تستعد SkyCity لعقوبة قدرها 73 مليون دولار أسترالي بعد التحقيق المالي

يستعد مشغل الكازينو SkyCity لفرض غرامة كبيرة بعد التحقيق الذي تجريه هيئة مراقبة الجرائم المالية في أستراليا. وأخبرت الشركة المستثمرين يوم الخميس أنها خصصت ما يصل إلى 73 مليون دولار أسترالي (48.20 دولارًا أمريكيًا) لتغطية العقوبات والتكاليف القانونية. وهذه زيادة من وقالت إنها أعدت 45 مليون دولار أسترالي (29.71 دولارًا أمريكيًا) في أغسطس.

مخالفات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفع مركز تقارير المعاملات وتحليلها الأسترالي (AUSTRAC) إجراءات جزائية مدنية ضد SkyCity في ديسمبر 2022. وجاء ذلك في أعقاب تحقيق في SkyCity Adelaide كشف عن انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب في الكازينو.

من بين الادعاءات، زعمت AUSTRAC أن SkyCity فشلت في تقييم المخاطر الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب، ولم تطبق الأنظمة والضوابط المناسبة القائمة على المخاطر لإدارة المخاطر، ولم يكن لديها برنامج لمراقبة المعاملات.

نتيجة للتحقيق وبعد الدعوى القضائية، اضطرت SkyCity إلى إبرام اتفاقية مع AUSTRAC. وقد وافقت على الاعتراف بالانتهاكات في الإجراءات ودفع مبلغ معين كعقوبة، على الرغم من أن الصفقة مرهونة بوضع اللمسات النهائية على بيان الوقائع والاعترافات المتفق عليها.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في يونيو/حزيران ستقرر فيها المحكمة مدى ملاءمة العقوبة المتفق عليها. وقالت SkyCity لمستثمريها: "إن مستوى أي عقوبة هو أمر يخضع لتقدير المحكمة".

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/