اتهام شركة Maryland Brothers بتهمة احتيال يانصيب مزيف بقيمة 3.5 مليون دولار

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

احتيال لمدة ثلاث سنوات

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى شقيقين من ولاية ماريلاند لتورطهما في عملية احتيال يانصيب خدعت الضحايا وجعلتهم يعتقدون أنهم فازوا باليانصيب.

كان دواين هنري، 32 عامًا، وواين هنري، 34 عامًا، وكلاهما من لاندوفر هيلز بولاية ماريلاند، يديران المخطط لمدة ثلاث سنوات. وخلال تلك الفترة، احتالوا على الضحايا بأكثر من 3.5 مليون دولار.

بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر البريد

واتهم الرجلان بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر البريد. وفي حالة إدانتهما، سيواجه الزوجان عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي.

ماذا حدث؟

تم تنفيذ مخطط اليانصيب في الفترة ما بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2023. واستهدف الأخوان هنري والمتآمرون المشاركون الضحايا عبر البريد والهاتف، لإقناعهم بأنهم فازوا بملايين الدولارات في اليانصيب.

للحصول على مكاسبهم، كان على الضحايا دفع دفعة مقدمة من خلال بطاقات الهدايا، أو التحويلات البنكية، أو نقدًا. نجحت عملية الاحتيال، حيث فشل العديد من الأشخاص في الاستجابة لأجراس الإنذار الصارخة.

جعلهم يعتقدون أنهم فازوا بمبلغ 5.5 مليون دولار في اليانصيب

وباستخدام اسم مزيف - أنتوني هنري - وعنوان مزيف، أرسل الزوجان طرودًا وحقائب سفر، يُزعم أنها تحتوي على مكاسب الضحايا. وفي إحدى الحالات، تم جعل الضحية، جيه بي، يعتقد أنه فاز بمبلغ 5.5 مليون دولار في اليانصيب. تم إرسال حقيبة معدنية إلى JP، يُزعم أنها تحتوي على المكاسب، ولكن لفتح الحقيبة المقفلة، كان على JP إرسال "الضرائب والرسوم المطلوبة" للحصول على الرمز.

وقيل للضحية إن محاولة فتح الحقيبة قبل استلام الرمز ستؤدي إلى انفجار عبوة حبر وتدمير الأموال الموجودة بداخلها.

لم تتلق المكاسب أبدا

على مدى ثلاث سنوات، زُعم أن الأخوة هنري تعقبوا الطرود المرسلة من وإلى الضحايا. وبحسب ما ورد تلقى واين عدة طرود تحتوي على أموال الضحايا للحصول على مكاسبهم، كل منها موجه إلى أنتوني هنري.

ولحاجته إلى وضع الأموال في مكان ما، فتح واين حسابين مصرفيين لتلقي التحويلات من نظير إلى نظير والودائع النقدية. ويُعتقد أن الأخوين أرسلا أموالاً لبعضهما البعض باستخدام شبكة دفع رقمية.

معتقدين أنهما لا يمكن إيقافهما، قام الزوجان ببذل كل ما في وسعهما عند خداع ضحاياهما.

الطرود التي يعتقد الضحية أنها تحتوي على شيكات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار

وفي حالة احتيال أخرى، أرسل الثنائي طرودا يعتقد الضحية أنها تحتوي على شيكات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار. للحصول على الأموال، طُلب من الضحية، جي إس، في مذكرة الاتصال بالكاتب، حيث طلبت عائلة هنريز من الشخص الاتصال بهم على رقم هاتف ينتهي بـ 9391. وكانت التعليمات هي "الاتصال ...". . . بشأن دفع 150 مليون دولار لك».

وغني عن القول أن الضحية لم تتلق أي شيء.