كشفت السلطات الهندية عن عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار، واعتقلت 11 شخصًا

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

اخترقت السلطات الهندية خطة احتيال تشفير بقيمة 5.4 مليون دولار واعتقلت 11 شخصًا على طول الطريق كما يمكننا أن نرى المزيد في اليوم آخر أخبار altcoin.

بعد مداهمة للشرطة ، ألقت الشرطة في ناجبور القبض على 11 شخصًا فيما يتعلق بعملية احتيال تشفير حصدت 5.4 مليون دولار. اتخذت السلطات الهندية إجراءات صارمة في قضية احتيال تشفير عالية المستوى واعتقلت 11 شخصًا فيما يتعلق بعملية الاحتيال التي خدعت المستثمرين من أصل 5.36 مليون دولار. وفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا ، قامت الشرطة بمداهمة في لونافالا واعتقلت أربعة أفراد وصادرت الذهب بالإضافة إلى المركبات باهظة الثمن التي تبلغ قيمتها 134,000 ألف دولار ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والهواتف المحمولة ، والأسلحة النارية ، و 25,000 ألف دولار نقدًا. تم التعرف على المعتقلين الأربعة وهم الزوج والزوجة نيشيد واسنيك وبراجاتي وسانديش لانجيوار وجاجانان مونجون.

المنظمون في الهند ، العملة المشفرة NFO ، الصناديق المشتركة ، البلد

وبعد يوم واحد ، تم اعتقال سبعة أشخاص آخرين على صلة بالقضية بحسب وسائل الإعلام المحلية. تم اتهام المعتقلين بموجب قانون IPC ، وقانون حماية مصالح المودعين في ولاية ماهاراشترا ، وأحكام قانون تكنولوجيا المعلومات. كان واسنيك وزوجته هاربين طوال العام إلى جانب Lanjewar واتهموا بخداع المستثمرين في عملية احتيال تعود إلى عام 2017 بالاحتيال بما في ذلك المستثمرين الذين كان من المفترض أن يشتروا ETH من موقع ZebPay وإرسالهم إلى موقع Wasnik الإلكتروني.

على الموقع ، قامت العصابة بحماية منفعة لكل مستثمر لكنها استنزفت إيثراتهم لصالح واسنيك ومساعديه وفقًا لمفوض الشرطة أميتش كومار:

"يبدو أن واسنيك وعصابته قد نقلوا أعدادًا هائلة من Ethers إلى موقع آخر أو استثمروا منها لدعم أسلوب حياته الفخم."

بشكل عام ، حددت الشرطة أكثر من 170 مستثمرًا خسروا أقل من 500,000 دولار لكنهم يحققون في معاملات مشبوهة أخرى بعملات رقمية تبلغ قيمتها حوالي 5.4 مليون دولار. العصابة متهمة باختطاف وإطلاق النار على زميلها مادهاف باوار قبل عام وقُتل لعدم مشاركته كلمة مرور لصفقة مهمة. اختبأت العصابة ولكن تم تعقبها من خلال أنشطتها عبر الإنترنت. جاءت أخبار الاعتقال في الوقت الذي تتقاتل فيه الحكومة الهندية والبنك المركزي حول مسألة شرعية العملة المشفرة.

المستثمرون يسعون ، جنوب أفريقيا ، السرقة ، البنك التونسي ، بيتكوين ، الإخوة

بينما أعلن وزير الخطيب في البلاد نيرمالا سيترامان عن 30٪ من دخل العملة المشفرة دون أي إعفاءات أو استقطاعات ، فإن محافظ بنك الاحتياطي في الهند، حافظ Shaktikanta Das على موقف متشدد من العملات المشفرة. وصف DAs التشفير الخاص بأنه تهديد لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. على الرغم من عدم اليقين التنظيمي ، فقد نمت استثمارات العملات المشفرة في الهند من 923 مليون دولار في عام 2020 إلى حوالي 6.6 مليار دولار في عام 2021 ووفرت مكانًا خصبًا لعمليات الاحتيال.

الطابع الزمني: 21 فبراير 2022