تم رفع دعوى جماعية ضد Fenwick & West ، LLP ، شركة محاماة سابقة لشركة FTX ، فيما يتعلق بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة

تم تقديم شكوى جماعية قدم ضد Fenwick & West, LLP ("Fenwick")، وهي شركة محاماة بارزة، في المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم سان فرانسيسكو، في 7 أغسطس 2023. وتزعم الشكوى تورط فينويك في كارثة FTX، الموصوفة باعتباره "أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة."

كشف النقاب عن كارثة FTX

تحدد الشكوى خطتين رئيسيتين يُزعم أنهما ارتكبا من قبل Samuel Bankman-Fried (SBF) ، مؤسس مجموعة FTX ومجموعة FTX. تضمن المخطط الأول سرقة ودائع العملاء واستخدام مليارات الدولارات في أموال العملاء لأغراض مختلفة ، بما في ذلك "دعم عمليات واستثمارات FTX و Alameda ، وتمويل استثمارات المضاربة في المشاريع ، وتقديم مساهمات خيرية وسياسية ، وإثراء SBF شخصيًا. نفسه "(الصفحة 2). اتهم المخطط الثاني مجموعة FTX بعرض وبيع الأوراق المالية دون تسجيل مناسب ، وبالتالي حرمان المستثمرين من الإفصاحات المالية الأساسية والمخاطر المتعلقة بالمخاطر (الصفحة 3).

دور فينويك المزعوم

فينويك ، التي يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو ، كاليفورنيا ، عملت كمكتب محاماة خارجي رئيسي لشركة FTX US. تزعم الشكوى أن Fenwick قدمت خدمات لمجموعة FTX تجاوزت الحدود القانونية ، بما في ذلك صياغة استراتيجيات غير قانونية ، وإنشاء كيانات غامضة ، وتنظيم عمليات الاستحواذ للتحايل على التدقيق التنظيمي ، وتقديم المشورة بشأن المراوغات التنظيمية (الصفحة 4).

انهيار FTX والتحريف

أدت الأنشطة الاحتيالية المزعومة لمجموعة FTX إلى انهيارها ، حيث تبخرت قيمة تزيد عن 30 مليار دولار بين عشية وضحاها تقريبًا عندما قدمت مجموعة FTX التماسًا طارئًا بشأن الإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير (الصفحة 3). على الرغم من تصوير نفسها على أنها عضو جدير بالثقة ويلتزم بالقانون في صناعة العملات الرقمية ، تزعم الشكوى أن FTX لم تفصل بين أموال العملاء واستخدمتها كمصدر لرأس المال بدون فوائد للمشاريع الخاصة (الصفحات 5-6).

التعافي المحتمل للضحايا

قد تكون الدعوى الجماعية هي السبيل الوحيد للضحايا لاسترداد أي من الأضرار التي لحقت بهم ، حيث ستشارك FTX في إجراءات الإفلاس الفيدرالية لسنوات عديدة دون ضمان استرداد الضحايا (الصفحة 3).

تلقي شكوى الدعوى الجماعية ضد Fenwick & West، LLP الضوء على المشهد القانوني المعقد المحيط بكارثة FTX. مع تعرض مليارات الدولارات للخطر ومزاعم الانتهاكات القانونية الجسيمة ، من المرجح أن تجذب القضية اهتمامًا واسع النطاق في كل من المجتمعات القانونية ومجتمعات العملات المشفرة.

مصدر الصورة: Shutterstock

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/class-action-filed-against-fenwick-west-llp-former-law-firm-of-ftx-in-connection-with-largest-financial-fraud-in-us-history