتب أو الحماية من المجرمين الذين يستهدفون الثروة الشخصية. في الحالات القصوى، يمكن أن يلعب الخلاطون دورًا في حماية الأفراد من الأنظمة القمعية من خلال ضمان بقاء التبرعات لدعم قضايا مثل LGBTQ+ أو الصحفيين الناقدين مجهولين.

ومع ذلك، فإن إغلاق السلطات الأمريكية لسندباد وتورنادو كاش يسلط الضوء على التحدي المتمثل في الحفاظ على عدم الكشف عن هويته في مواجهة التدقيق التنظيمي. شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أعربت عن نيتها استهداف الخلاطات باعتبارها مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال، بهدف زيادة الشفافية ومكافحة الاستغلال الخبيث من قبل مجموعات مثل كوريا الديمقراطية وحماس.

قد لا تكون المشكلة بالنسبة للسلطات هي خدمات الخلط فحسب، بل ارتباطها بالعملاء الرئيسيين. بيانات تحليل السلسلة وكشف أن سندباد تمكن من إدارة أكثر من 24 مليون دولار من الأموال المسروقة من مجموعة لازاروس، مما يشير إلى احتمال سوء استخدام الخلاط.

إن إزالة الخلاطات الدولية تشكل تحديات، كما يتضح من استمرار تشغيل موقع سندباد المظلم. تم أيضًا إعادة إطلاق Tornado Cash بآليات الامتثال في شبكة Clearnet. وعلى الرغم من ذلك، فإن ملاحقة السلطات الأمريكية قد تؤدي إلى نهاية أنشطة الخلط غير المشروعة.

وفي بيان صدر في فبراير 2023، دافع مؤسس سندباد، مهدي، الذي يحمل الاسم المستعار، عن الخلاط باعتباره مشروعًا مشروعًا للحفاظ على الخصوصية، ومقارنته بالعملات والأدوات المشفرة الأخرى التي تركز على الخصوصية، بما في ذلك متصفح Tor وZcash وMonero وWasabi.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع الخلاطات معالجة سوء الاستخدام دون المساس بقيمها الأساسية؟ ويرى البعض ضرورة فرض حواجز لمنع مجموعات معينة، ولكن التحدي يكمن في الموازنة بين الخصوصية والتدقيق التنظيمي. إن فكرة اعتماد معايير "اعرف عميلك" تتعارض مع غرض الخلاطات.

رفض متحدث باسم Mixero هذه المعايير، مشددًا على الصدام بين أيديولوجية عدم الكشف عن هويته وأدوات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن الخلاطين يمكن أن يتجنبوا إجراءات الإنفاذ من خلال تنفيذ برامج قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تواجه الخصوصية المالية، التي يعتبرها الكثيرون في مجال العملات المشفرة حقًا من حقوق الإنسان، تحديات حيث تختلف الهيئات الحاكمة في الاعتراف بها. على الرغم من وجود قوانين الخصوصية، إلا أن التضمين الصريح للخصوصية المالية لا يزال موضع نقاش. وفي أوروبا، تعتبر تدابير الحماية بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية واللائحة العامة لحماية البيانات أكثر وضوحا مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث يتم تنظيم الخصوصية المالية من خلال قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية.

في جوهر الأمر، اكتسبت الخلاطات صورة غير مواتية بسبب سوء الاستخدام المحتمل، مما دفع إلى الحاجة إلى استراتيجيات لمنع دخول الجهات الفاعلة غير المشروعة. وقد يتوقف بقاؤهم على إيجاد توازن بين حماية الخصوصية والامتثال للقوانين.

تبادل العملات المشفرة مثل شركة كوين بيز جلوبال (NASDAQ: COIN) من المرجح أن تتبع هذه التطورات التي تؤثر على خلاطات العملات المشفرة حيث أن أي تغييرات تنظيمية قد تؤثر على عملائها أو حتى على البورصات نفسها.

حول CryptoCurrencyWire

كريبتوكيرنسيوير ("CCW") هي عبارة عن منصة اتصالات متخصصة مع التركيز على قطاع blockchain والعملات المشفرة. إنها واحدة من أكثر من 60 علامة تجارية داخل محفظة العلامة التجارية الديناميكية @ ابن أن يسلم: (1) الوصول إلى شبكة واسعة من حلول الأسلاك عبر إنفستروير للوصول بكفاءة وفعالية إلى عدد لا يحصى من الأسواق المستهدفة والتركيبة السكانية والصناعات المتنوعة; (2) المادة و المشاركة التحريرية لأكثر من 5,000 منفذ بيع; (3) معزز تعزيز البيان الصحفي لضمان أقصى قدر من التأثير; (4) توزيع وسائل الاعلام الاجتماعية عبر IBN إلى الملايين من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي; و (5) مجموعة كاملة من مصممة خصيصا حلول الاتصالات للشركات. بفضل نطاق واسع وفريق متمرس من الصحفيين والكتاب المساهمين، تتمتع CCW بموقع فريد لتقديم أفضل خدمة للشركات الخاصة والعامة التي ترغب في الوصول إلى جمهور واسع من المستثمرين والمؤثرين والمستهلكين والصحفيين وعامة الناس. ومن خلال تخطي الكم الزائد من المعلومات في السوق اليوم، توفر CCW لعملائها تقديرًا لا مثيل له ووعيًا بالعلامة التجارية. اتفاقية الأسلحة التقليدية هي المكان الذي تتلاقى فيه الأخبار العاجلة والمحتوى الثاقب والمعلومات القابلة للتنفيذ.

لتلقي تنبيهات الرسائل القصيرة من CryptoCurrencyWire، أرسل "CRYPTO" إلى الرقم 888-902-4192 (الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة فقط)

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.CryptoCurrencyWire.com

يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام الكاملة وإخلاء المسؤولية على موقع CryptoCurrencyWire الإلكتروني المطبق على كل المحتوى المقدم من CCW ، أينما تم نشره أو إعادة نشره: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

كريبتوكيرنسيوير
نيويورك، NY
www.cryptocurrencywire.com
مكتب 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com

يتم تشغيل CryptoCurrencyWire بواسطة ابن

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.cryptocurrencywire.com/can-crypto-mixers-evolve-to-sidestep-prosecution-by-u-s-authorities/