وبحسب ما ورد استخدم مصدر العملة المستقرة الرائد Tether وسطاء غامضين ووثائق مزورة وشركات وهمية لاستعادة الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي.
وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال ، حاول أحد الوسطاء ، وهو تاجر رئيسي في USDT في الصين ، "التحايل على النظام المصرفي من خلال تقديم فواتير وعقود مبيعات مزيفة لكل إيداع وسحب".
يشير التقرير أيضًا إلى كيانات أخرى ، بما في ذلك "بنك الظل" Crypto Capital Corp وشركة تسمى "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" ، والتي تم استخدامها لـ Tether للوصول إلى النظام المصرفي.
في النهاية ، كما تقول ، تمكنت كل من Tether و Bitfinex من "فتح تسعة حسابات بنكية جديدة على الأقل لشركات وهمية في آسيا على مدار تسعة أيام في أكتوبر 2018".
قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في تيثر ، باولو أردوينو ، إن التقرير يحتوي على "طن من المعلومات المضللة وعدم الدقة" ، دون إعطاء تفاصيل. في بيان ، قال تيثر إن التقرير "غير دقيق تمامًا ومضلل" ، وقال إن كل من Tether و Bitfinex لديهما "برامج امتثال عالمية المستوى" وأنهما يلتزمان بالمتطلبات القانونية.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/
- 2018
- 2023
- a
- الوصول
- الحسابات
- انضمت
- تحليل
- و
- أردوينو
- آسيا
- At
- حاول
- مصرف
- حسابات بنكية
- البنوك والمصارف
- النظام المصرفي
- Bitfinex
- by
- تسمى
- الموارد
- رئيس
- الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
- الصين
- الشركات
- حول الشركة
- الالتزام
- عقود
- شركة
- التشفير
- CryptoCompare
- أيام
- الايداع
- وثائق
- كل
- الكيانات
- زائف
- في حالة
- تبدأ من
- إعطاء
- يملك
- HTTPS
- in
- غير دقيق
- بما فيه
- وسطاء
- المصدر
- IT
- مجلة
- شروط وأحكام
- محدود
- رائد
- تجارة
- دراسة تحليلية للسوق
- معلومات خاطئة
- جديد
- شهر اكتوبر
- of
- امين شرطة منزل فؤاد
- ONE
- جاكيت
- أخرى
- بول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- نقاط
- توفير
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- ملكي
- قال
- الأملاح
- يقول
- قذيفة
- stablecoin
- مُصدر عملة مستقرة
- ملخص الحساب
- شارع
- نظام
- تكنولوجيا
- حبل
- أن
- •
- صحيفة وول ستريت جورنال
- إلى
- .
- تقليدي
- المصرفية التقليدية
- USDT
- وول ستريت
- Wall Street Journal
- التي
- عملية سحب
- بدون
- زفيرنت
