حثت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الدول في جميع أنحاء العالم على تطبيق "قاعدة السفر" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة.
لاحظت هيئة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، أن "العديد" من الدول الأعضاء فشلت حتى الآن في تنفيذ قاعدة السفر، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء ال المستجيبين في سوrوأشاروا إلى أنهم لم يحرزوا أي تقدم نحو تنفيذ القاعدة.
تعد قاعدة السفر أحد المتطلبات الحاسمة لمجموعة العمل المالي التي تم وضعها لمنع تحويل الأموال إلى الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. وحثت المنظمة الدول على تطبيق ضمانات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب على أنشطة العملات المشفرة، في محاولة لمنع المجرمين من الاستفادة من "الثغرات الكبيرة" التي تركت دون حماية من خلال التدابير التنظيمية.
تم تصميم قاعدة السفر لمجموعة العمل المالي (FATF) لكشف إخفاء هوية معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، في يونيو 2019 وتم تحديثها آخر مرة في يونيو 2022.F تخطط لإصدار تقرير هذا نحنeوحث الدول الأعضاء على اعتماد توصياتها لسد الثغرات التي يستغلها المجرمون حاليا.
سيتم أيضًا تغطية مجالات المخاطر الناشئة مثل العملات المستقرة، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والمعاملات من نظير إلى نظير، وكلها جاهزة للأنشطة غير المشروعة، في التقرير القادم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jun/26/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 2019
- 2022
- 2023
- 26
- a
- اكشن
- أنشطة
- تبنى
- الكل
- أيضا
- و
- الغفلية
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- التقديم
- هي
- المناطق
- AS
- تقاتل
- BE
- يجري
- محاولة
- by
- الاستفادة
- COM
- مكافحة
- مغطى
- جرائم
- المجرمين
- حاسم
- التشفير
- جولة حول التشفير
- CryptoCompare
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- حاليا
- اللامركزية
- التمويل اللامركزي
- فرض
- الكيانات
- كيان
- فشل
- بعيدا
- FATF
- تمويل
- مالي
- فريق العمل المالي
- الجرائم المالية
- التمويل
- في حالة
- القوة
- قادم، صريح، يظهر
- تبدأ من
- أموال
- الفجوات
- كان
- نصفي
- يملك
- HTTPS
- غير مشروع
- تنفيذ
- تحقيق
- in
- وأشار
- الأفراد
- أدخلت
- انها
- يونيو
- اسم العائلة
- غسيل
- اليسار
- الثغرات
- صنع
- الإجراءات
- عضو
- مال
- غسل الأموال
- الأمم
- NonFungible
- رموز غير قابلة للاستبدال
- وأشار
- of
- on
- or
- منظمة
- خارج
- على مدى
- الند للند
- المعاملات من نظير إلى نظير
- خطط
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- قابس
- منع
- التقدّم
- ساندي خ. ميليك
- المنظمين
- الافراج عن
- تقرير
- المتطلبات
- المخاطرة
- تقرير اخبارى
- قاعدة
- تقرها
- هام
- So
- حتى الآن
- Stablecoins
- المحافظة
- قلة النوم
- هذه
- مهمة
- فرقة العمل
- إرهاب
- تمويل الإرهاب
- أن
- •
- هم
- إلى
- الرموز
- نحو
- المعاملات
- سفر
- قاعدة السفر
- متحد
- الأمم المتحدة
- تحديث
- وحث
- تستخدم
- وكان
- التي
- سوف
- مع
- في جميع أنحاء العالم
- زفيرنت
