الوجبات السريعة الرئيسية
- حكم على بابلو ريناتو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club، بالسجن لمدة 12 عامًا.
- أمر رودريغيز والمتهمون الآخرون بمصادرة ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول.
- المتهمون الآخرون ينتظرون الحكم؛ تم الكشف عن التورط السابق في المخططات الهرمية.
الخلفية والإدانة
حُكم على بابلو ريناتو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club، بالسجن لمدة 12 عامًا في 26 سبتمبر 2023، من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج بي دانيلز. تم إعلان الحكم من قبل داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. أُدين رودريغيز لدوره في تنظيم مخطط هرمي عالمي من خلال AirBit Club، وهي شركة مزعومة لتعدين وتجارة العملات المشفرة. وقد اعترف المتهمون المشاركون، جوتمبرج دوس سانتوس، وسكوت هيوز، وسيسيليا ميلان، وكارينا شيريز، بالذنب وينتظرون الحكم.
الممارسات الخادعة
تأسس AirBit Club في عام 2015 على يد رودريغيز ودوس سانتوس. لقد وعدوا كذباً المستثمرين بأرباح مضمونة مقابل استثمارات نقدية في عضوية النادي. تم تسويق الشركة كنادي تسويق متعدد المستويات في صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، لم يتم إجراء تعدين أو تداول فعلي للبيتكوين نيابة عن المستثمرين. وبدلاً من ذلك، استخدم رودريجيز والمتآمرين معه الأموال لتغطية النفقات الشخصية وتمويل المزيد من أحداث التجنيد.
مصادرة الأصول
وقد أُمر رودريجيز والمتهمون معه بمصادرة عائداتهم الاحتيالية، والتي تشمل أصولًا تتكون من العملة الأمريكية وبيتكوين وعقارات تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 100 مليون دولار.
المشاكل القانونية السابقة
قبل AirBit Club، تم رفع دعوى قضائية ضد رودريغيز ودوس سانتوس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بسبب مخطط هرمي آخر يعرف باسم Vizinova، ودفعا 1.7 مليون دولار كغرامات ومخالفات.
الأحكام القادمة
وقد أقر دوس سانتوس وميلان وتشيريز وهيوز بالذنب في تهم تشمل التآمر للاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لغسل الأموال، والتآمر للاحتيال المصرفي. ومن المقرر أن يتم الحكم عليهم في أوائل أكتوبر 2023.
إن مخططات بونزي للعملات المشفرة ليست غير شائعة في عالم لا تزال فيه الرقابة التنظيمية تلحق بالركب. في 28 سبتمبر 2022، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي عن التوزيع الثامن لأكثر من 4 مليارات دولار لضحايا مخطط مادوف بونزي، والذي لم يكن مرتبطًا بالعملات المشفرة ولكنه بمثابة تذكير بالطبيعة المتكررة لمثل هذه المخططات الاحتيالية.
إشعار إخلاء المسؤولية وحقوق الطبع والنشر: محتوى هذه المقالة هو لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منه تقديم المشورة المالية. استشر دائمًا أحد المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية. هذه المواد هي ملكية حصرية ل Blockchain.News. يحظر الاستخدام غير المصرح به أو النسخ أو التوزيع دون إذن صريح. مطلوب الاعتماد الصحيح والتوجيه للمحتوى الأصلي لأي استخدام مسموح به.
مصدر الصورة: Shutterstock
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :يكون
- :ليس
- :أين
- 100 مليون دولار
- $ UP
- 12
- 2015
- 2022
- 2023
- 26
- 28
- 7
- a
- يقدم
- نصيحة
- دائما
- و
- أعلن
- آخر
- أي وقت
- ما يقرب من
- هي
- البند
- AS
- ممتلكات
- At
- محامي
- ترقب
- تنتظر
- b
- مصرف
- BE
- كان
- قبل
- باسمى او لاجلى
- مليار
- إلى البيتكوين
- التعدين بيتكوين
- لكن
- by
- النقد
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- ناد
- المؤسس المشارك
- عمولة
- حول الشركة
- تتكون
- مؤامرة
- محتوى
- حقوق الطبع والنشر
- جوهر
- ائتمان
- العملات المشفرة
- صناعة العملات المشفرة
- Cryptocurrency التعدين
- العملة
- حاليا
- داميان ويليامز
- دانيلز
- القرارات
- اتجاه
- توزيع
- منطقة
- DOS
- في وقت مبكر
- ثامن
- عزبة
- الأثير (ETH)
- أحداث
- تبادل
- عمولة الصرف
- حصري
- مصاريف
- التعبير
- تمويل
- مالي
- نصيحة مالية
- غرامة
- في حالة
- تاسست
- احتيال
- محتال
- جورج
- العالمية
- مضمون
- مذنب
- يملك
- له
- لكن
- HTTPS
- in
- تتضمن
- بما فيه
- العالمية
- معلوماتية
- بدلًا من ذلك
- معد
- الاستثمارات
- المستثمرين
- مشاركة
- JPG
- القاضي
- معروف
- غسيل
- شروط وأحكام
- القيام ب
- التسويق
- مادة
- عضوية
- مليون
- تعدين
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- الطبيعة
- صاف
- جديد
- نيويورك
- أخبار
- لا
- يلاحظ..
- شهر اكتوبر
- of
- Office
- on
- فقط
- or
- أصلي
- على مدى
- مراقبة
- مدفوع
- إذن
- الشخصية
- المكان
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بونزي
- مخطط بونزي
- مخططات بونزي
- سابق
- السجن
- العائدات
- محترف
- الأرباح
- ممنوع
- وعد
- لائق
- الملكية
- أغراض
- Pyramid
- مخطط الهرم
- حقيقي
- العقارات
- تجنيد
- متكرر
- المنظمين
- مطلوب
- أظهرت
- النوع
- s
- المقرر
- مخطط
- مخططات
- سكوت
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- حكم
- سبتمبر
- يخدم
- مصدر
- جنوبي
- المنطقة الجنوبية من نيويورك
- المحافظة
- لا يزال
- هذه
- دعوى قضائية ضد
- •
- من مشاركة
- هم
- عبر
- إلى
- استغرق
- تجارة
- لنا
- غير مصرح
- غير مألوف
- متحد
- الولايات المتحدة
- تستخدم
- مستعمل
- قيمتها
- ضحايا
- وكان
- كان
- التي
- Williams
- نوافذ
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- بدون
- العالم
- سنوات
- نيويورك
- زفيرنت