حث محامي يمثل المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال من خلال عملية احتيال العملة المشفرة الشهيرة Onecoin ، السلطات في بلغاريا على التصرف في القضية ، مدعيا أن "أكبر مخطط هرمي في العالم" لا يزال يعمل من الدولة. في التماس مع أمين المظالم الدستوري البلغاري ، يتهم جوناثان ليفي المسؤولين في صوفيا بالفشل في توفير العدالة للضحايا بينما يبدو أنهم يحمون "التنظيم الإجرامي الأكثر شهرة".
محامي ينتقد السلطات البلغارية بسبب "سوء التصرف" في قضية أونكوين
في مجلة عريضة، يشير الدكتور ليفي إلى أن Onecoin تم الاعتراف بها كمشروع إجرامي من قبل عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والأرجنتين وألمانيا ، وتم تصنيفها على أنها مخطط هرمي من قبل وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفدرالي. في الوقت نفسه ، يُزعم أن عملية احتيال العملة المشفرة بقيمة 20 مليار يورو تحتفظ بالعديد من المكاتب في العاصمة البلغارية ، وتستخدم عددًا من هويات الشركات ، وتواصل عملياتها بلا هوادة ، بل إنها احتفظت بعدة مكاتب في العاصمة البلغارية. حدث التوظيف الصيف الماضي.
تم إطلاق مخطط Crypto Ponzi في Onecoin في عام 2014 وتم الترويج له من خلال الكيانات الخارجية التي تتخذ من بلغاريا مقراً لها ، Onecoin Ltd ، والمسجلة في دبي ، وشركة Onelife Network Ltd.ملكة تشفيرالدكتورة روجا إجناتوفا ، وهي أيضًا مواطنة ألمانية حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الأوروبي الخاص ، وشريكها سيباستيان غرينوود من السويد.
اختفت Ignatova في عام 2017 بينما تم القبض على شقيقها ، Konstantin Ignatov ، وهو أحد مؤسسي Onecoin آخر ، في لوس أنجلوس في عام 2019 ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم مالية. ومنذ ذلك الحين بدأ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ، وأدلى بشهادته حول ارتباط Onecoin بالجريمة المنظمة في بلغاريا وأماكن أخرى ، وأقر بالذنب ، وطلب حماية الشهود. كما تم ربط المخطط بتمويل الإرهاب. اشتكى عدد من الأشخاص المشاركين في التحقيق والإجراءات القانونية ، بما في ذلك إغناتوف ، من تلقي تهديدات قانونية وغيرها.
يسرد المستند الذي قدمه جوناثان ليفي عددًا من الشخصيات الرئيسية الأخرى في عملية الاحتيال ويدعي أن "Ignatovs و Onecoin ووكلائهم في بلغاريا ودبي يسيطرون حاليًا على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والاستثمارات والعملات المشفرة والحسابات المصرفية والنقدية التي تتجاوز 12.5 مليار يورو (14.2 مليار دولار).
ينتقد المحامي السلطات البلغارية بسبب إجراءاتها المحدودة في القضية ، مذكرا بتحذير عام واحد حول Onecoin صدر في عام 2015 من قبل لجنة الرقابة المالية ، والتي تجاهلت الأمر لاحقًا ، وكذلك الشرطة غارات في مكاتبها في صوفيا في عام 2018 ، بأمر من إيفان جيشيف الذي يشغل الآن منصب المدعي العام في بلغاريا وتم إجراؤه بناءً على طلب من اليوروبول والشرطة الألمانية. يقول ليفي أيضًا:
لسنا على علم بأي اعتقالات أو مصادرة لحسابات بنكية أو نقدية أو عملة مشفرة أو ممتلكات تخص الضحايا. إذا صادرت جهات إنفاذ القانون البلغارية الأصول ، فإنها لم توفر محاسبة عامة أو عملية لتعويض الضحايا.
وفقًا للممثل القانوني ، يعد Onecoin أكبر مخطط هرمي في تاريخ العالم ، متجاوزًا كلا من مادوف و مافرودي الاهرام. ومع ذلك ، فإن الشكوى المقدمة تتعلق إلى حد كبير بعملية Onecoin البلغارية ، والتي لا يزال مداها الكامل غير معروف ، و "موجهة إلى عدم الرضاء من قبل سلطات إنفاذ القانون البلغارية فيما يتعلق بواجبهم المفروض من الاتحاد الأوروبي تجاه ضحايا الجريمة".
في الالتماس المقدم نيابة عن عملاء من عدد من البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا ، يسلط جوناثان ليفي الضوء على أنه بموجب المادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والأحكام المماثلة في القانون البلغاري ، يجب أن يكون ضحايا Onecoin منحهم حق الوصول إلى العدالة ، وهو ما لم يحصلوا عليه بعد من بلغاريا. وهو يتهم الدولة ، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، قائلاً إنها "تحمي على ما يبدو وتمكن OneCoin من الاحتفاظ بأصولها ومواصلة العمل على الرغم من كونها المنظمة الإجرامية الأكثر شهرة في القرن الحادي والعشرين."
الملتمس يحث بلغاريا على حساب أصول عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ، بما في ذلك مخبأ بيتكوين بقيمة 12 مليار يورو من Ignatova
يطلب ليفي من أمين المظالم البلغاري التحقيق في سلوك مختلف المؤسسات الحكومية مثل مكتب المدعي العام ووزارتي العدل والداخلية ومديرية الاستخبارات المالية في البلاد. كما يصر على اتخاذ خطوات لإنهاء "عملية Onecoin المفتوحة والعامة في بلغاريا والتي تستمر في استغلال المستثمرين في جميع أنحاء العالم."
