من المفترض أن يقوم دو كوون بتحويل 29 مليون دولار من العملة المشفرة إلى محفظة غامضة بعد اعتقاله

ادعى دان سونغهان - مدير مكتب التحقيقات في الجرائم المالية في دائرة الادعاء في منطقة جنوب سيول - أن قطب التشفير السابق دو كوون قد نقل ما يقرب من 30 مليون دولار من العملات الرقمية إلى محفظة غير معروفة بعد فترة وجيزة من اعتقاله في الجبل الأسود.

واجه الكوري الجنوبي البالغ من العمر 31 عامًا انتقادات شديدة وألقي عليه باللوم على مشاركته في انهيار LUNA / USD الهائل العام الماضي والذي تسبب في خسائر مستثمرين بمليارات الدولارات. ويُزعم أنه أمضى عدة أشهر هارباً قبل أن تحتجزه سلطات الجبل الأسود في مارس من هذا العام. هناك احتمالات كبيرة بأن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية ويواجه العدالة هناك.

معاملات التشفير المشبوهة لـ Kwon

وفقًا لسونغهان ، الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs - دو كوون ، أو أي شخص من دائرته الداخلية نقل مخبأ العملة المشفرة من محفظة تابعة لـ Luna Foundation Guard (LFG) بعد الاعتقال ثم صرفها لاحقًا. قال المدعي العام إن القضاة يحاولون اكتشاف المكان الذي انتهى به الأمر بالأموال المنقولة:

"نحن نفترض أن Do Kwon ، أو أي شخص تحت إشرافه ، قام بسحب المبلغ ونقله إلى محفظة أخرى ، وليس إلى Sygnum ، وصرفها في مكان آخر."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم كوون بعمليات نقل محيرة. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اقترح في وقت سابق من هذا العام قام بصرف 10,000 بيتكوين بعد وقت قصير من انهيار Terra. ادعى المنظم أنه استخدم بنكًا سويسريًا لم يذكر اسمه لإجراء الصفقة. 

تقرير حديث آخر وأشار أن المطور أرسل 9 مليارات وون (حوالي 7 ملايين دولار) إلى شركة المحاماة Kim & Chang من قبل تداعيات LUNA/USD. إلا أن محامي الشركة رفضوا الإدلاء بتفاصيل إضافية حول الأمر قائلين:

"نحن غير قادرين على تقديم تفاصيل حول الحالات الفردية. لقد أجرينا خدماتنا الاستشارية القانونية كالمعتاد وتلقينا رسوم الخدمات بشكل شرعي ".

مستقبل غير معروف كوون

تم إلقاء اللوم عليه من قبل العديد من الوكالات والهيئات الرقابية والمستثمرين باعتبارهم السبب الرئيسي وراء انهيار Terra، ولم يساعد كوون في قضيته لأنه فشل في التعاون مع السلطات المختصة في حل المشكلة. وبدلاً من ذلك، هرب من وطنه وقام بتبادل وجهات متعددة في العام الماضي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدةوموريشيوس وسيشيل وروسيا وغيرها.

عدة مصادر وذكرت في نهاية عام 2022 ، ظهر في أوروبا ، وتحديداً صربيا. كانت المطاردة شديدة لدرجة أنها استحوذت على انتباه الإنتربول ، الذي أصدر نشرة حمراء له. 

على الرغم من مناوراته الناجحة من وكالات إنفاذ القانون ، كان كوون أخيرًا محتجز في دولة البلقان من الجبل الأسود في مارس. ووقع اعتقاله في مطار العاصمة بودغوريتشا بينما كان يحمل جواز سفر مزور ، في تلميح إلى أنه على وشك الانتقال إلى دولة أخرى. 

أمضى الكوري الجنوبي بعض الوقت في منشأة إصلاحية محلية قبل أن يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة بقيمة 440 ألف دولار. في البداية ، رفضت محكمة عليا في الجبل الأسود الطلب ولكن لاحقًا من وزارة الصحة من قبل المحكمة الأساسية في بودغوريتشا.

ومع ذلك ، يبدو أن مشاكله لم تنته بعد. وتصر كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تسليم كوون. إذا تمت إدانته في أمريكا ، فقد يقضي أكثر من 100 عام في السجن ، في حين أن الحد الأقصى للعقوبة في وطنه قد يكون 40 عامًا.