كوريا الجنوبية تشدد اللوائح المتعلقة بخلط العملات المشفرة وسط مخاوف من غسيل الأموال

كوريا الجنوبية تشدد اللوائح المتعلقة بخلط العملات المشفرة وسط مخاوف من غسيل الأموال

الطابع الزمني: 15 يناير 2024 10:29 مساءً
عقدة المصدر: 3063240

تتخذ كوريا الجنوبية خطوات مهمة لتنظيم خدمات خلط الأصول الرقمية، المعروفة باسم خلاطات العملات المشفرة، استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن استخدامها في أنشطة غسيل الأموال. وتتولى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية، وهي الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في كوريا الجنوبية، قيادة هذه الجهود .، مستوحاة من لوائح مماثلة تم تنفيذها مؤخرًا في الولايات المتحدة.

ظهرت خلاطات العملات المشفرة كأداة بارزة في مشهد الأصول الرقمية، حيث توفر للمستخدمين القدرة على إخفاء أصول معاملاتهم بالعملات المشفرة. وبينما كانت هذه الخدمات مصممة في البداية لتعزيز الخصوصية، فقد أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال المساعي الإجرامية. إن عدم الكشف عن هويته الذي توفره خلاطات العملات المشفرة جعلها جذابة للعديد من المنظمات غير القانونية، مما دفع الهيئات التنظيمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في أغسطس 2022، شكلت وزارة الخزانة الأمريكية سابقة بإعلانها عن عقوبات ضد تورنادو كاش، وهي خدمة معروفة لخلط العملات المشفرة، بسبب دورها في غسل أكثر من 7 مليارات دولار منذ عام 2019. وأعقب هذه الخطوة عقوبات أخرى في نوفمبر 2023 ضدها. خلاط آخر، سندباد، مرتبط بأنشطة كوريا الشمالية. وقد سلطت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم مثل هذه الخدمات لمنع إساءة استخدامها.

يتماشى قرار وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتنظيم خلاطات العملات المشفرة مع الاتجاه العالمي الأوسع لتشديد الضوابط على المعاملات المالية الرقمية لمكافحة غسيل الأموال. وفقًا لمسؤول في وحدة الاستخبارات المالية، بدأت المناقشات في كوريا الجنوبية في أعقاب العقوبات الأمريكية وما زالت في مراحلها الأولى. وأشار المسؤول إلى أهمية التعاون العالمي في مواجهة التحديات التي تطرحها خلاطات العملات المشفرة، مشددًا على أن القضية تتجاوز الحدود الوطنية.

ويعكس الموقف الاستباقي لكوريا الجنوبية في هذا الصدد اعترافها بالمخاطر المحتملة التي تفرضها الأصول الرقمية غير المنظمة. كانت البلاد رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ولديها سوق كبير للأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة، مثل اختراق شركة Ozis، وهي شركة blockchain محلية بقيمة 81 مليون دولار، قد سلطت الضوء على نقاط الضعف الكامنة في النظام الحالي.

ومن المتوقع أن توازن اللوائح الجديدة بين الحاجة إلى الابتكار في مجال الأصول الرقمية وضرورة حماية النظام المالي من الاستغلال من قبل العناصر الإجرامية. ومن المرجح أن تتضمن هذه التدابير متطلبات صارمة للرصد والإبلاغ

لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وخاصة أولئك الذين يقدمون خدمات الخلط. تهدف الحكومة الكورية إلى ضمان أنه أثناء تعزيز نمو قطاعي blockchain والعملات المشفرة، يتم وضع ضمانات كافية لمنع إساءة استخدامها في أنشطة غير قانونية.

يعد هذا التطور في كوريا الجنوبية جزءًا من اتجاه متزايد حيث تعترف الدول بشكل متزايد بالحاجة إلى تنظيم مساحة الأصول الرقمية لمنع الجرائم المالية. مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، يمكننا أن نتوقع قيام المزيد من الدول بإدخال لوائح مماثلة، وتشكيل مشهد عالمي للعملات المشفرة أكثر أمانًا وشفافية.

مصدر الصورة: Shutterstock

الطابع الزمني:

اكثر من بلوكشين الأخبار