تحويل غريب بقيمة 144 مليون دولار من البيتكوين (BTC)

في اكتشاف مذهل، أبلغت شركة blockchain ZachXBT عن حركة كبيرة بقيمة 4,800 بيتكوين (BTC)، بقيمة 144 مليون دولار، مصدرها Abraxas، وهو سوق على شبكة الإنترنت المظلمة البائدة التي خدعت المستثمرين في عام 2015.

وفقًا للتقرير، تم نقل الأموال المتتبعة عبر خلاطات العملات المشفرة لإخفاء المعاملات.

تم نقل ما قيمته ملايين من عملة Abraxas Bitcoin

وفقًا لتغريدة زاك، قام أحد الكيانات بتحويل ما يقرب من ٤٨٠٠ بيتكوين (١٤٤ مليون دولار) من سوق أبراكساس للشبكة المظلمة، والتي تم احتيال الخروج منها في نوفمبر ٢٠١٥ بعد أن كانت غير نشطة. كان Abraxas، وهو سوق رقمي معروف على شبكة Tor، معروفًا بتسهيل التجارة غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات وخدمات القرصنة والمواد المزيفة.

قام كيان بنقل ما يقرب من 4800 بيتكوين (144 مليون دولار) ناشئًا من سوق Abraxas للشبكة المظلمة، والذي تم الخروج منه بطريقة احتيالية في نوفمبر 2015 بعد أن كان خاملًا في السابق.

لقد قاموا بتوحيد الأموال وإيداعها أيضًا في خلاط البيتكوين.

يوضح هذا الرسم البياني مثالاً للحركات من أحد العناوين. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

- ZachXBT (zachxbt) 23 أكتوبر 2023

بعد إطلاقها في ديسمبر 2014، واجهت Abraxas زوالها في نوفمبر 2015، مما أدى إلى خسارة كبيرة في عملة البيتكوين لمستخدميها. بحلول مارس 2016، تمت إزالة جميع عملات البيتكوين الموجودة في محافظ السوق. أفيد أن Abraxas سرق حوالي 4,800 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 1.85 مليون دولار في ذلك الوقت، في عملية احتيال الخروج.

على الرغم من أن العملة المشفرة المسروقة ظلت خاملة لعدة سنوات، إلا أن المحللين لاحظوا أنماطًا من حركات البيتكوين الناشئة من المنصة.

شاركت ZachXBT رسمًا تخطيطيًا يوضح حركة الأموال من المحفظة الأولية، التي كانت مملوكة في الأصل لشركة Abraxas Market. وفقًا للرسم البياني، بدأت الحركة من أحد العناوين في 26 أكتوبر 2015.

إحدى المحافظ المشاركة في الخروج احتيال تلقت حوالي 49 بيتكوين، وفي 3 مايو 2023، تم تحويل الأموال إلى عنوان آخر. وفي وقت لاحق، تم توحيد الأموال وإرسالها من خلال خلاط بيتكوين للتعتيم على المعاملات.

بعد سقوط Abraxas، أفادت التقارير أن العديد من مستخدمي الشبكة المظلمة قد هاجروا إلى Alphabay، وهي منصة تم الاستيلاء عليها في يوليو 2017.

أسواق Darknet باستخدام التشفير والخلاط

لسنوات، كانت أسواق Darknet تستخدم العملات المشفرة لتسهيل عمليات الدفع. اشتهر طريق الحرير، المعروف باسم أول شبكة مظلمة حديثة تم تشغيلها بين عامي 2011 و2013، باستخدام العملات المشفرة في أنشطة المعاملات. استعادت الهيئات الرقابية ما قيمته مليارات البيتكوين منذ الاستيلاء عليها في عام 2013.

أحدث منصة مرتبطة بنشاط Darknet هي Hydra Marketplace، والتي تعمل بين شنومكس و شنومكس.

كانت خلاطات العملات المشفرة في قلب معظم المشاريع الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية. على سبيل المثال، حظرت هيئات الرقابة الأمريكية العام الماضي خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش للمخططات غير القانونية، بما في ذلك غسيل الأموال.