يطلب المحامي كذلك المساعدة من السلطات البلغارية لحساب أصول Onecoin التي يتم التحكم فيها من داخل بلغاريا ، والتي يُزعم أنها تتكون ، وفقًا للوثيقة ، من شنومك بيتسوانزوالنقود واليخوت والسيارات الفاخرة والمجوهرات والمعادن النفيسة والحسابات المصرفية والاستثمارات والعقارات ، من أجل تحديد ما إذا كانت لا تزال في حوزة Ignatova وشركائها أو تم الاستيلاء عليها من قبل بلغاريا.
يصر جوناثان ليفي أيضًا على أن الحكومة في صوفيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بـ تعويضات ضحايا Onecoin بموجب القانون الأوروبي مثل التوجيه 2012/29 / EU للبرلمان الأوروبي وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي 2004/80 / EC الصادر في 29 أبريل 2004.
يدعو مقدم الالتماس أيضًا إلى "إنشاء مكافأة مالية تصل إلى 1 مليار يورو" لتشجيع شركاء Onecoin على المضي قدمًا وتقديم معلومات حول عملية احتيال الاستثمار في العملات المشفرة وأنشطتها ، "لا سيما فيما يتعلق بـ 230,000 بيتكوين في حيازتها من Ruja Ignatova أو وكلائها تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 12 مليار يورو ". يقترح الدكتور ليفي أن الأموال المخصصة لهذا الغرض يجب أن تأتي من ما يصل إلى 10٪ من أصول Onecoin المستردة.
تؤكد التقارير في الصحافة البلغارية أن شركات Onecoin في البلاد لا تزال تعمل. وفقًا لمقال نشرته جريدة الأعمال اليومية Capital ، فإن كيان One Network Services ، المملوك سابقًا لوالدة Konstantin Ignatov و Ruja ، والذي يدير المكتب الرئيسي لشركة Onecoin في وسط صوفيا ، يقوم بالفعل بتوسيع قوته العاملة - من 17 موظفًا في نهاية العام الماضي ، إلى 24 الآن. نشر يكشف أن الشركة أعلنت عن إيرادات تجاوزت 2.9 مليون ليفا (أكثر من 1.7 مليون دولار) لعام 2020 بأرباح صافية قدرها 75,000 ألف ليفا (أكثر من 43,000 ألف دولار).
مركز العملة المشفرة الذي كان مفتوحًا في الطابق الأرضي من مبنى في ساحة Slaveykov مغلق الآن ، لكن وفقًا لـ Capital ، ينشر قادة Onecoin صورًا للاجتماعات التي عقدت هناك خلال زياراتهم إلى صوفيا. المروجون النشطون لخطة الاستثمار في العملات المشفرة التي تم تغيير علامتها التجارية إلى Oneecosystem ، هم وجوه جديدة ، وقليل منهم هم في الواقع من البلغار.
هل تتوقع أن تتخذ السلطات في صوفيا إجراءات ضد Onecoin بعد التماس الضحايا من أمين المظالم البلغاري؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- الوصول
- حسابي
- المحاسبة
- اكشن
- نشط
- أنشطة
- نصيحة
- مزعوم
- ابريل
- الأرجنتين
- القى القبض
- الاعتقالات
- البند
- ممتلكات
- أستراليا
- مصرف
- مليار
- إلى البيتكوين
- ابني
- بلغاريا
- الأعمال
- يشترى
- الموارد
- cars
- النقد
- تسبب
- متهم
- مطالبات
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- المؤسس المشارك
- تعليقات
- عمولة
- الشركات
- حول الشركة
- تعويضات
- صلة
- محتوى
- استمر
- تواصل
- مجلس
- دولة
- نسبة الجريمة
- جرائم
- مجرم
- التشفير
- احتيال التشفير
- العملات المشفرة
- الموظفين
- مشروع
- عزبة
- EU
- المجلة الأوروبية
- يوروبول
- توسيع
- فيسبوك
- وجوه
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- مالي
- شركة
- إلى الأمام
- مؤسسو
- الوفاء
- بالإضافة إلى
- التمويل
- العلاجات العامة
- ألمانيا
- بضائع
- حكومة
- تاريخ
- HTTPS
- بما فيه
- معلومات
- المؤسسات
- رؤيتنا
- بحث
- تحقيق
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- IT
- الاجتماعية
- القفل
- كونستانتين إيجناتوف
- القانون
- تطبيق القانون
- شروط وأحكام
- محدود
- قوائم
- لوس أنجلوس
- اجتماعات
- مليون
- مال
- الأم وطفلها الجديد
- صاف
- شبكة
- أخبار
- عرض
- OneCoin
- جاكيت
- تعمل
- عمليات
- طلب
- منظمة
- أخرى
- مجلس النواب
- الشريكة
- مجتمع
- لاعب
- Police
- بونزي
- مخطط بونزي
- الرائج
- ملكية
- المعادن الثمينة
- صحافة
- خاص
- المنتجات
- الربح
- الملكية
- الحماية
- جمهور
- مخطط الهرم
- العقارات
- اعتماد
- روجا إيغناتوفا
- احتيال
- ضبطت
- بيع
- خدماتنا
- شترستوك
- مربع
- بدأت
- الولايه او المحافظه
- المحافظة
- المقدمة
- الصيف
- السويد
- ضريبة
- إرهاب
- التهديدات
- الوقت
- المملكة المتحدة
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- قيمتها
- فيديو
- من الذى
- ويكيبيديا
- في غضون
- القوى العاملة
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- عام
- موقع YouTube